摘要：”雄韬视角“关注“蓝天格锐特大非法集资430亿元案”主犯钱志敏潜逃之事，从头起始已久。日前，她被英国伦敦市南华克法院（Southwark Crown Court）判处11年零8个月刑期。

【闻铭】

”雄韬视角“关注“蓝天格锐特大非法集资430亿元案”主犯钱志敏潜逃之事，从头起始已久。日前，她被英国伦敦市南华克法院（Southwark Crown Court）判处11年零8个月刑期。

钱志敏案的受害者遍布全国，高达12.8万人。此案让不少家庭血本无归，乃至分崩离析。

此前，她当庭认罪后，天津警方10月30日表态继续跨境追逃追赃。同时提示集资参与人配合公安机关依法办案，公安机关未委托第三方机构对拟参与出庭的集资参与人提供法律指导，未委托第三方机构开展跨境追逃追赃工作，请集资参与人甄别所谓跨境追索代理，避免上当受骗。详见公号文《“蓝天格锐特大非法集资430亿元案”主犯钱志敏在英国伦敦当庭认罪，天津警方继续跨境追逃追赃》。

天津市公安局河东分局，表示天津市公安机关与英国执法机关深入开展国际追逃追赃协作。

钱志敏用非法集资的钱购买了6.1万枚比特币（价值约为50亿英镑），折合人民币467亿元）。2017年7月份，蓝天格锐东窗事发。其资金链断裂，全线“暴雷”。然而，钱志敏此前早就疯狂地转移投资者钱款。当时，审计显示，在钱志敏支配的资金中有11.4亿多元被用于购买比特币。

蓝天格瑞案发的国内背景，时值我国七部委联合叫停各类代币发行融资活动。彼时，全国共立案侦办非法集资案件8600起，涉案金额超亿元的案件达50起。其中，蓝天格锐非法吸收公众存款案涉案资金最多。

出车祸致残坐轮椅的钱志敏，居然潜逃国外，在欧洲过上了奢靡生活。

在伦敦，她通过微信群招聘了服务员温俭（音译）当助理。两人将比特币兑现后大肆挥霍。温俭帮助钱志敏在伦敦购置豪宅和迪拜置房产。恰好，英国金融监管局开始打击通过加密资产洗钱的犯罪行为。

2018年，英国金融监管局着手严厉打击加密资产洗钱。钱志敏和温俭，觉得将巨额比特币兑换成英镑变得越来越困难。这一年，她俩试图直接用比特币购买一幢价值2350万英镑的豪宅，但资金来历不明而引起了伦敦警察关注。进而触发反洗钱审查，终于东窗事发。于是，英国伦敦警方侦办她俩。

温俭，很快在伦敦被捕。她交代，雇主张雅迪主要待在家里，每天约20个小时都在床上，通过笔记本电脑玩游戏、购物以及从事比特币交易。而温的工作，就是将钱志敏交易来的现金，迅速转换成现实中的奢华资产。于是，温俭成为了奢侈品百货哈罗德的常客，购买奔驰轿车等，陪同钱志敏周游欧洲。还有，钱志敏出钱叫让温俭把儿子接到伦敦，安排进了贵族学校赫思费特。作为回报，她帮助钱志敏在英国开设公司、处理账目，试图让这些黑钱看起来“合法”。

以前，伦敦警方突袭钱志敏豪宅

2021年5月，温俭被伦敦警方抓捕归案。2024年3月，她协助洗钱罪名成立，被判处6年8个月监禁。英国警方侦办温简的案件时，才破解当年曾经突袭钱志敏豪宅查获的设备，从而发现那6.1万枚比特币在当时已飙升至数十亿英镑。因此，这起案件成为“英国有史以来最大的加密货币扣押案”。

虽然温俭这个助理落网，但钱志敏依旧开溜。在助理被判刑一个月后，钱志敏最终于2024年4月份约克郡落网。

该起英国最大洗钱案，2021年最终锁定了6.1万枚比特币。

钱志敏，被指控触犯英国《犯罪所得法》（POCA，Proceeds of Crime Act 2002）的两项罪名，持有犯罪财产（加密货币）和转移犯罪财产（加密货币）。她打算抗辩所有指控，却于9月29日出人意料地一反构想，开庭即认罪，让原本长达12周的庭审进程瞬间变化，直接进入量刑阶段。 天津蓝天格锐61000枚比特币洗钱案主犯钱志敏，在伦敦认罪

钱志敏一认罪，英国便启动财产没收程序。

当地时间11月10日上午11点，备受关注的6万枚比特币洗钱案主犯钱志敏，接受宣判前的量刑听证会。钱志敏着浅黄色唐装，衣服上点缀绿色刺绣花纹，配以旗袍式盘扣领，发髻后挽，神情平静。比起9月29日第一次出庭略紧张，她此次出庭镇定。

听证会上，代表英国皇家检控署的御用大律师Gillian Jones KC宣读了量刑事实陈述，第一次揭露钱志敏获取比特币的数量、手法和在逃亡国六年的轨迹。 总之，钱志敏从中国天津蓝天格锐案到英国洗钱路径的关键细节的已曝光。

