摘要：浙江联盛化学股份有限公司（证券代码：301212 证券简称：联盛化学）于2025年10月28日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于修订并办理工商变更登记的议案》及《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。上述议案尚需提交公司2025年第二次临

浙江联盛化学股份有限公司（证券代码：301212 证券简称：联盛化学）于2025年10月28日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于修订并办理工商变更登记的议案》及《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。上述议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过，标志着公司治理结构将迎来重大调整。

公司章程修订五大核心变化

为适应最新法律法规要求，公司拟对章程进行系统性修订，主要涉及五大方面：

组织架构重大调整：公司决定取消监事会设置，原监事会职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》相应废止，现任监事将在股东大会审议通过后解除职务。同时明确董事会成员总数维持9名不变，其中8名由股东会选举产生，新增1名职工代表董事由职工代表大会选举产生。

股东会名称规范：全文将"股东大会"统一修订为"股东会"，并同步调整相关议事规则表述。

法定代表人制度完善：新增条款明确法定代表人由董事会选举产生，担任法定代表人的董事辞任视为同时辞去法定代表人职务，公司需在30日内确定新任人选。同时细化法定代表人行为的法律责任与追偿机制。

注册住所变更：根据最新门牌证信息，公司住所由"浙江省临海市临海头门港新区东海第三大道9号"变更为"浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区东海第三大道9号"，此次调整仅为园区升级更名，实际经营场所不变。

股东权利义务优化：新增控股股东、实际控制人行为规范条款，明确其不得利用控制权损害公司利益，质押股份需维持公司控制权稳定，转让股份需遵守限制性规定等义务。

25项治理制度同步升级

为配合治理结构调整，公司拟制定及修订25项内部管理制度，形成"制度修订清单"：

其中，《对外提供财务资助管理制度》《股东会议事规则》等9项制度需提交股东大会审议，《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。其余制度自董事会审议通过之日起生效。

后续安排与市场影响

公司表示，本次章程修订及治理制度完善，旨在进一步提升规范运作水平，优化治理结构。修订后的公司章程将提交2025年第二次临时股东大会审议，股东大会授权管理层办理工商变更登记及备案手续。

市场分析人士指出，此次治理结构调整体现了公司顺应新《公司法》要求的积极姿态，审计委员会承接监事会职能将强化董事会监督效能，职工代表董事的引入有助于更好平衡各方利益，整体有利于提升公司治理现代化水平。

公司提醒，上述变更事项最终以市场监督管理部门核准内容为准，相关制度全文已在深交所网站披露。

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来源：新浪财经