摘要：交易信息汇总：8月26日主力资金净流出6605.93万元，占总成交额14.16%，散户资金净流入5426.26万元，占总成交额11.63%。公司公告汇总：润达医疗将于2025年9月12日召开第一次临时股东大会，审议取消监事会及修订《公司章程》等议案；公司增加与

截至2025年8月26日收盘，润达医疗报收于18.76元，下跌0.74%，换手率4.11%，成交量24.83万手，成交额4.66亿元。

8月26日，润达医疗的资金流向显示，主力资金净流出6605.93万元，占总成交额14.16%；游资资金净流入1179.67万元，占总成交额2.53%；散户资金净流入5426.26万元，占总成交额11.63%。

润达医疗将于2025年9月12日13点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼。会议采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，网络投票时间为9月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，互联网投票平台投票时间为9:15-15:00。会议审议议案包括关于取消监事会暨修订《公司章程》及部分制度的议案和关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案。股权登记日为2025年9月5日，登记时间为2025年9月10日上午9:30-11:30，下午1:30-4:00，地点为上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼证券事务部。公司联系地址同上，联系电话021-68406213，联系人张诚栩。

因业务发展需要，润达医疗增加与关联方2025年度日常关联交易预计金额。公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事胡震宁、陆晓艳已回避表决。公司拟增加与上海通用润达医疗技术有限公司在2025年度日常关联交易预计金额，向其采购商品预计金额由200万元增至2200万元，向其提供劳务预计金额由30万元增至130万元。上海通用润达医疗技术有限公司注册资本10000万元人民币，主营业务为医学实验室综合服务提供商。公司持有通用润达49%股权，公司董事、副总经理胡震宁先生及董事、副总经理陆晓艳女士兼任通用润达董事。前期同类关联交易均按约定履约，未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。本次增加的预计与关联方之间发生的日常关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，有利于公司的持续稳定经营。

润达医疗于2025年8月26日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了关于取消监事会暨修订《公司章程》及部分制度的议案。公司将取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度废止。本议案尚需提交股东大会审议。《公司章程》部分条款修订如下：公司法定代表人为董事长，由董事会选举产生；公司股份的发行遵循公开、公平、公正原则；公司不得收购本公司股份，特殊情况除外；公司股东会由全体股东组成，选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；公司对外担保行为须经股东会审议通过；公司召开股东会的通知方式及内容进行了调整；公司重视全体股东利益，尤其是中小股东利益，制定持续、稳定的利润分配政策；公司合并、分立、解散等情形下的处理程序；公司解散事由及清算程序。此外，公司修订了股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、对外担保管理制度、关联交易决策制度、募集资金使用管理办法、重大投资和交易决策制度等，其中部分制度需提交股东大会审议。

润达医疗制定了投资者关系管理制度，旨在加强公司与投资者之间的沟通，促进公司和投资者关系的良性发展，规范投资者关系工作。该制度依据相关法律法规及公司章程制定。基本原则包括合规性、平等性、主动性和诚实守信。沟通内容涵盖公司发展战略、法定信息披露、经营管理信息、环境社会和治理信息、文化建设、股东权利行使、投资者诉求处理、风险和挑战以及其他相关信息。公司应多渠道开展投资者关系管理工作，如官网、新媒体平台、电话、传真、电子邮件等，并确保沟通渠道畅通。公司需设立专门的联系电话、传真和邮箱，由专人负责，保证工作时间内线路畅通。公司还应加强网络沟通渠道建设，在官网开设投资者关系专栏，及时发布和更新信息。公司可以安排投资者现场参观、路演、分析师会议等活动，但需避免泄露未公开重要信息。公司应依法履行信息披露义务，确保信息真实、准确、完整。公司还需积极召开投资者说明会，特别是在特定情形下，如现金分红未达标、重组终止等。公司应支持投资者依法行使权利，处理投资者诉求，积极配合媒体监督，并组织相关人员进行培训。公司应建立良好内部协调机制，确保各部门配合。从事投资者关系管理的人员需具备良好品行、专业知识和沟通能力。公司应记录活动情况和交流内容，存档备查。本制度由公司董事会负责修订和解释，自董事会审议通过之日起生效实施。

