摘要：来自交易信息汇总：9月12日主力资金净流入381.16万元，显示主力对锐新科技短期走势持积极态度。来自公司公告汇总：公司拟取消监事会，由董事会审计委员会履行其职权，并提交股东大会审议。来自公司公告汇总：因控股股东变更，锐新科技董事会提前换届，提名凌沧桑、张旭为
截至2025年9月12日收盘，锐新科技报收于16.6元，上涨0.42%，换手率1.97%，成交量2.45万手，成交额4069.87万元。
来自交易信息汇总：9月12日主力资金净流入381.16万元，显示主力对锐新科技短期走势持积极态度。来自公司公告汇总：公司拟取消监事会，由董事会审计委员会履行其职权，并提交股东大会审议。来自公司公告汇总：因控股股东变更，锐新科技董事会提前换届，提名凌沧桑、张旭为非独立董事候选人，王清、刘洋为独立董事候选人。来自公司公告汇总：职工代表大会选举乔乔为第七届董事会职工代表董事，任期与股东大会选举产生的董事一致。资金流向9月12日主力资金净流入381.16万元；游资资金净流出368.99万元；散户资金净流出12.17万元。
大宗交易9月12日锐新科技发生1笔大宗交易，成交金额508.71万元。
第六届董事会第十四次会议决议公告天津锐新昌科技股份有限公司于2025年9月12日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过董事会提前换届选举议案。因控股股东及实际控制人变更，公司拟提前换届，提名凌沧桑、张旭为第七届董事会非独立董事候选人，王清、刘洋为独立董事候选人，任期三年，尚需股东大会审议。独立董事候选人已取得深交所认可资格，其任职资格和独立性需经深交所审核无异议后提交股东大会。会议同意取消监事会，由董事会审计委员会履行监事会职权，监事会相关制度将废止，监事职务自然免除。同时审议通过修订《公司章程》及召开2025年第二次临时股东大会的议案。所有议案均获全票通过。
第六届监事会第十四次会议决议公告天津锐新昌科技股份有限公司第六届监事会第十四次会议于2025年9月12日以现场会议方式召开，应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席史方女士主持。会议审议通过《关于取消监事会暨修订的议案》。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行监事会职权。监事会取消后，《监事会议事规则》等制度相应废止，史方、乔乔、李娜在监事会中的职务自然免除。为保持《公司章程》与现行法规一致，公司拟对章程进行修订。具体内容详见巨潮资讯网披露的相关公告。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知天津锐新昌科技股份有限公司将于2025年9月29日14:30召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年9月24日。会议审议《关于董事会提前换届选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于董事会提前换届选举第七届董事会独立董事的议案》及《关于取消监事会暨修订的议案》。其中前两项为累积投票提案，应选非独立董事2名、独立董事2名；第三项为特别决议事项，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，时间为2025年9月29日。登记时间：2025年9月25日至28日。现场会议地点：天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰北道5号公司一楼会议室。
上市公司独立董事提名人声明与承诺-王清黄山开投领盾创业投资有限公司提名王清女士为天津锐新昌科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，且经公司第六届董事会提名委员会资格审查通过。提名人与被提名人无利害关系或影响独立履职的密切关系。被提名人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所等规定的任职资格和独立性要求，不存在不得担任董事的情形，未受过相关行政处罚或市场禁入措施，未有重大失信记录。被提名人具备五年以上履职所需工作经验，未在公司及其控股股东关联单位任职，未为公司提供过中介服务，兼任上市公司独立董事未超过三家，在公司连续任职未超过六年。提名人承诺声明真实、准确、完整，并承担相应法律责任。
上市公司独立董事提名人声明与承诺-刘洋黄山开投领盾创业投资有限公司提名刘洋先生为天津锐新昌科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并通过公司第六届董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所等规定的任职资格和独立性要求，不存在不得担任董事的情形，未受过相关行政处罚或市场禁入措施，最近三十六个月内未受交易所公开谴责或三次以上通报批评，无重大失信记录。被提名人具备五年以上法律、经济、管理、会计等履职所需经验，且在公司及控股股东附属企业、持股5%以上股东、提供财务法律服务的机构等均无任职或关联关系，担任独立董事未违反公务员法、党政干部兼职规定等。被提名人兼任境内上市公司独立董事未超过三家，在公司连续任职未超过六年。提名人承诺声明真实、准确、完整。
