摘要：中捷资源投资股份有限公司（证券代码：002021，简称“中捷资源”）于2025年10月29日召开第八届董事会第十五次（临时）会议，审议通过《关于减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》。公司拟将注册资本从1,205,411,823元减少至1,195,477,32
中捷资源投资股份有限公司（证券代码：002021，简称“中捷资源”）于2025年10月29日召开第八届董事会第十五次（临时）会议，审议通过《关于减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》。公司拟将注册资本从1,205,411,823元减少至1,195,477,323元，减少金额约993.45万元，并对《公司章程》进行重大修订，核心包括取消监事会、调整董事会结构等，相关事项尚需提交股东大会审议。
注册资本减少：因回购股份注销完成，总股本缩减近千万股
本次注册资本减少源于公司此前实施的股份回购及注销计划。公告显示，公司于2024年7月审议通过回购方案，使用自有资金2000万-4000万元以集中竞价方式回购股份，用于注销减少注册资本。截至2025年6月20日，回购方案实施完成，累计回购股份9,934,500股，并于6月25日完成注销。注销后，公司总股本由1,205,411,823股减少至1,195,477,323股，注册资本相应从1,205,411,823元调整为1,195,477,323元。
《公司章程》修订：取消监事会，强化董事会审计委员会职能
本次章程修订是公司治理结构的重大调整，核心变化包括：
取消监事会，审计委员会承接监事会职权
为优化治理结构，公司拟取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规》等相关制度相应废止。公司现任股东代表监事将在股东大会审议通过修订事项后解除职位。
董事会结构调整：引入职工代表董事
公司董事会成员总数保持6名，但构成发生变化：原全部由股东大会选举产生，现拟调整为5名董事由股东大会选举产生，新增1名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。
注册资本及股份总数更新
根据总股本变化，《公司章程》中“注册资本为人民币1,205,411,823元”修订为“1,195,477,323元”，同步更新公司股份总数相关表述。
其他重要修订条款
除上述核心内容外，《公司章程》还对多项条款进行调整，涉及法定代表人、股东权利、董事会职权等，主要包括：
法定代表人：原“董事长为公司法定代表人”修订为“代表公司执行事务的董事为法定代表人，由董事会选举产生”，明确法定代表人辞任处理及责任追偿机制。股东权利：细化股东查阅权，明确连续180日以上持股3%以上股东可查阅会计账簿、会计凭证，并需说明目的；新增股东诉讼相关条款，包括决议无效、撤销之诉的情形。董事会职权：调整对外投资、担保等事项的审批权限，明确审计委员会负责审核财务信息披露、内外部审计工作等，部分原监事会职权转由审计委员会行使。后续安排：尚需股东大会审议，管理层将办理备案
公告指出，本次减少注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会将授权公司经营管理层办理工商变更登记、备案等后续事宜。在股东大会审议通过前，公司第八届监事会及监事仍将按规定履行职责。
修订后的《公司章程》全文已于2025年10月30日在巨潮资讯网披露，投资者可查阅详细内容。
（注：本文数据及信息均来自中捷资源投资股份有限公司公告，公告编号：2025-043）
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来源：新浪财经