润达医疗制定了内幕信息知情人登记管理制度，旨在规范内幕信息管理，加强保密工作，维护信息披露的“公开、公平、公正”原则，保护投资者权益。根据相关法律法规及公司章程，公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要负责人，董事会秘书负责内幕信息知情人的登记入档和报送。证券事务部负责信息披露管理和内幕信息登记备案。内幕信息指对公司经营、财务或证券市场价格有重大影响的尚未公开信息。内幕信息知情人包括《证券法》规定的相关人员。公司应记录内幕信息知情人名单及相关档案，并按规定报送上海证券交易所备案。内幕信息知情人需签署承诺书，保证信息保密，不进行内幕交易或建议他人交易。公司对内幕信息知情人买卖证券情况进行自查，发现违规行为将追究责任并报送监管部门。制度自董事会审议通过之日起生效。

润达医疗董事会秘书工作规则规定，董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘，任期三年，需具备财务、管理、法律等专业知识及上交所认可的资格证书。董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等职责，对公司和董事会负责。公司应设立证券事务部，由董事会秘书分管，并聘任证券事务代表协助工作。董事会秘书任职资格不得存在《上市规则》规定的不得任职情形，且在履职中出现重大错误或违规行为时应被解聘。公司应在原任秘书离职后三个月内完成新聘任，空缺期间由董事或高管代行职责，超三个月由法定代表人代行。本规则自董事会审议通过之日起生效。

润达医疗重大投资和交易决策制度旨在确保公司重大投资和交易决策工作的规范、有效。制度依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》制定。制度明确了公司投资和交易决策的权限划分，保障股东会、董事会、董事长、经理层的权限得到充分发挥。交易包括购买或出售资产、对外投资、提供财务资助、提供担保等。交易达到特定标准需提交董事会审议并披露，如涉及资产总额、资产净额、成交金额、利润、营业收入、净利润等指标超过公司最近一期经审计数据的10%以上。交易达到更高标准，如50%以上，还需提交股东会审议。特殊情况下，如受赠现金资产、债务减免等可免于提交股东会审议。涉及提供财务资助、委托理财、提供担保等事项有额外规定。制度还明确了关联交易决策依照《关联交易决策制度》执行，并规定了制度的修订和解释权归公司董事会所有。

润达医疗募集资金使用管理办法旨在规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者权益。办法适用于募集资金的存储、使用、改变用途、监督和责任追究。公司募集资金应存放于董事会批准设立的专项账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司需在募集资金到账后一个月内与保荐机构、商业银行签订三方监管协议，明确各方权利义务。募集资金使用需严格遵守公司申请程序和审批流程，不得用于财务性投资或变相改变用途。闲置募集资金可用于现金管理，但不得影响投资计划正常进行。公司以自筹资金预先投入募投项目的，可在募集资金到账后六个月内置换。超募资金可用于永久补充流动资金或归还银行贷款，但需经董事会、股东会审议通过。募投项目变更需科学、审慎分析，及时履行信息披露义务。公司应每半年度核查募投项目进展，披露募集资金存放与使用情况。保荐机构至少每半年度进行一次现场调查，年度出具专项核查报告。办法自股东会审议通过之日起生效。

润达医疗制定关联交易决策制度，旨在规范公司及控股子公司与关联人之间的关联交易，防止损害公司及中小股东利益。制度依据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及公司章程制定。关联交易包括购买出售资产、对外投资、提供担保、财务资助、租入租出资产、共同投资等。关联人包括关联法人、关联自然人及在过去十二个月内存在关联关系的主体。董事会审议关联交易时，关联董事应回避表决；股东会审议时，关联股东应回避表决。关联交易需签订书面协议，遵循商业原则，定价公允。达到规定标准的关联交易需经独立董事同意、董事会或股东会审议。特定情况下可豁免审议。公司不得为关联人提供财务资助或担保，除非符合例外条件。日常关联交易可按类别预计并履行程序。累计计算十二个月内关联交易。部分交易可免于按关联交易披露。制度自股东会审议通过之日起生效。

