摘要：来自交易信息汇总：9月12日主力资金净流入31.54万元，游资资金净流入184.23万元，散户资金净流出215.77万元。来自公司公告汇总：陕西黑猫拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会承接，相关议案将提交股东大会审议。

截至2025年9月12日收盘，陕西黑猫报收于3.62元，上涨0.84%，换手率0.85%，成交量17.34万手，成交额6255.21万元。

资金流向9月12日主力资金净流入31.54万元，占总成交额0.36%；游资资金净流入184.23万元，占总成交额2.12%；散户资金净流出215.77万元，占总成交额2.48%。

陕西黑猫：第六届董事会第九次会议决议公告陕西黑猫焦化股份有限公司于2025年9月12日召开第六届董事会第九次会议，应出席董事9人，实际出席9人，会议召集及表决程序符合相关规定。会议审议通过《关于取消监事会并修订及其附件的议案》，同意根据最新法律法规取消监事会，并修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，该议案尚需提交股东大会审议。会议审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，同意修订后的部分治理制度，该议案亦需提交股东大会审议。会议审议通过《关于公司召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月29日召开临时股东大会，审议上述议案。表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。相关公告已在上海证券交易所网站披露。

陕西黑猫：2025年第二次临时股东大会会议资料陕西黑猫焦化股份有限公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会承接。公司修订《公司章程》及其附件，调整公司治理结构，包括变更公司权力机构为股东会，修订股东、董事、高级管理人员权利义务，完善股东会、董事会的职权与议事规则，并增设审计委员会、独立董事专门会议等制度。同时修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等治理制度。上述议案需经股东大会特别决议审议通过。现任监事将自议案通过之日起不再任职，《监事会议事规则》相应废止。

陕西黑猫：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知陕西黑猫焦化股份有限公司将于2025年9月29日14时30分在陕西省韩城市盘河路黄河矿业大楼五楼会议室召开2025年第二次临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合方式。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年9月29日交易时间段及当日9:15-15:00。股权登记日为2025年9月22日。会议审议《关于取消监事会并修订及其附件的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》，其中第一项为特别决议议案。A股股东均有权参与投票。登记时间截至2025年9月29日上午11:00，登记地点为黄河矿业大楼七楼证券事务部办公室。公司董事会保证公告内容真实、准确、完整。

陕西黑猫：关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告陕西黑猫焦化股份有限公司于2025年9月12日召开第六届董事会第九次会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的议案。公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会承接，现任监事将自股东大会审议通过相关事项后不再担任。《公司章程》中“股东大会”更名为“股东会”，并相应调整条款内容。同时修订《独立董事工作制度》等18项治理制度，其中5项需提交股东大会审议。本次修订旨在符合新《公司法》及相关监管要求，完善公司治理结构。相关议案尚需股东大会审议批准。

陕西黑猫《董事会议事规则》陕西黑猫焦化股份有限公司董事会议事规则（2025年9月修订）明确董事会职权、召集程序及议事规则。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任、信息披露等职权。重大交易、关联交易、对外担保等事项达规定标准须经董事会审议。董事长可行使主持会议、签署文件、临时处置重大紧急事件等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下10日内召开。会议应有过半数董事出席，表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数通过。关联董事应回避表决。会议记录、决议由董事签字确认，档案保存期限10年以上。本规则为公司章程附件，经董事会审议并报股东会批准后生效。

陕西黑猫《股东会议事规则》陕西黑猫焦化股份有限公司股东会议事规则（2025年9月修订）规定，股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下2个月内召开。股东会行使选举董事、审议利润分配、增减注册资本、合并分立、修改章程等职权。重大交易、对外担保、财务资助等事项需经股东会审议。股东会由董事会召集，独立董事、审计委员会或持股10%以上股东可提议召开。会议通知需提前20日（年度）或15日（临时）公告。股东会表决实行普通决议（过半数通过）和特别决议（三分之二以上通过）。董事选举实行累积投票制。关联交易中关联股东应回避表决。股东会决议应及时公告，并聘请律师出具法律意见。本规则为公司章程附件，经股东会批准后生效。

陕西黑猫《公司章程》陕西黑猫焦化股份有限公司章程（2025年9月修订）规定公司为永久存续股份有限公司，注册资本2,042,497,639元，股票代码601015。公司经营范围包括炼焦、煤炭销售、危险化学品生产等。股东会为权力机构，董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事。董事长为法定代表人。公司设总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。利润分配重视现金分红，连续三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30%。公司可收购股份用于员工持股、股权激励等情形。章程明确了股东、董事、监事及高级管理人员的权利义务及治理结构。

