摘要：来自交易信息汇总：11月13日主力资金净流出686.92万元，占总成交额11.29%。来自公司公告汇总：亚普股份拟取消监事会，其职能由董事会审计委员会承接，相关章程修订尚需股东大会审议。

截至2025年11月13日收盘，亚普股份报收于22.55元，下跌0.09%，换手率0.52%，成交量2.68万手，成交额6081.65万元。

资金流向11月13日主力资金净流出686.92万元，占总成交额11.29%；游资资金净流入606.61万元，占总成交额9.97%；散户资金净流入80.3万元，占总成交额1.32%。

亚普股份关联交易管理制度（2025年修订）亚普汽车部件股份有限公司制定了关联交易管理制度，规范公司与关联人之间的交易行为。制度明确了关联法人和关联自然人的定义，关联交易的范围包括购买或出售资产、提供财务资助、担保、租赁、共同投资等。公司与关联人发生交易需签订书面协议，确保定价公允、程序合规。关联交易根据金额和比例设定董事会或股东会审议标准，关联董事和股东应回避表决。对于日常关联交易、财务公司关联交易及共同投资等情形，制度明确了审议和披露要求。同时规定了关联人报备、信息披露、风险评估及豁免情形等内容。

亚普股份募集资金管理制度（2025年修订）亚普汽车部件股份有限公司制定募集资金管理制度，规范募集资金的存储、使用、变更及监督。募集资金应专款专用，存放于专项账户，实行三方监管协议。使用上要求用于主营业务，禁止用于财务性投资或变相改变用途。募投项目变更、超募资金使用、节余资金处理等需履行董事会或股东会审议程序，并及时披露。公司需定期披露募集资金存放与使用情况，接受保荐人、会计师事务所的持续督导与核查。

亚普股份投资者关系管理工作制度（2025年修订）亚普汽车部件股份有限公司制定了投资者关系管理工作制度，明确了投资者关系管理的基本原则、内容、方式及组织实施要求。公司通过信息披露、股东权利行使、互动交流等方式加强与投资者的沟通，提升公司治理水平。制度强调合规性、平等性、主动性和诚实守信原则，规定了投资者沟通内容、沟通渠道建设、投资者说明会召开、调研活动管理及档案保存等内容，并要求不得泄露未公开重大信息。

亚普股份内幕信息知情人登记管理制度（2025年修订）亚普汽车部件股份有限公司制定内幕信息知情人登记管理制度，规范内幕信息管理，明确内幕信息及知情人范围，要求在内幕信息依法公开披露前登记知情人档案和重大事项进程备忘录，并按规定报送上海证券交易所。公司董事长为责任人，董事会秘书负责具体报送工作。对内幕信息知情人的保密义务和违规责任作出规定，防范内幕交易行为。

亚普股份信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025年修订）亚普汽车部件股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，明确公司及其他信息披露义务人可对涉及国家秘密或商业秘密的信息，在符合条件的情况下实施暂缓或豁免披露。涉及国家秘密的依法豁免披露；涉及商业秘密的，若披露可能导致不当竞争或损害公司及他人利益，可暂缓或豁免披露。公司须履行内部审核程序，登记相关信息并防止信息泄露。暂缓或豁免披露的情形消除后应及时披露。制度适用于定期报告和临时报告中的信息披露管理。

亚普股份年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年修订）亚普汽车部件股份有限公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，明确年度财务报告存在重大会计差错、信息披露重大遗漏、业绩预告与实际重大差异等情形为重大差错。制度适用对象包括公司董事、高管、控股股东、持股5%以上股东、各部门及子公司负责人等相关人员。责任追究坚持客观公正、有责必究、过错与责任对应等原则。出现重大差错时，将采取责令改正、通报批评、调离岗位、解除劳动合同等处理措施，情节严重的依法追究刑事责任。该制度同时适用于季度、半年度报告的信息披露差错责任追究。

亚普股份对外担保管理制度（2025年修订）亚普汽车部件股份有限公司制定对外担保管理制度，明确公司及控股子公司对外担保的审批权限、决策程序和风险管理要求。制度规定对外担保需经董事会或股东会审议，关联担保需独立董事事先认可，并对担保对象、反担保、信息披露及日常管理作出详细规定。公司为控股股东、实际控制人提供担保的，应当要求对方提供反担保，且不得为参股公司提供超股权比例的担保。担保事项实际发生时需及时披露，并定期自查关联方担保情况。

亚普股份信息披露管理制度（2025年修订）亚普汽车部件股份有限公司制定信息披露管理制度，规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定，涵盖信息披露的基本原则、内容标准、程序、内幕信息管理、责任追究等方面。明确董事、高级管理人员对信息披露的责任，定期报告与临时报告的披露要求，以及信息暂缓或豁免披露的情形和程序。