润达医疗对外担保管理制度旨在规范公司对外担保行为，防范和控制担保风险，确保资产安全，保护投资者权益。根据相关法律法规及公司章程制定。公司对外担保包括对控股子公司的担保，担保方式涵盖保证、抵押、质押等。控股子公司的对外担保需报公司董事会或股东会审议。公司对外担保实行统一管理，未经批准任何人不得以公司名义签署担保文件。对外担保遵循合法、审慎、互利、安全原则。特定情况下对外担保需提交股东会审议，如单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%等。董事会审议担保事项时需充分调查被担保人资信情况。财务部负责担保申请受理、资信调查、台账管理等，证券事务部和法务人员负责文件审查和法律纠纷处理。公司对外担保必须订立书面合同，明确各方权利义务。担保期间需持续跟踪被担保人情况，及时采取措施应对风险。公司应按规定履行信息披露义务，确保信息保密。违反规定造成损失的，相关人员需承担相应责任。

润达医疗独立董事工作制度规定，独立董事应独立履行职责，不受公司及主要股东影响，维护公司整体利益及中小股东权益。独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，至少一名会计专业人士。独立董事任职需具备相关资格和五年以上工作经验，且不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系。独立董事可通过提名委员会提名，股东会选举产生，实行累积投票制。独立董事任期不超过六年，连续两次未亲自出席董事会会议将被提议解除职务。独立董事有权独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会，并对关联交易等重大事项发表独立意见。公司应为独立董事履职提供必要条件和保障，包括知情权、工作支持及津贴等。本制度自股东会审议通过之日起生效。

润达医疗董事会议事规则规定，董事会由十一名董事组成，包括四名独立董事和一名职工代表董事，设董事长一名、副董事长两名。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。临时会议在董事长认为必要、三分之一以上董事提议等情况下召开。会议由董事长召集主持，董事会决议须经全体董事过半数同意通过，涉及担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。董事与决议事项有关联关系的，不得参与表决。会议记录、决议由董事签字确认，档案保存期限为十年。本规则自股东会审议通过之日起生效。

润达医疗股东会议事规则规定，股东会分为年度和临时会议，年度会议应在上一会计年度结束后六个月内召开，临时会议在特定情形下两个月内召开。公司应依法召集股东会，董事会、独立董事、审计委员会及持股10%以上股东有权提议召开临时会议。会议召集程序、表决方式及决议内容须合法合规，律师应对会议合法性出具意见。股东会提案需属于职权范围，召集人应在会议召开前20日（年度）或15日（临时）公告通知。会议应现场召开，并提供网络投票便利。表决分为普通决议（过半数通过）和特别决议（三分之二以上通过），关联股东应回避表决。决议应及时公告并遵守信息披露要求。本规则自股东会审议通过后生效。

润达医疗公司章程主要内容包括公司基本信息、股东和股东会、董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配和审计等方面的规定。公司注册资本为57,953.4079万元，法定代表人为董事长。股东会是公司最高权力机构，负责选举和更换董事、审议批准公司重大事项等。董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长二人，负责执行股东会决议、决定公司经营计划等。公司高级管理人员包括经理、副经理、董事会秘书等，由董事会聘任或解聘。公司实行持续、稳定的利润分配政策，优先采用现金分红，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的百分之二十。公司设立内部审计制度，明确内部审计工作的领导体制、职责权限等。公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站为信息披露媒体。公司合并、分立、增资、减资、解散和清算等事项需依法办理相关手续。章程修改需经股东会决议通过。

润达医疗第五届董事会第二十四次会议于2025年8月26日召开，会议应到董事11人，实到11人。会议审议通过了以下议案：1. 审议通过《关于审议公司2025年半年度报告及摘要的议案》，报告全文及摘要刊登在上海证券交易所网站及相关报纸。2. 审议通过《关于审议公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，报告内容详见上海证券交易所网站及相关报纸。3. 审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事胡震宁、陆晓艳回避表决。4. 审议通过《关于取消监事会暨修订及部分制度的议案》，取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，该议案尚需提交股东大会审议。5. 审议通过《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，拟续聘众华会计师事务所，该议案尚需提交股东大会审议。6. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。会议合法有效，决议内容真实、准确、完整。

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来源：证券之星一点号