上市公司独立董事候选人声明与承诺（王清）天津锐新昌科技股份有限公司独立董事候选人王清声明，其符合独立董事任职资格及独立性要求。王清已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查，与公司及提名人无影响独立性的关系。本人不存在不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规、公司章程及交易所规则对独立董事的要求。王清具备上市公司运作基本知识，具有五年以上相关工作经验，未在公司及其控股股东附属企业任职，亦非公司主要股东或在持股5%以上股东单位任职。本人未为公司提供财务、法律等服务，与公司无重大业务往来。最近三十六个月内未受过证券交易所公开谴责或行政处罚，不存在证券期货犯罪记录。担任独立董事的上市公司未超过三家，在本公司连任未超过六年。王清承诺将勤勉履职，保持独立性，若不符合任职条件将立即辞职。
上市公司独立董事候选人声明与承诺（刘洋）天津锐新昌科技股份有限公司独立董事候选人刘洋声明，其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格与独立性的要求。本人与公司无影响独立性的关系，不存在不得担任董事的情形，具备五年以上履行独立董事职责所需的工作经验。本人及直系亲属不在公司及其控股股东附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，亦未为公司提供财务、法律等服务。最近十二个月内无相关利益关联情形，未受过证券市场禁入、公开谴责或刑事处罚，无重大失信记录。本人兼任独立董事的上市公司不超过三家，连续任职未超过六年。刘洋承诺将勤勉尽责，遵守监管规定，确保独立性，如有不符任职条件的情况将及时辞职。
关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告天津锐新昌科技股份有限公司于2025年9月12日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过取消监事会暨修订《公司章程》的议案。公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行监事会职权，监事会主席史方及监事乔乔、李娜职务自然免除。《公司章程》修订内容包括：删除“监事会”和“监事”，将“股东大会”调整为“股东会”，并对法定代表人、股东权利、董事会职权、审计委员会职责等条款进行相应修改。修订后的章程尚需提交股东大会审议，并授权董事会办理工商变更登记手续。
关于选举第七届董事会职工代表董事的公告天津锐新昌科技股份有限公司于2025年9月12日召开2025年第一次职工代表大会，选举乔乔女士为公司第七届董事会职工代表董事。乔乔女士将与公司股东大会选举产生的2名非独立董事、2名独立董事共同组成第七届董事会，任期一致。乔乔女士1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2007年至今任职于公司，现任公司监事、销售部部长。其未持有公司股票，与控股股东、持股5%以上股东及其他董事、高管无关联关系。不存在不得被提名担任上市公司董事的情形，未受过行政处罚或纪律处分，未被立案稽查或列为失信被执行人，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。本次选举后，董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一。
关于董事会提前换届选举的公告天津锐新昌科技股份有限公司因控股股东和实际控制人变更，决定提前换届选举董事会。公司第六届董事会原定任期至2025年9月11日，现拟选举第七届董事会，由5名董事组成，包括3名非独立董事（含1名职工代表董事）和2名独立董事。董事会提名凌沧桑、张旭为非独立董事候选人，王清、刘洋为独立董事候选人，其中王清为会计专业人士。独立董事任职资格需深交所审核无异议后提交股东大会审议。股东大会将以累积投票制进行选举，新一届董事会任期三年。现任董事国占昌、高建、王发离任后不再担任董事职务，但仍继续在公司任职；郭宝季不再担任独立董事，刘洋将继续任职。公司第六届董事会成员在新一届董事会就任前继续履职。
天津锐新昌科技股份有限公司章程（2025年9月）天津锐新昌科技股份有限公司章程规定，公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为166,422,000元，股票在深圳证券交易所创业板上市。公司经营范围包括电子热传输技术开发、电子散热器制造、工业铝材铜材生产及精密加工等。股东会是公司权力机构，行使包括审议利润分配、注册资本变更、公司合并分立等职权。董事会由五名董事组成，设董事长一名，负责召集股东会、执行决议、决定经营计划等。公司设总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员。章程明确了利润分配政策，重视对投资者的合理回报，具备条件时应优先采用现金分红。公司可收购本公司股份用于减少注册资本、员工持股计划等情形。公司解散时应依法清算。本章程自股东会审议通过之日起生效。
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来源：证券之星一点号