亚普股份董事会秘书工作制度（2025年修订）亚普汽车部件股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书的选任、履职、培训及管理要求。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备等工作，并作为公司与上交所的指定联络人。任职需具备财务、法律等专业知识及上交所认可的资格证书。存在违法违规等情况时应解聘。空缺期间由董事或高管代行职责，董事长在空缺超三个月时代行职责。制度还规定了证券事务代表的聘任及培训要求。

亚普股份独立董事专门会议工作细则（2025年修订）亚普汽车部件股份有限公司制定独立董事专门会议工作细则，明确独立董事专门会议的召开、议事、表决及会议记录等程序。会议由过半数独立董事出席方可举行，涉及关联交易、变更承诺、收购事项等需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。公司为会议提供支持并承担相关费用，会议档案保存期限为10年。

亚普股份独立董事工作制度（2025年修订）亚普汽车部件股份有限公司制定独立董事工作制度，明确独立董事的任职资格、任免程序、职责权限及履职保障等内容。独立董事应具备独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系。独立董事占比不低于董事会成员的三分之一，且至少有一名会计专业人士。独立董事需对关联交易、财务报告、董事提名等重大事项发表独立意见，并可行使特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等。公司应为独立董事履职提供必要支持。

亚普股份董事会授权管理办法（2025年修订）亚普汽车部件股份有限公司制定董事会授权管理办法，明确董事会可将部分职权授予董事长、总经理行使，授权范围不包括法定职权及需股东会决定事项。授权采取‘制度＋清单’模式，授权对象不得转授权，特殊情况可临时授权并明确条件。董事会定期监督授权执行情况，可根据行权效果动态调整或收回授权。授权对象须在授权范围内勤勉履职，重大问题及时报告。

亚普股份董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则（2025年修订）亚普汽车部件股份有限公司设立董事会提名、薪酬与考核委员会，制定实施细则。委员会由不少于3名董事组成，独立董事占多数并担任召集人，负责拟定董事及高管的选择标准、任职资格审核、考核标准制定与实施，以及薪酬政策、股权激励计划等事项的审议，并向董事会提出建议。委员会会议需2/3以上成员出席，决议须经全体成员过半数通过。会议记录及相关资料须保存至少十年。

亚普股份董事会战略与ESG委员会实施细则（2025年修订）亚普汽车部件股份有限公司设立董事会战略与ESG委员会，制定实施细则。该委员会为董事会下设专门机构，负责研究公司中长期发展战略、重大资本运作、投资融资方案及ESG相关政策、目标、风险等事项，并提出建议。委员会由不少于3名董事组成，主任委员由董事长担任。委员会每年至少召开一次会议，会议须2/3以上成员出席，决议需过半数通过。会议记录及相关材料需保存至少十年。

亚普股份董事会审计委员会实施细则（2025年修订）亚普汽车部件股份有限公司制定董事会审计委员会实施细则，明确审计委员会为董事会下设专门委员会，负责审核财务信息、监督内外部审计、评估内部控制、协调审计工作等职责。委员会由不少于3名董事组成，独立董事过半数并由会计专业人士担任召集人。委员会需定期召开会议，对财务报告、聘任审计机构、会计政策变更等事项进行审议并提交董事会。公司内部审计部门向其报告工作，重大问题须及时上报。细则还规定了会议召开、表决程序、信息披露等内容。

亚普股份董事会议事规则（2025年修订）亚普汽车部件股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的组成、职权、会议召集与通知、会议召开、提案审议与表决、决议记录及公告执行等内容。董事会由11名董事组成，设董事长1名、副董事长1名、独立董事4名、职工董事1名。董事会行使包括发展战略制定、经营计划审批、财务管理、高管聘任与薪酬决定等多项职权。涉及重大事项需经董事会审议，关联交易、对外投资等事项根据金额标准划分审批权限。董事会会议分为定期和临时会议，决议须经全体董事过半数通过。

亚普股份公司章程（2025年修订）亚普汽车部件股份有限公司章程，规定公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币512,599,264.00元，主营业务包括汽车零件、塑料制品、电池制造等。公司设立股东会、董事会、监事会及独立董事制度，明确股东权利与义务，董事、高级管理人员的职责，利润分配政策，以及公司合并、分立、解散和清算程序。章程还规定了股份发行、转让、回购条件，股东会和董事会的职权及议事规则。

亚普股份股东会议事规则（2025年修订）亚普汽车部件股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的职权、召集程序、提案与通知、召开方式、表决与决议机制等内容。股东会分为年度和临时会议，年度会议应在上一会计年度结束后6个月内举行。公司召开股东会需聘请律师出具法律意见。股东会行使包括选举董事、审议利润分配方案、决定注册资本变更、审议重大交易及关联交易等职权。会议由董事会召集，独立董事、审计委员会或符合条件的股东也可提议召开。会议通知需提前20日（年度）或15日（临时）公告。表决分为普通决议和特别决议，特别决议需经出席股东所持表决权的2/3以上通过。

