摘要：厦门合兴包装印刷股份有限公司（证券代码：002228，简称“合兴包装”）10月30日发布公告称，公司已审议通过注册资本变更及公司章程修订方案，同时决定取消监事会，相关职权由董事会审计委员会行使。此次调整涉及公司治理结构重大变革，注册资本将由11.96亿元增至1
厦门合兴包装印刷股份有限公司（证券代码：002228，简称“合兴包装”）10月30日发布公告称，公司已审议通过注册资本变更及公司章程修订方案，同时决定取消监事会，相关职权由董事会审计委员会行使。此次调整涉及公司治理结构重大变革，注册资本将由11.96亿元增至12.13亿元。
注册资本因可转债转股增加1.78亿元
公告显示，公司于2019年发行的5.96亿元“合兴转债”（代码：128071）已于2025年8月16日到期。在2025年4月3日至8月15日转股期内，累计转股数量达4019.48万股，其中1784.48万股为新增股份，导致公司总股本从11.96亿股增至12.13亿股，注册资本相应从11.96亿元变更为12.13亿元。
监事会职能并入审计委员会
根据《公司法》及《上市公司章程指引》相关规定，公司决定不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使。公告称，自2025年第二次临时股东大会审议通过后，《监事会议事规则》将废止，现任监事自动解任。公司对监事会成员在任期间的勤勉尽责表示感谢。
公司章程同步修订多项核心条款
此次章程修订涉及30余项条款调整，主要包括：
治理结构调整：删除所有监事会相关条款，明确审计委员会行使原监事会职权，董事会成员维持7人（含3名独立董事、1名职工董事）股东权利强化：新增股东查阅会计账簿、委托中介机构审计等权利，明确股东滥用权利的赔偿责任董监高义务细化：补充董事、高级管理人员忠实义务条款，明确关联交易审批程序会议机制优化：股东会网络投票时间调整为现场会议前一日15:00至会议当日15:00，独立董事专门会议需半数以上独立董事同意方可召开26项治理制度同步修订
公司同步修订及制定26项内部治理制度，主要包括：
序号制度名称变更情况是否提交股东大会审议1股东会议事规则修订否2董事会议事规则修订否3独立董事工作制度修订否4对外担保管理制度修订否5关联交易决策制度修订否6会计师事务所选聘制度修订否7募集资金使用管理办法修订是8董事、高级管理人员薪酬管理制度制定否9董事会审计委员会工作条例修订否10董事会提名委员会工作条例修订否11董事会薪酬与考核委员会工作条例修订否12董事会战略委员会工作条例修订否13董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法修订否14独立董事专门会议议事规则修订否15内部审计制度修订否16内幕信息知情人登记管理制度修订否17年报信息披露重大差错责任追究制度修订否18投资者关系管理制度修订否19突发事件处理制度修订否20外部信息使用人管理制度修订否21信息披露管理制度修订否22重大事项报告制度修订否23总经理工作细则修订否24董事和高级管理人员离职管理制度制定否25信息披露暂缓与豁免管理制度制定否26舆情管理制度制定否上述议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，修订后的公司章程及治理制度已在巨潮资讯网披露。市场分析认为，此次治理结构调整有助于提升决策效率，强化独立董事监督职能，符合上市公司治理现代化趋势。
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来源：新浪财经
