摘要：深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“金新农”）于2025年10月发布最新修订的公司章程，对公司组织架构、经营方向、股东权利及治理机制等核心内容进行明确规范。新章程显示，公司注册资本为8.28亿元，经营范围涵盖生物技术研发、畜牧养殖、饲料生产等多元领域，并细

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“金新农”）于2025年10月发布最新修订的公司章程，对公司组织架构、经营方向、股东权利及治理机制等核心内容进行明确规范。新章程显示，公司注册资本为8.28亿元，经营范围涵盖生物技术研发、畜牧养殖、饲料生产等多元领域，并细化了股东会、董事会权限及利润分配政策，为公司持续稳定运营提供制度保障。

公司概况与经营定位

新章程明确，金新农系由深圳市金新农饲料有限公司整体变更设立的股份有限公司，2011年2月在深圳证券交易所上市，统一社会信用代码为91440300715245167Q，注册地址位于深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦。公司定位为“永久存续的股份有限公司”，法定代表人为董事长，其以公司名义从事的民事活动法律后果由公司承担，若因执行职务造成他人损害，公司承担责任后可向有过错的法定代表人追偿。

在经营宗旨方面，公司强调“实现股东权益和公司价值最大化”，经营范围涵盖一般项目与许可项目两大类。其中，一般项目包括生物技术研发、互联网信息技术服务、畜牧养殖及技术服务、自有房屋租赁等；许可项目则涉及食品加工、饲料生产销售（配合饲料、浓缩饲料等）、粮食收购加工、餐饮服务及物业管理等，体现出“农业+科技”的多元化发展战略。

股份管理与股东权利

章程对公司股份发行、增减及转让作出详细规定。公司股份采取股票形式，以人民币标明面值，由中国证券登记结算有限公司深圳分公司集中存管，总股本为828,173,658股，均为普通股。值得注意的是，公司不接受本公司股份作为质权标的，且发起人股份自上市交易之日起一年内不得转让；董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过其所持总数的25%，离职后半年内不得转让。

股东权利方面，章程明确股东享有分红权、表决权、查阅复制权等核心权益，可依法起诉股东、董事或公司。同时，股东需承担遵守章程、缴纳股款、不得滥用权利损害公司利益等义务。针对控股股东及实际控制人，章程特别强调其需“维护上市公司利益”，禁止占用公司资金、强令违规担保、从事内幕交易等行为，若指示董事、高管损害公司利益，需与相关人员承担连带责任。

治理结构：股东会与董事会权责划分

作为公司权力机构，股东会由全体股东组成，行使选举董事、审批利润分配、增减注册资本、修改章程等重大职权。章程细化了股东会召开程序，规定年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会需在董事人数不足法定比例、未弥补亏损达股本总额1/3等情形下2个月内召开，且需通过公告提前通知股东，网络投票时间不得早于现场会议前一日15:00。

董事会方面，公司设董事会由9名董事组成（含1名职工董事），设董事长、副董事长各1名，均由全体董事过半数选举产生。董事会职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划与投资方案、聘任高管等，其审批权限涵盖对外投资、资产处置、担保等事项。根据章程，董事会对交易的审批标准如下：

利润分配政策：强化投资者回报

章程专章规定利润分配政策，明确公司“优先采用现金分红”，具备分红条件时（未分配利润为正、审计报告标准无保留、无重大资金支出），每年现金分红比例不低于当年净利润的10%，任意三个连续年度累计现金分红不少于该三年年均净利润的30%或5000万元。此外，公司可根据发展阶段实施差异化分红：成熟期无重大支出时现金分红占比不低于80%，有重大支出时不低于40%；成长期有重大支出时不低于20%。

对于股票股利分配，章程指出董事会可结合公司成长性、每股净资产等因素提出方案，但需确保现金分红足额且股本规模合理。利润分配方案需在股东会决议后2个月内实施，以保障投资者及时获得回报。

风险控制与合规管理

为防范经营风险，章程强调内部控制与审计监督，明确董事会设置审计委员会（3名成员，含2名独立董事），行使监事会职权，负责审核财务信息、监督内外部审计。同时，公司建立董事、高管离职管理制度，要求其离职后2年内仍需履行忠实义务，若因执行职务违法违规给公司造成损失，需承担赔偿责任。

章程还对合并、分立、解散清算等重大事项作出规定，明确公司解散需10日内通过国家企业信用信息公示系统公示，清算组由董事组成，需在解散事由出现后15日内成立，确保公司退市或重组过程合法合规。

此次章程修订进一步完善了金新农的公司治理架构，明确了多元经营方向与投资者保护机制，为公司后续稳健运营奠定制度基础。市场分析认为，规范的治理结构与清晰的利润分配政策有望增强投资者信心，助力公司在农业科技领域的持续发展。

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来源：新浪财经