摘要：2025年10月29日，福建广生堂药业股份有限公司（证券代码：300436，证券简称：广生堂）发布第五届董事会第十三次会议决议公告。会议于当日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8人，监事会成员列席会议。会议审议通过了《2025年第三季度报
2025年10月29日，福建广生堂药业股份有限公司（证券代码：300436，证券简称：广生堂）发布第五届董事会第十三次会议决议公告。会议于当日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8人，监事会成员列席会议。会议审议通过了《2025年第三季度报告》《关于修订的议案》等多项重要议案，其中公司章程修订涉及监事会职权调整及董事会结构优化，引发市场关注。
审议通过2025年第三季度报告 确认信息真实准确完整
会议首先审议通过了《关于的议案》。董事会审核认为，公司《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律法规规定，内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获全票通过。
修订公司章程：监事会职权移交审计委员会 董事会增设职工代表董事
公告显示，为适配《公司法》《上市公司章程指引》等最新法规要求，结合公司实际经营情况，广生堂拟对《公司章程》进行关键性修订，核心调整涉及两大方面：
其一，监事会职权调整。根据修订方案，公司监事会的职权将由董事会审计委员会行使，原《监事会议事规则》及与监事会相关的制度不再适用。这一调整旨在进一步优化公司治理架构，提升决策与监督效率。
其二，董事会结构优化。公司拟调整董事会席位结构，选举一名职工代表董事。调整后，董事会仍由9名董事组成，设董事长1人、独立董事3人、职工代表董事1人。本次调整前，公司董事会由8名董事组成（本次会议应出席董事8人），新增职工代表董事后，董事会规模保持9人不变，此举将强化职工参与公司治理的渠道。
该议案已获董事会全票通过（8票同意、0票反对、0票弃权），尚需提交公司股东大会审议。同时，董事会提请股东大会授权董事会指定专人办理相关变更、备案手续，并允许董事会根据工商登记机关等部门要求对修订内容进行相应调整，授权期限自股东大会审议通过之日起至相关工商变更及章程备案办理完毕之日止。
制定修订9项管理制度 完善内部治理机制
为健全内部管理体系，提升治理水平，会议逐项审议通过《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》，涉及9项具体制度的制定与修订，具体内容如下：
议案序号议案名称主要内容表决结果生效条件3.01修订《董事会议事规则》根据最新法规及公司章程修订完善8票同意，0反对，0弃权需提交股东大会审议通过后生效3.02修订《股东会议事规则》修订并更名为《股东会议事规则》8票同意，0反对，0弃权需提交股东大会审议通过后生效3.03修订《独立董事制度》结合新《公司法》等法规调整独立董事职责等8票同意，0反对，0弃权需提交股东大会审议通过后生效3.04修订《募集资金管理办法》优化募集资金使用与监管流程8票同意，0反对，0弃权需提交股东大会审议通过后生效3.05修订《关联交易规则》规范关联交易决策程序与披露要求8票同意，0反对，0弃权需提交股东大会审议通过后生效3.06修订《审计委员会议事规则》适应监事会职权移交，强化审计委员会职责8票同意，0反对，0弃权董事会审议通过后生效3.07修订《信息披露事务管理制度》完善信息披露流程与责任机制8票同意，0反对，0弃权董事会审议通过后生效3.08制定《董事、高级管理人员离职管理制度》规范董监高离职流程与信息披露8票同意，0反对，0弃权董事会审议通过后生效3.09制定《会计师事务所选聘制度》明确会计师事务所选聘标准与程序8票同意，0反对，0弃权董事会审议通过后生效公告指出，上述管理制度中，第3.01至3.05项子议案需提交股东大会审议通过后方可生效；第3.06至3.09项子议案自董事会审议通过之日起正式生效。
提请召开2025年第三次临时股东大会
为推进上述议案的审议与实施，会议审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》（8票同意、0票反对、0票弃权）。公司将另行公告股东大会的具体召开时间、地点及审议事项。
广生堂表示，本次董事会系列议案的通过，将进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，为公司长期稳健发展奠定基础。
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来源：新浪财经