陕西黑猫《重大信息内部报告制度》陕西黑猫焦化股份有限公司修订《重大信息内部报告制度》，旨在确保信息披露及时、准确、完整。制度适用于公司及子公司、参股公司等，明确董事长为信息披露总负责人，董事会秘书为具体执行人。证券事务部为归口管理部门，各部门、子公司负责人为信息报告第一责任人，并需指定联络人。重大信息包括重大交易、关联交易、诉讼仲裁、人事变动、环境与安全生产事项、重大风险等，达到规定标准须在24小时内报告。报告形式包括电话、邮件等，并提交书面材料。信息未公开前须严格保密，违反规定将追责。制度自董事会审议通过后生效。

陕西黑猫《信息披露管理制度》陕西黑猫焦化股份有限公司制定《信息披露管理制度》（2025年9月修订），旨在规范信息披露行为，保障信息真实、准确、完整、及时。公司及相关信息披露义务人须及时、公平披露重大信息，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。信息披露内容包括定期报告、临时报告、招股说明书等。重大事件在董事会决议、签署协议或高管知悉时即需披露。公司控股子公司发生重大事件视同公司自身事件。董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书负责组织协调。定期报告须经董事会审议通过，董事、高管须签署书面确认意见。涉及国家秘密或商业秘密可暂缓或豁免披露，但须履行内部审批程序。公司对信息披露违规行为将追究责任。本制度由董事会负责解释，自审议通过之日起生效。

陕西黑猫《投资者关系管理制度》陕西黑猫焦化股份有限公司制定《投资者关系管理制度》（2025年9月修订），旨在加强与投资者及潜在投资者的信息沟通，促进公司价值和股东利益最大化。制度依据相关法律法规，明确投资者关系管理对象包括投资者、分析师、媒体及监管机构。公司董事会秘书为负责人，证券事务部负责日常事务。制度强调信息披露应真实、准确、完整，禁止泄露未公开重大信息、选择性披露或作出收益预测。公司通过电话、邮箱、官网、互动平台等多种渠道开展沟通，保障股东权利行使。严禁以宣传广告影响媒体独立报道，须平等对待所有投资者，特别是中小股东。制度还规定了自愿性信息披露的原则和更新义务，并明确不得以股票或期权支付投资者关系顾问报酬。本制度由董事会负责解释，自审议通过之日起生效。

陕西黑猫《授权管理制度》陕西黑猫焦化股份有限公司授权管理制度（2025年9月修订）明确授权管理基本原则，包括审慎授权、适用原则、适时调整、有效监控及质量与效率原则。授权分为一般授权和特别授权，一般授权涵盖采购销售、资金管理、信贷、结算、财务、代理、人事、法律事务等日常经营管理权限；特别授权适用于超出一般范围的特定事项。授权方式为书面形式，包括授权书、会议决议等。授权有效期一般为一年，特别授权最长不超过一年。授权可因越权、重大风险、环境变化等原因调整或撤销。法定代表人变更但授权内容不变的，授权书继续有效。制度由董事会负责制定、修改和解释，自董事会审议通过之日起生效。

陕西黑猫《内幕信息知情人登记管理制度》陕西黑猫焦化股份有限公司制定《内幕信息知情人登记管理制度》（2025年9月修订），旨在规范内幕信息管理，防范内幕交易，保护投资者权益。公司董事会对内幕信息知情人档案的真实性、准确性、完整性负责，董事长为主要责任人，董事会秘书负责登记报送。证券事务部为日常管理部门。内幕信息包括公司重大投资、资产变动、重大诉讼、董事高管变动、股权结构变化等未公开且对公司证券价格有重大影响的信息。内幕信息知情人包括公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东及其关联方、因职务获知信息的人员及其亲属等。公司需填写《内幕信息知情人档案登记表》《重大事件进程备忘录》等，及时登记知情人信息并报送监管机构。知情人员须履行保密义务，禁止泄露信息或进行内幕交易。违反规定者将被追责，情节严重者移交司法机关。

陕西黑猫《内部审计制度》陕西黑猫焦化股份有限公司制定《内部审计制度》（2025年9月修订），旨在加强内部审计工作，提高审计质量，防范风险。监审部在审计委员会和管理层领导下开展工作，保持独立性，配备专职审计人员。审计对象包括公司及所属单位，审计内容涵盖财务收支、内部控制、经济责任、重大项目等。审计方式包括就地审计、送达审计等。审计程序包括制定计划、发出通知、实施审计、编制报告、后续整改。审计结果作为考核、任免、奖惩的重要依据，重大问题线索移送司法机关。公司建立审计档案管理制度，保障审计资料安全。对表现突出的审计人员及单位给予奖励，对违反规定的人员或单位依情节给予处分。本制度由董事会负责解释，经董事会审议通过后生效。

