摘要：董事会会议应出席董事11人，实际出席会议并表决董事11人（其中：以现场方式出席会议董事4人，分别为王伟光、田钧、于海涛、李岗；以视频方式出席会议董事7人，分别为胡春艳、应宇翔、李宏飞董事和韩放、陈天翔、陶杨、李明独立董事）。
证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025055
内蒙古电投能源股份有限公司
2025年第九次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）内蒙古电投能源股份有限公司（简称“电投能源”或“公司”）于2025年9月23日以电子邮件等形式发出2025年第九次临时董事会会议通知。
（二）会议于2025年9月28日以现场加视频方式召开。现场会议地点为呼和浩特市。
（三）董事会会议应出席董事11人，实际出席会议并表决董事11人（其中：以现场方式出席会议董事4人，分别为王伟光、田钧、于海涛、李岗；以视频方式出席会议董事7人，分别为胡春艳、应宇翔、李宏飞董事和韩放、陈天翔、陶杨、李明独立董事）。
（四）会议主持人：董事长、党委书记王伟光。
列席人员：公司部分高级管理人员、董事会秘书。
（五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于投资建设国家电投兴安盟突泉县6.385万千瓦风电项目的议案；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站的《关于投资建设国家电投兴安盟突泉县6.385万千瓦风电项目公告》（公告编号为2025056）。
该议案经战略与投资委员会审议通过。
表决结果：与会11名董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
（二）关于通过仲裁程序完成鄂尔多斯市电投绿风新能源有限公司股东除名的议案。
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站的《关于通过仲裁程序完成鄂尔多斯市电投绿风新能源有限公司股东除名公告》（公告编号为2025057）。
该议案经战略与投资委员会审议通过。
三、备查文件
（一）2025年第九次临时董事会会议决议；
（二）2025年董事会战略与投资委员会第三次会议决议。
特此公告。
内蒙古电投能源股份有限公司董事会
2025年9月28日
证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025056
内蒙古电投能源股份有限公司
关于投资建设国家电投兴安盟突泉县
6.385万千瓦风电项目公告
内蒙古电投能源股份有限公司（简称“电投能源”或“公司”）2025年第九次临时董事会审议通过了《关于投资建设国家电投兴安盟突泉县6.385万千瓦风电项目的议案》。现将相关事项公告如下：
一、对外投资概述
（一）国家电投兴安盟突泉县6.385万千瓦风电项目已于2025年1月立项，由公司全资子公司兴安电投能源有限责任公司投资建设。项目静态总投资为28,397.72万元，动态总投资为28,695.12万元；考虑分摊后，项目静态投资31,074.33万元，动态投资31,399.76万元。
（二）公司2025年第九次临时董事会审议通过了《关于投资建设国家电投兴安盟突泉县6.385万千瓦风电项目的议案》。该议案经战略与投资委员会审议通过。
（三）该投资事宜不构成关联交易。
二、项目基本情况
（一）规划情况
项目于2024年4月取得建设指标，规划建设6.385万千瓦集中式风电。
（二）项目位置
项目场址位于兴安盟突泉县，区域范围约45平方公里，在兴安盟突泉县44.5万千瓦风电项目西北方向，两项目场址相邻。项目场址距乌兰浩特市直线距离约73千米，距突泉镇直线距离约18千米。场址区域地形主要为平原丘陵，交通状况良好，满足大型设备运输条件。
（三）项目建设内容
项目拟安装3台单机容量6.7兆瓦、7台单机容量6.25兆瓦风力发电机组，10台箱式变压器，50.89千米集电线路。项目接入已建成投运的突泉县44.5万千瓦风电项目220千伏升压站35千伏侧，通过一条送出线路，共同送出。
（四）项目前期进展
2024年4月10日，取得项目建设指标。
2024年12月30日，取得核准批复。
2025年9月4日，取得可研评审意见。
（五）资金及来源
项目静态总投资为28,397.72万元，动态总投资为28,695.12万元。
项目与突泉44.5万千瓦风电项目共用升压站与送出线路，按照公司《境内新能源项目经济评价工作指引（3.0）》要求，在经济性评价过程中，需对升压站、送出线路进行投资分摊。由于44.5万千瓦风电项目尚未完成竣工决算，结合项目实际已发生费用，升压站分摊费用暂按1,972.65万元，送出线路分摊费用暂按731.99万元计列。考虑分摊后，项目静态投资31,074.33万元，动态投资31,399.76万元。
项目由电投能源投资建设，项目资本金比例20%，其余为银行贷款，项目可研贷款利率暂按3.5％考虑。后续工作中，将积极对接各银行，争取较低贷款利率，降低项目融资成本。
三、项目投资的经济性评价和技术性分析
（一）经济性评价
