摘要：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2025-107
晶科电力科技股份有限公司
2025年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年9月23日
(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李仙德先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司全体高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于增加注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订公司《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于董事会提议向下修正“晶科转债”转股价格的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、9为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；
2、议案9为关联股东回避表决事项，股权登记日持有“晶科转债”的股东回避表决该议案；
3、议案9对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：冯诚、邵鹤云
2、律师见证结论意见
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法、有效。
特此公告。
晶科电力科技股份有限公司董事会
2025年9月24日
证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2025-109
晶科电力科技股份有限公司
关于公司董事辞任暨选举职工代表董事的公告
重要内容提示：
● 晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到非独立董事胡建军先生的书面辞职报告，胡建军先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。胡建军先生辞任后不再担任公司任何职务。
● 2025年9月23日，公司职工代表大会选举肖嬿珺女士担任公司第三届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
一、董事离任情况
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，胡建军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。胡建军先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司的正常经营及董事会的规范运作。
公司董事会对胡建军先生在任职期间为公司所做贡献表示衷心感谢！
二、选举职工代表董事情况
为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会中设置1名职工代表董事，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
2025年9月23日，公司召开职工代表大会，经全体与会职工代表认真审议，一致同意选举肖嬿珺女士（简历详见附件）担任公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
肖嬿珺女士符合《公司法》等法律法规规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
特此公告。
晶科电力科技股份有限公司董事会
2025年9月24日
肖嬿珺女士，中国国籍，1984 年出生，硕士研究生学历。曾任埃克森美孚 （中国）投资有限公司 CIO 助理，百事（中国）有限公司 CMO 助理，本公司监事；现任天津金石鹏博股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人，晶科能源股份有限公司监事会主席，本公司董事会办公室主任、内审部总监。
截至本公告披露日，肖嬿珺女士与公司实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未直接持有本公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。
证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2025-108
转债代码：113048 转债简称：晶科转债
晶科电力科技股份有限公司
关于向下修正“晶科转债”转股价格暨转股停牌的公告
重要内容提示：
● 修正前转股价格：5.21元/股
● 修正后转股价格：4.50元/股
● “晶科转债”本次转股价格修正实施日期：2025年9月25日
● 证券停复牌情况：适用
因“晶科转债”向下修正转股价格, 本公司的相关证券停复牌情况如下：
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● “晶科转债”于2025年9月24日停止转股，2025年9月25日起恢复转股。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕931号）核准，晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月23日公开发行了3,000万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额为人民币30亿元，期限6年。票面利率为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕209号文同意，公司本次发行的30亿元可转换公司债券于2021年5月31日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“晶科转债”，债券代码“113048”。“晶科转债”转股的起止日期为2021年10月29日至2027年4月22日。
（二）可转换公司债券转股价格调整情况
“晶科转债”的初始转股价格为6.75元/股，因触发转股价格修正条件，“晶科转债”的转股价格自2021年6月21日调整至5.48元/股；因实施2021年中期权益分派，“晶科转债”的转股价格自2021年10月27日调整至5.46元/股；因实施2021年年度权益分派，“晶科转债”的转股价格自2022年7月15日调整至5.45元/股；因公司非公开发行股票，“晶科转债”的转股价格自2023年3月1日调整至5.26元/股；因实施2022年年度权益分派，“晶科转债”的转股价格自2023年7月5日调整至5.25元/股；因实施2023年年度权益分派，“晶科转债”的转股价格自2024年6月14日调整至5.24元/股；因实施2024年年度权益分派，“晶科转债”的转股价格自2025年7月3日调整至5.21元/股。截至本公告日，“晶科转债”的转股价格为5.21元/股。
二、“晶科转债”转股价格修正条款与修正程序
根据《晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“晶科转债”转股价格向下修正条款如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格的，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、本次触发转股价格修正条款的情况
2025年8月12日至2025年9月3日期间，在连续三十个交易日中，公司股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%（即4.69元/股）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号一一可转换公司债券》及公司《募集说明书》的规定，已触发“晶科转债”转股价格向下修正条款。
四、本次转股价格向下修正已履行的决策程序
1、2025年9月3日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“晶科转债”转股价格的议案》。基于公司市值管理目标，为优化资本结构，提振公司价值与市值双轨并进，促进公司长期稳定发展，充分保护投资者权益，公司董事会提议向下修正“晶科转债”的转股价格，并提交公司2025年第四次临时股东大会审议。
2、2025年9月23日，公司召开2025年第四次临时股东大会，以特别决议方式审议通过了《关于董事会提议向下修正“晶科转债”转股价格的议案》，同时授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“晶科转债”转股价格的相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。
3、2025年9月23日，根据股东大会授权，公司采用现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第三十四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向下修正“晶科转债”转股价格的议案》，同意将“晶科转债”的转股价格由5.21元/股向下修正为4.50元/股。
五、转股价格修正结果
2025年第四次临时股东大会召开日前二十个交易日（2025年8月26日至2025年9月22日）公司股票交易均价为4.38元/股（向上保留两位小数），2025年第四次临时股东大会召开日前一个交易日（2025年9月22日）公司股票交易均价为3.77元/股（向上保留两位小数）。公司最近一期经审计的每股净资产为4.445元，股票面值为1.00元/股，故本次修正后的“晶科转债”转股价格应不低于4.45元/股。
根据公司《募集说明书》的相关条款及公司2025年第四次临时股东大会授权，综合考虑上述价格及公司实际情况，公司董事会决定将“晶科转债”转股价格由5.21元/股向下修正为4.50元/股。
本次修正后的“晶科转债”转股价格自2025年9月25日起生效。“晶科转债”于2025年9月24日停止转股，2025年9月25日起恢复转股。
同时，公司董事会同意在未来六个月内（2025年9月25日至2026年3月24日），若“晶科转债”再次触发转股价格向下修正的条件，公司将不提出向下修正方案。自2026年3月25日起首个交易日重新开始计算，若再次触发“晶科转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“晶科转债”转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
晶科电力科技股份有限公司董事会
2025年9月24日
来源：新浪财经