陕西黑猫《募集资金使用管理办法》陕西黑猫焦化股份有限公司制定募集资金使用管理办法，规范募集资金存放、使用与监管。募集资金应专户存放，实行专款专用，不得变相改变用途或用于财务性投资。公司须与保荐机构、商业银行签订三方监管协议，确保资金安全。募集资金使用需履行审批程序，涉及变更用途、超募资金使用等事项须经董事会或股东大会审议通过，并及时披露。募投项目实施主体在公司及全资子公司间变更不视为用途变更。公司应每半年核查项目进展，披露募集资金存放与使用情况，保荐机构及会计师事务所须定期出具核查报告。节余资金、超募资金使用须履行相应程序并披露。

陕西黑猫《经理工作细则》《陕西黑猫焦化股份有限公司经理工作细则》（2025年9月修订）明确了公司治理结构中高管人员的职责与权限。公司设总经理、副总经理、财务总监等高管，由董事会聘任，每届任期3年。总经理主持日常经营管理工作，组织实施董事会决议，拟订内部机构设置、基本管理制度，提请聘任或解聘其他高管，并决定非董事会权限内的管理人员任免。日常费用单笔不超过100万元由总经理审批，超限需报董事会。总经理办公会议为决策主要形式，实行总经理负责制下的集体议事。高管须勤勉履职，不得越权，重大事项须及时报告董事会。薪酬与考核由董事会薪酬与考核委员会负责，失职造成重大损失的将被追责。本细则经董事会审议通过后生效。

陕西黑猫《关联交易管理制度》陕西黑猫焦化股份有限公司关联交易管理制度（2025年9月修订）旨在规范关联交易，确保公平、公正、公开，维护公司和股东利益。关联人包括关联法人、关联自然人及视同关联人的情形。关联交易指公司与关联人之间发生的资源或义务转移事项，涵盖采购、销售、担保、投资等。关联交易应定价公允，履行审议程序并及时披露。交易金额达一定标准需提交董事会或股东会审议，关联董事、股东应回避表决。日常关联交易可按类别预计金额并履行程序，超出预计需重新审议。特定情形可豁免关联交易审议和披露。公司控股子公司关联交易视同公司行为。制度自股东会批准后生效，由董事会负责解释。

陕西黑猫《对外投资管理制度》陕西黑猫焦化股份有限公司制定《对外投资管理制度》（2025年9月修订），规范公司及子公司对外投资行为。对外投资包括长期股权投资和风险性投资，需符合国家法律法规、产业政策及公司发展战略。投资决策权限分为股东会、董事会和总经理办公会三级。交易涉及资产总额、净资产、成交金额、利润、营业收入或净利润达到规定标准的，分别提交股东会或董事会审议。其余投资由总经理办公会审批。投资提议由相关人员书面提出，经可行性分析后逐级审议。投资项目实施由董事会授权总经理或下属企业负责，重大变更需重新审批。公司法务审核投资合同，投资管理部门全程监督。出现经营期限届满、破产、无法经营等情况可收回投资；明显违背经营方向、连续亏损等情形可转让投资，转让须按权限审批。相关责任人对违规投资承担连带责任。

陕西黑猫《对外担保管理制度》陕西黑猫焦化股份有限公司制定对外担保管理制度，规范对外担保行为，防范风险，保护投资者权益。公司对外担保实行统一管理，未经董事会或股东会批准，任何部门和个人不得以公司名义签署担保文件。对外担保对象需具备独立法人资格及较强偿债能力，控股子公司对外担保视同公司行为，须执行相同审批程序。公司为非全资子公司提供担保应要求反担保。担保事项须经董事会或股东会审议，特定情形须股东会特别决议。公司应持续跟踪被担保人财务状况，及时披露担保信息，履行信息披露义务。相关责任人违反规定造成损失的，将被追究责任。本制度自股东会批准后生效，由董事会负责解释。