项目动态投资按照31,399.76万元，电价按0.2255元/千瓦时，利用小时数2,266小时边界条件进行测算，项目投资回收期（税后）为13.31年，投资财务内部收益率（税后）为5.01%，资本金财务内部收益率为8.07%，符合标准。
（二）技术性分析
项目拟安装3台单机容量6.7兆瓦、7台单机容量6.25兆瓦风力发电机组，叶轮直径为220米，轮毂高度为125米，机组出口电压1.14千伏，配套选用10台箱式变压器进行升压，通过3回35千伏集电线路接入自建升压站35千伏侧。
四、项目建设必要性
（一）助力通辽市、兴安盟新能源跨区域开发早见成效
2022年10月，为推动通辽市、兴安盟两地新能源开发合作，促进区域经济深度协同发展，通辽市、兴安盟签署两地新能源产业协同发展框架协议。本项目是两地新能源协同开发的又一重要实践，进一步推动两地经济社会实现高质量发展。
（二）符合公司发展规划
本项目与突泉县44.5万千瓦风电项目共同开发，可在当地形成规模化效应，进一步扩大公司在蒙东地区影响力，为后续在兴安盟进行项目开发奠定良好基础。
五、项目风险及应对措施以及项目投资对公司的影响
（一）项目风险及应对措施
1.消纳风险
风险描述：随着蒙东地区新能源装机逐年增加，电网消纳能力可能影响本项目消纳。
应对措施：一是深入研究、掌握国家能源主管部门发布关于平价风电项目的相关政策，制定最优应对方案，促进电量消纳。二是做好生产运维，保障机组设备正常运转，提高机组利用率。
2.电价下行风险
风险描述：按照自治区工作安排，2025年底蒙东现货实现连续结算试运行，且2025年6月1日后投产的新能源增量项目暂不安排机制电量，电价存在下行风险。
应对措施：一是通过可研、初设控制项目造价，确保项目单位千瓦造价、度电成本在同地区靠前，提高项目“议价”竞争力及抗风险能力。二是后续组建专业交易团队，制定精准营销策略，通过节点电价分析与现货电价预测，动态优化中长期合约持仓比例，同时着力提升设备可靠性水平，确保项目在现货市场中的竞争优势。
（二）前述项目对公司未来财务状况和经营成果的主要影响
根据项目可研测算，在边际条件保持一定情形下，该项目在投产运营期预计累计实现利润总额13,723.65万元，资本金财务内部收益率8.07%，项目投资财务净现值（税后）30.09万元，资本金财务净现值40.48万元；项目资本金净利润率（ROE）为8.41%，项目投资回收期（税后）为13.31年。通过计算结果进行分析，本项目投资财务内部收益率（税前、税后）及资本金财务内部收益率均高于行业基准收益率，资本金财务净现值大于零，说明本项目在财务上可行。在经济性评价过程中，项目动态投资31,399.76万元（含分摊），资本金投资比例为动态投资的20%，其余80%为国内银行贷款，项目累计盈余资金7,389.11万元，整个运行期每年累计盈余资金均大于零，有足够的净现金流量维持正常运营。项目资产负债率最大值为80%，随着项目投产发电，资产负债率逐渐下降，还清固定资产投资借款本息后，资产负债率趋于0。说明本项目财务风险较低，偿还债务能力较强。除此之外，项目对公司未来财务状况和经营成果无其他重大影响。
六、备查文件
2025年第九次临时董事会决议。
内蒙古电投能源股份有限公司董事会
2025年9月28日
证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025057
内蒙古电投能源股份有限公司
关于通过仲裁程序完成鄂尔多斯市电投绿风
新能源有限公司股东除名公告
内蒙古电投能源股份有限公司（简称“电投能源”或“公司”）2025年第九次临时董事会审议通过了《关于通过仲裁程序完成鄂尔多斯市电投绿风新能源有限公司股东除名的议案》。现将相关事项公告如下：
一、对外投资概述
（一）电投能源全资子公司鄂尔多斯市蒙电投能源有限公司（简称“蒙电投公司”）持有鄂尔多斯市电投绿风新能源有限公司（简称“绿风公司”）40%股份，绿风公司股东鄂尔多斯市时创风能开发有限公司（简称“时创风能公司”）明确表示不能履行出资义务。绿风公司各股东方决定通过仲裁程序完成股东时创风能公司除名，由蒙电投公司认缴并取得因股东时创风能公司除名后空出的40%股权。获取该股权后，蒙电投公司对绿风公司的持股比例由40%增加到80%。
（二）公司2025年第九次临时董事会审议通过了《关于通过仲裁程序完成鄂尔多斯市电投绿风新能源有限公司股东除名的议案》。该议案经战略与投资委员会审议通过。
（三）该事宜不构成关联交易。
二、交易对手方介绍
（一）鄂尔多斯市时创风能开发有限公司
1.名称：鄂尔多斯市时创风能开发有限公司
2.住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯高新技术产业开发区装备制造产业园科技街新兴技术产业发展中心A座208室
3.企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
4.法定代表人：李智勇
5.注册资本：100万人民币
6.主营业务：发电业务、输电业务、供（配）电业务
7.关联关系：不属于关联关系
（二）相关的产权及控制关系和实际控制人：实际控制人为株洲时代创富投资中心（有限合伙）。具体由株洲时代创富投资中心（有限合伙）全资控股的株洲时代创富新能源有限责任公司全资控股。
（三）是否为失信被执行人：否
三、其他股东基本情况
（一）鄂尔多斯市绿动新能源科技有限责任公司
1.名称：鄂尔多斯市绿动新能源科技有限责任公司