亚普汽车部件股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告亚普汽车部件股份有限公司于2025年11月12日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过多项议案。包括增加2025年度日常关联交易预计金额，预计2026年度与国家开发投资集团下属企业及其他关联方发生日常关联交易，开展2026年度金融衍生品业务，取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则，修订和制定公司部分治理制度，选举纪小龙为独立董事候选人，以及召开2025年第三次临时股东大会。部分议案需提交股东大会审议。

亚普汽车部件股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告亚普汽车部件股份有限公司于2025年11月12日召开第五届监事会第十九次会议，审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计金额增加的议案》《关于公司2026年度预计与国家开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易的议案》《关于公司2026年度预计其他日常关联交易的议案》《关于公司2026年度预计开展金融衍生品业务的议案》及《关于取消监事会暨修订及相关议事规则的议案》。其中，部分议案需提交股东大会审议。会议召集程序符合相关规定。

亚普汽车部件股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知亚普汽车部件股份有限公司将于2025年11月28日召开2025年第三次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于当日下午14点15分在扬州市扬子江南路508号公司会议室召开，网络投票通过上海证券交易所系统进行。审议事项包括2026年度日常关联交易预计、取消监事会并修订公司章程、选举独立董事纪小龙、购买董事高管责任保险等议案。其中，修订公司章程为特别决议议案，部分议案涉及关联股东回避表决。

亚普汽车部件股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易预计金额增加的公告亚普汽车部件股份有限公司于2025年11月12日召开董事会及监事会会议，审议通过关于增加2025年度日常关联交易预计金额的议案，关联董事及监事回避表决。本次预计增加日常关联交易金额合计10,500.00万元，其中向上海汽车集团股份有限公司购买原材料、产品增加500.00万元，向上汽通用汽车有限公司销售产品增加10,000.00万元。交易基于公司生产经营需要，定价遵循市场原则，公允合理。独立董事专门会议已发表同意意见。该事项无需提交股东大会审议。

亚普股份关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告亚普汽车部件股份有限公司为应对全球化业务中的汇率风险，拟在2026年度开展以锁定成本为目的的金融衍生品业务，主要涉及外汇远期、无本金交割远期（NDF）等品种，任意时点最高余额不超过6,285万美元，交易资金为自有资金。公司已制定相关管理规定，明确审批流程和风险控制措施，不进行投机性交易，确保业务风险可控。

亚普汽车部件股份有限公司关于公司2026年度预计开展金融衍生品业务的公告亚普汽车部件股份有限公司于2025年11月12日召开董事会及监事会会议，审议通过《关于公司2026年度预计开展金融衍生品业务的议案》。公司为规避汇率波动风险，拟在2026年1月1日至12月31日期间开展以套期保值为目的的外汇远期、无本金交割远期（NDF）等金融衍生品业务，不进行投机交易。任意时点最高合约价值不超过6,285万美元，动用保证金和权利金上限为1,500万美元，资金来源为自有资金。该事项无需提交股东大会审议。

亚普股份独立董事提名人声明与承诺亚普汽车部件股份有限公司董事会提名纪小龙为第五届董事会独立董事候选人。被提名人已通过公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，具备独立董事任职资格，拥有上海证券交易所认可的独立董事资格证书，具有5年以上相关工作经验，且不存在影响独立性的情形。提名人确认其未发现被提名人有重大失信等不良记录，兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在公司连续任职未超过六年。

亚普股份独立董事候选人声明与承诺（纪小龙）纪小龙声明被提名为亚普汽车部件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。其具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，并已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，且不存在影响独立性的情形。纪小龙未受过行政处罚或监管措施，兼任独立董事的上市公司未超过3家，在该公司连续任职未满六年。其承诺将依法履行职责，保持独立性。

亚普汽车部件股份有限公司关于选举公司独立董事的公告亚普汽车部件股份有限公司于2025年11月12日召开董事会会议，审议通过选举纪小龙为公司第五届董事会独立董事候选人的议案。纪小龙先生具备独立董事任职资格，未持有公司股份，与公司主要人员无关联关系，其任职资格已提请上海证券交易所审核。该议案尚需提交股东大会审议。

亚普汽车部件股份有限公司关于公司2026年度预计日常关联交易金额的公告亚普股份披露2026年度日常关联交易预计总额为365,451.00万元，涉及向关联方采购原材料、销售产品、接受劳务、贷款等事项。关联交易基于市场价格定价，公允合理，未损害公司及股东利益。该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。公司与关联方在业务、财务等方面保持独立，关联交易不影响公司独立性。

亚普汽车部件股份有限公司关于公司取消监事会暨修订《公司章程》及相关议事规则并修订和制定公司部分治理制度的公告亚普股份拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使。公司拟修订《公司章程》及相关议事规则，并修订董事会各专门委员会实施细则、独立董事制度等多项治理制度。相关议案尚需提交股东大会审议。

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来源：证券之星一点号