量刑听证会，披露了钱志敏的奢靡生活。她买昂贵珠宝、一次性花12万英镑购入两块豪表等，一一公开。检察官吉莉安·琼斯说明，钱志敏抵达英国后便在欧洲四处旅行，且经常出入高档酒店。钱志敏非常谨慎，主要以自驾的方式出行。

伦敦南华克法院，披露了钱志敏外逃的经历，包括一些细节。2017年4月21日，天津市公安局河东分局立案侦查天津蓝天格锐公司涉嫌非法吸收公众存款案。在公司高管多数被抓的情况下，她竟然能够潜逃。钱志敏出钱雇人骑摩托车一路逃往缅甸。同年秋季，她持圣基茨和尼维斯护照，化名“张雅迪”（Yadi Zhang）从马来西亚入境英国，过上近7年的逃亡生涯。她与员工签署合同，要求承诺“如果泄漏自己的信息，将罚款1万英镑”。英国检方称，马来西亚籍“帮手”林成福（音译，Seng Hok Ling）试图用已故香港演员沈殿霞的照片为钱志敏伪造马来西亚护照。

英国警方，公布了2024年抓捕钱志敏的视频。当时，她正在床上。

控方陈述结束后，钱志敏的辩护律师提出减刑理由，称她在羁押期间表现良好，堪称“模范囚犯”（Model Prisoner），指出其患有糖尿病，并强调钱志敏于开庭时立即认罪，有效节约了司法资源。

翌日，天津蓝天格锐公司涉嫌非法吸收公众存款案的主要犯罪嫌疑人钱志敏在英国首都伦敦被判处11年8个月监禁。

在法庭上，法官Her Honour Judge Sally-Ann Hales KC正告她：“钱志敏，你自始至终是本案犯罪的设计与主导者。你所涉洗钱之规模前所未有。你的动机纯系贪婪。你携被窃投资款出逃中国，在一段时期内穷奢极欲。你谎言连连、机关算尽，处处自利为图。你收买忠诚、招募帮凶，成功规避司法逾七年。如果你不认罪，你的总刑期将为13年。在考虑（认罪10%的）减刑安排后，你将被判处11年零8个月。”

另外，也给钱志敏打点事务的马来西亚籍“帮手”林成福（音译，Seng Hok Ling），则被判处4年11个月监禁。

在英国，洗钱犯罪（包括处理、转移、持有犯罪资产等）最高可处以14年监禁。实际判刑，取决于案情复杂程度、证据强度、被告是否认罪、是否合作减刑等因素。

宣判过程中，钱志敏多次掩面哭泣。她的律师声称，当事人此前并无犯罪记录，在被羁押期间表现良好。在狱中努力学习英语，“甚至还写了诗歌作品”。当事人接受这一判决结果，“她承认自己的投资计划的确存在欺诈行为，对给投资者造成的损失深感抱歉。”

根据英国法律，如果被扣押的犯罪资产无人认领或者认领失败，通常将归英国政府所有。本案代表1000多名受害者的Fieldfisher律师事务所威廉·格洛弗接受媒体采访说：“一些（受害者）失去了毕生积蓄，其中许多人是老年人或弱势群体……被冻结的比特币不属于英国政府。英国政府无权凌驾于受害者合法的法律和财产利益之上，随意处置被冻结的比特币。”

伦敦警察厅经济和网络犯罪部门负责人威尔·莱恩表示，（钱志敏非法集资案中）许多受害者的毕生积蓄瞬间化为乌有，这对受害者造成了情感和经济上的双重打击。此次判决结果，为受害者伸张正义。

英国检方，正在考虑赔偿中国受害者的方案。一些中国受害者，提出想要比特币受偿。一位受害者受访时称，自己因为钱志敏骗局造成离婚，“现在只有这批比特币能帮我们挽回一些损失。”

蓝天格锐案牵涉比特币等加密货币资产，变现过程富有挑战性，需要通过加密货币交易所或拍卖平台进行。但是，由于涉及大量债权人和比特币价格的波动，且资产分配也许耗时多年，因此，我国受害者最终追回的损失金额可能远远不如预期。据经济观察网报道，一位蓝天格锐受害人表示，受害者们对于接下来能在多大程度上追回损失，心里都没底。

事到如今，从在中国蒙面纱不以真面示人、特大非法集资大佬的残疾人“花花”，逃到英国伦敦富人区化身“比特币富婆”张雅迪，到最后穿着慢跑裤从床上被捕的阶下囚钱志敏，三重画皮次第蜕落。

那个神秘的“花花”，曾经被刻意神秘化。据《中国新闻周刊》报道，几乎没有投资者真正了解钱志敏的底细。大家口口相传的，只有蓝天格锐公开宣传语和那些未经证实的传说。在这些传说中，“花花”有着光辉形象：她“毕业于清华大学，有双博士学位，曾在美国留学，懂金融”。在集资现场，众人一边高举她，一边高呼口号，其中一句就是蓝天格锐“著名”的宣传语：“你给格锐三年时间，格锐给你三世富贵。”迄今，受害者们恍然大悟，自己当年一个个被忽悠得稀里糊涂，上当投资。

钱志敏浮夸的“三世富贵”梦破灭，坑惨了全国十多万受害者。

蓝天格锐案的受害者，最终能追回多少投资损失？暂且是一个未知数，唉......

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来源：雄韬客一点号