摘要：禾丰食品股份有限公司（以下简称“禾丰食品”）于2025年10月发布修订后的公司章程，对公司治理结构、股权管理、股东权利、利润分配等核心事项进行明确规范。作为国内畜牧业龙头企业，本次章程修订进一步完善了现代化企业制度，为公司持续稳健发展奠定制度基础。

禾丰食品股份有限公司（以下简称“禾丰食品”）于2025年10月发布修订后的公司章程，对公司治理结构、股权管理、股东权利、利润分配等核心事项进行明确规范。作为国内畜牧业龙头企业，本次章程修订进一步完善了现代化企业制度，为公司持续稳健发展奠定制度基础。

公司概况与股权结构

禾丰食品前身为辽宁禾丰牧业股份有限公司，2003年由金卫东、丁云峰等23名自然人发起设立，2006年引入外资股东De Heus China B.V.变更为外商投资股份有限公司，2014年8月8日在上海证券交易所上市，股票代码603609。公司注册地址位于辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号，注册资本为人民币908,291,034元。

公司设立时发起人认购股份情况如下：

治理结构优化与权力制衡

本次章程修订明确了公司治理架构，董事会由9名董事组成，其中独立董事3名（含至少1名会计专业人士）、职工代表董事1名，董事长由全体董事过半数选举产生。值得注意的是，公司不设监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，审计委员会由3名非高管董事组成（含2名独立董事），负责财务信息审核、内外部审计监督等关键职能。

在决策权限方面，章程对董事会与股东会的权责进行划分： - 对外担保：单笔担保额超最近一期经审计净资产10%、为资产负债率超70%对象提供担保等情形需经股东会审议；其余担保由董事会审批 - 关联交易：与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占净资产0.5%以上的关联交易需董事会审议 - 投资权限：连续12个月内累计购买/出售资产超总资产10%需董事会审批，超30%则提交股东会表决

股东权益保护与利润分配政策

章程强化了股东权利保护，明确股东享有查阅复制公司章程、股东名册、财务报告等文件的权利，连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东可查阅会计账簿与凭证。针对中小投资者利益保护，规定涉及重大事项的表决需对中小投资者单独计票并披露结果。

利润分配政策方面，公司实行“现金分红优先”原则，满足以下条件时每年现金分红不少于当年可供分配利润的10%： - 当年实现盈利且无重大投资计划/现金支出 - 年末资产负债率不超过70% - 当年经营性现金流净额为正

同时设置差异化分红机制，根据发展阶段与资金需求调整现金分红比例： - 成熟期无重大支出：现金分红占比≥80% - 成熟期有重大支出：现金分红占比≥40% - 成长期有重大支出：现金分红占比≥20%

风险控制与合规管理

章程对股份回购、减资、对外财务资助等行为设置严格限制。公司收购本公司股份仅限减少注册资本、员工持股计划、转换可转债等6种情形，且需履行董事会或股东会审批程序。对外财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过。

此外，章程明确控股股东与实际控制人义务，禁止占用公司资金、强令违规担保、内幕交易等行为，确保公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立。

本次章程修订顺应了监管要求与公司发展需要，通过完善治理结构、明确权责划分、强化股东保护，为公司长期健康发展提供了制度保障。禾丰食品表示，将严格依照新章程规范运作，维护公司及全体股东合法权益。

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来源：新浪财经