摘要：一品红药业集团股份有限公司（证券代码：300723，证券简称：一品红）于2025年10月28日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过多项治理优化议案。根据最新《公司法》及监管规则要求，公司将对治理结构进行重大调整，包括将“股东大会”调整为“股东会”、增设职工代
一品红药业集团股份有限公司（证券代码：300723，证券简称：一品红）于2025年10月28日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过多项治理优化议案。根据最新《公司法》及监管规则要求，公司将对治理结构进行重大调整，包括将“股东大会”调整为“股东会”、增设职工代表董事、取消监事会并由董事会审计委员会承接其职权，同时修订《公司章程》及31项内部管理制度，以进一步完善公司治理体系。
治理结构迎重大调整：股东会取代股东大会，监事会职能并入审计委员会
公告显示，本次治理结构调整是公司为响应《公司法》及中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等新规要求作出的重要举措。具体调整内容包括三方面：
一是将“股东大会”正式调整为“股东会”，作为公司最高权力机构，相关议事规则同步修订；二是在董事会成员中新增一名职工代表董事，进一步强化职工参与公司治理的权利；三是取消监事会设置，原监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。
公司表示，此次调整旨在优化治理效率，明确各治理主体权责边界，符合上市公司规范运作的最新要求。
公司章程同步修订：新增控股股东规范条款，删除监事会章节
配合治理结构调整，公司对《公司章程》进行了系统性修订，主要涉及五大核心内容：
名称变更：将原章程中“股东大会”统一调整为“股东会”，并更新相关议事程序条款； 章节补充：在“股东和股东会”章节新增“控股股东和实际控制人”专节，明确其权利行使边界及义务；在“董事和董事会”章节补充“独立董事”“董事会专门委员会”内容，细化独立董事任职资格、职权及董事会各专门委员会工作规则； 职工董事增设：明确董事会中职工代表董事的产生程序及职责； 监事会章节删除：因治理结构调整，原第七章“监事会”相关内容全部删除； 其他条款优化：根据新规对法定代表人责任、股份转让限制、股东诉讼权利等条款进行补充和完善。修订后的《公司章程》将提交公司股东会审议，同时提请股东会授权经营管理层办理工商登记变更及章程备案事宜，授权期限自股东会审议通过之日起至相关手续办理完毕止。
31项管理制度修订：8-16项需提交股东会审议，其余董事会已通过
为保障治理结构调整落地，公司同步对31项内部管理制度进行修订或制定，涵盖股东会议事、董事会运作、关联交易、信息披露等关键领域。具体如下：
序号制度名称变更方式是否提交股东大会1《股东会议事规则》修订否2《董事会议事规则》修订否3《董事会战略委员会工作细则》修订否4《董事会审计委员会工作细则》修订否5《董事会提名委员会工作细则》修订否6《董事会薪酬与考核委员会工作细则》修订否7《独立董事专门会议制度》修订否8《独立董事工作制度》修订是9《募集资金管理制度》修订是10《累积投票制实施细则》修订是11《投资者关系管理制度》修订是12《控股股东、实际控制人行为规范》修订是13《关联交易决策制度》修订是14《重大经营与投资决策管理制度》修订是15《对外担保管理制度》修订是16《内幕信息知情人登记管理制度》修订是17《董事会秘书工作细则》修订否18《年报信息披露重大差错责任追究制度》修订否19《特定对象调研来访接待工作管理制度》修订否20《重大信息内部报告制度》修订否21《总经理工作细则》修订否22《分、子公司管理制度》修订否23《内部审计制度》修订否24《内部控制管理制度》修订否25《财务管理制度》修订否26《董事、高级管理人员离职管理制度》新制定否27《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》新制定否28《信息披露暂缓与豁免制度》新制定否29《会计师事务所选聘制度》新制定否30《证券投资与衍生品交易管理制度》新制定否31《独立董事专门会议制度》修订否公告明确，上述制度中第8-16项（即《独立董事工作制度》至《内幕信息知情人登记管理制度》）需提交股东会审议通过后生效，其余制度经董事会审议通过后已生效。修订后的制度全文将在巨潮资讯网披露。
后续安排：多项议案待股东会审议，治理优化进入落地阶段
公司表示，本次《公司章程》修订及部分管理制度修订议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。市场分析认为，一品红药业此次治理结构调整是对新《公司法》的积极响应，通过取消监事会、强化董事会审计委员会职能，有望提升决策效率，同时职工董事的增设将进一步平衡各方利益，为公司长期规范运作奠定基础。
投资者可关注公司后续股东会通知及相关议案的审议结果。
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来源：新浪财经
