摘要：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2025-064
苏州瑞可达连接系统股份有限公司
关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件，以及《苏州瑞可达连接系统股份有限公司章程》的规定，苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由8名董事组成，其中1名职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。
公司于2025年11月17日召开2025年第一次职工代表大会，选举张剑先生担任公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。职工代表董事简历见附件。
特此公告。
苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会
2025年11月18日
张剑先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1995年7月至2011年7月，任四川华丰科技股份有限公司技术员、团委书记、党团工作部部长、人力资源部部长、纪委副书记。2011年7月至2015年10月，任四川安捷车业投资集团有限公司人事行政经理。2015年10月至2022年12月，任瑞可达事业部总经理。2022年12月至今任瑞可达副总裁。
截至本公告披露日，张剑先生通过苏州联瑞投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份，持有苏州联瑞投资管理中心（有限合伙）5%的出资额。与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2025-063
苏州瑞可达连接系统股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年11月17日
（二）股东大会召开的地点：苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路998号A幢二楼A0207会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、 本次会议由公司董事会召集，董事长吴世均先生主持；
本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书马剑先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于取消监事会、监事及修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于修订、废止及制定部分公司治理制度的议案》
2.01议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.03议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.04议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.05议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.06议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.07议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.08议案名称：《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.09议案名称：《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.10议案名称：《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.11议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.12议案名称：《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案1、议案2.01、议案2.02、议案2.12为特别决议议案，均已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；
2、本次股东大会议案1对中小投资者进行了单独计票；
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（南京）律师事务所
律师：王进、侍文文
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
苏州瑞可达连接系统股份有限公司
董事会
2025年11月18日
来源：新浪财经