2.住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区绿动能源大厦二层
3.企业类型：有限责任公司(国有控股)
4.法定代表人：王勇
5.注册资本：5000万人民币
6.主营业务：许可项目：停车场服务；建设工程施工；检验检测服务；公共铁路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机动车充电销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；销售代理；货物进出口；技术进出口；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车整车销售；汽车销售；广告发布；仪器仪表制造；实验分析仪器制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程和技术研究和试验发展；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；金属材料制造；金属材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；煤炭及制品销售；煤炭洗选；煤制活性炭及其他煤炭加工；道路货物运输站经营；新能源汽车换电设施销售；新能源原动设备销售；规划设计管理；新能源汽车生产测试设备销售；电工机械专用设备制造；机动车修理和维护；充电桩销售；智能输配电及控制设备销售；电池零配件生产；电池零配件销售；汽车零部件及配件制造；电池制造；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；电池销售；科技中介服务；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7.关联关系：不属于关联关系
（二）相关的产权及控制关系和实际控制人：实际控制人为鄂尔多斯市东胜区国资委全资企业。具体由鄂尔多斯市东胜区国资委全资控股的鄂尔多斯市绿动商业管理有限责任公司全资控股。
（三）是否为失信被执行人：否
四、标的公司基本情况
（一）2022年11月30日，内蒙古电投能源股份有限公司全资子公司蒙电投公司，与时创风能公司、鄂尔多斯市绿动新能源科技有限责任公司（简称“绿动公司”），按照40%:40%:20%的股权比例组建成立鄂尔多斯市电投绿风新能源有限公司。
（二）公司的经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；生态恢复及生态保护服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（三）绿风公司负责建设鄂尔多斯市东胜区新能源内陆港50MW分散式风电项目和10MW分散式风电项目。
（四）资产评估情况
评估结论：经资产基础法评估，截至评估基准日2025年7月31日，被评估单位总资产账面价值20,712.77万元，评估价值21,054.90万元，增值342.13万元，增值率1.65%；总负债账面价值17,905.26万元，评估价值17,905.26万元，无增减；净资产账面价值2,807.51万元，评估价值3,149.64万元，增值342.13万元，增值率12.19%。
股东时创风能公司除名，蒙电投公司对绿风公司的持股比例由40%增加到80%，本次蒙电投公司无需支付获得该股权的价款。根据《公司法》《公司章程》规定，作为股东履行后续实际缴纳出资义务。
（五）项目基本情况：鄂尔多斯市东胜区新能源内陆港一期50MW分散式风电项目已于2025年5月并网发电，二期10MW分散式风电项目已取得开工批复，计划2025年10月并网发电。两期项目总投资约2.95亿元，资本金为总投资的20%，其余银行贷款，项目收益率满足公司要求，具有较强的盈利能力。
五、股东除名和蒙电投公司持股增加情况
目前，股东时创风能公司不能履行出资义务，且已明确表示不予出资。根据《公司法》《公司章程》以及项目建设和风险管控需要，时创风能公司所持有的绿风公司40%股权应办理失权，蒙电投公司、绿动公司可认缴该注册资本享有该股权。绿动公司根据实际情况决定不认缴该注册资本。蒙电投公司获取该股权后，绿风公司股权结构变更为：鄂尔多斯市蒙电投能源有限公司80%、鄂尔多斯市绿动新能源开发有限责任公司20%。
六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）目的：提高蒙电投公司对绿风公司的持股比例，增强盈利能力，促进蒙电投公司经营发展。
（二）存在的风险：本项目涉及的其他风险均属一般风险，法律范围内风险可控。
（三）对公司的影响：蒙电投公司获取该股权后，绿风公司股权结构变更为：蒙电投公司80%、绿动公司20%。有利于促进公司经营发展。
七、其他说明
蒙电投公司、时创风能公司、绿动公司就绿风公司的股权结构、出资义务履行、工商登记变更及其他与绿风公司的设立、运营相关的争议可能产生纠纷，根据《中华人民共和国仲裁法》《西安仲裁委员会仲裁规则》，经各方平等协商，签订《仲裁协议》。该事项尚需仲裁机构做出仲裁裁决，具体以裁决为准。
八、备查文件
2025年第九次临时董事会决议。
内蒙古电投能源股份有限公司董事会
2025年9月28日
来源：新浪财经