陕西黑猫《独立董事工作制度》陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事工作制度（2025年9月修订）规定，独立董事应独立履行职责，不受主要股东、实际控制人等影响，原则上最多在3家境内上市公司任职。董事会成员中独立董事应占三分之一以上，至少包括1名会计专业人士。独立董事须具备5年以上法律、会计、经济等工作经验，每年现场工作时间不少于15日，并对关联交易、承诺变更等事项发表独立意见。独立董事可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会，并向股东征集权利。公司应提供履职保障，承担相关费用。独立董事需提交年度述职报告，任期不得超过6年。本制度经董事会审议、股东会批准后生效。

陕西黑猫《董事会战略委员会工作细则》陕西黑猫焦化股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年9月修订）明确委员会设立目的为适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，完善治理结构。委员会由三名董事组成，委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，董事会选举产生，召集人由董事长担任。任期与董事会一致，委员离任自动失去资格。主要职责包括研究公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作、资产经营项目等并提出建议，并对实施情况进行检查。委员会提案提交董事会审议。会议须三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，不少于十年。委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担。本细则经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释。

陕西黑猫《董事会薪酬与考核委员会工作细则》陕西黑猫焦化股份有限公司董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中过半数为独立董事，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，董事会选举产生。委员会设召集人一名，由独立董事担任。每年至少召开一次定期会议，可召开临时会议，会议通知需提前三天书面发出。委员会负责制定董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，审议薪酬政策、股权激励计划等事项，并向董事会提出建议。董事会未采纳建议的，应在决议中说明理由并披露。会议决议须经全体委员过半数同意通过。有利害关系的委员需回避表决。会议记录及档案由董事会秘书保存，保存期限为10年。本细则经董事会审议通过后实施。

陕西黑猫《董事会提名委员会工作细则》陕西黑猫焦化股份有限公司设立董事会提名委员会，负责董事、高级管理人员人选的选择标准和程序，并提出建议。委员会由三名董事组成，过半数为独立董事，设召集人一名，由独立董事担任，任期与董事会一致。委员会主要职责包括研究拟定选任条件与程序，对候选人进行资格审查，提出董事提名、任免及高管聘任建议，董事会未采纳建议时需记载理由并披露。选任程序包括需求研究、人选搜寻、背景调查、征得同意、资格审查及向董事会提交建议。会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过，可采用现场、视频或电话方式召开。会议记录由董事会秘书保存，不少于十年。本细则由董事会制定、修改并解释，自董事会通过之日起施行。

陕西黑猫《董事会审计委员会工作细则》陕西黑猫焦化股份有限公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中过半数为独立董事，且一名为会计专业人士，委员由董事会选举产生。审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，负责检查公司财务、监督董事及高管履职、提议召开股东会等。同时，负责审核财务信息及披露、监督评估内外部审计和内部控制。涉及聘任会计师事务所、财务总监、财务报告披露等事项需经审计委员会过半数同意后提交董事会。审计委员会每季度至少召开一次会议，会议决议须经全体委员过半数通过。委员应遵守回避制度，对未公开信息负有保密义务。工作细则自董事会审议通过后实施。

陕西黑猫《董事会秘书工作细则》陕西黑猫焦化股份有限公司董事会秘书为高级管理人员，对公司和董事会负责。任职资格包括本科以上学历、具备财务、法律等专业知识，取得交易所认可的资格，且无《公司法》及上市规则禁止情形。董事可兼任，但禁止会计师、律师兼任。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，出现违规或不能履职情形时应在一个月内解聘。公司应在原任离职后三个月内聘任新人，空缺期间由董事或高管代行职责，超三个月董事长代行。董事会秘书职责包括信息披露、投资者关系、会议筹备、文件保管、合规提醒、监管联络等。公司应为其履职提供便利，不得妨碍。本细则依据《公司法》《上市规则》及公司章程制定，由董事会解释，自审议通过之日起生效。

陕西黑猫《筹资管理制度》陕西黑猫焦化股份有限公司筹资管理制度（2025年9月修订）旨在规范公司筹资行为，保障资金需求，降低资本成本，控制筹资风险。筹资包括权益资本和债务资本两种形式，适用范围为公司及下属企业。公司股东会为最高决策机构，董事会在授权范围内决定筹资事项。证券事务部门负责证券发行管理，融资部门负责银行借款等债务融资。筹资需遵循合法合规、统一筹措、降低成本、适度负债原则。重大筹资方案需进行风险评估并征询法律顾问意见。公司实行年度筹资预算管理，董事长在批准范围内可决定日常借款。融资部门需建立融资台账，定期核对合同与财务记录，确保按时还本付息。制度还规定了抵押质押登记、关联交易、对外担保等事项的管理要求，并由董事会负责解释与修改，自审议通过之日起生效。

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来源：证券之星一点号