摘要：柬埔寨富豪、王子控股集团（Prince Holding Group）创始人兼董事长陈志，正处于一场国际丑闻的中心 —— 他被指控涉嫌大规模加密货币欺诈、强迫劳动及洗钱。
柬埔寨富豪、王子控股集团（Prince Holding Group）创始人兼董事长陈志，正处于一场国际丑闻的中心 —— 他被指控涉嫌大规模加密货币欺诈、强迫劳动及洗钱。
这位 37 岁的商人目前仍在逃，美国司法部已对其提起诉讼，指控罪名包括洗钱、欺诈以及在柬埔寨运营 “诈骗园区”。
检察官表示，陈志的企业集团通过网络投资和加密货币骗局牟利数十亿美元，而这些骗局由被拐卖”的劳工被迫操作。
以下是关于陈志需了解的五件事。
1. 打造柬埔寨最大商业帝国之一
陈志是柬埔寨王子控股集团的创始董事长，该集团是当地大型综合企业集团，业务涵盖房地产、银行业及消费品等多个领域。陈志出生于中国，目前持有英国和柬埔寨双重国籍。
据亚洲新闻台（Channel News Asia）报道，该集团在柬埔寨的项目估值超过 20 亿美元，其中包括位于金边的王子广场购物中心（Prince Plaza）。
英国政府已对 “金福度假世界”（Golden Fortune Resort World）实施制裁，该机构运营着金边附近的 “王子园区”；同时，英国还将 “金贝集团”（Jinbei Group）及加密货币交易平台 “Byex 交易所” 列入制裁名单 —— 其中金贝集团通过旗下酒店和赌场与王子控股集团存在关联。
随着陈志的公司面临法律制裁，柬埔寨境内的储户正纷纷前往王子银行（Prince Bank）提取存款。
2. 涉嫌策划全球网络诈骗网络
美国司法部指控陈志犯有电信诈骗共谋罪和洗钱罪，称其在王子集团的掩护下策划了一个 “网络诈骗帝国”。
美国司法部表示，检察官将该网络描述为亚洲最大的跨国犯罪组织之一，并指控陈志在柬埔寨建造诈骗园区，迫使被“被拐卖的移民劳工实施 “杀猪盘” 加密货币诈骗，受害者遍布全球。
该犯罪网络的活动范围不止于柬埔寨，美国财政部官员称其为一个横跨中国、新加坡和缅甸的跨国犯罪集团。
3. 剥削被拐卖劳工
美国有关部门指控王子集团在柬埔寨运营强迫劳动诈骗园区，数千人（其中许多人因虚假的 “轻松高薪工作” 招聘信息被骗至当地）被关押在有围墙和铁丝网的园区内，被迫拨打诈骗投资电话。
据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，这些劳工据称在威胁和人身虐待的胁迫下，针对美国公民及其他大洲的民众实施加密货币诈骗。
调查人员指控，陈志的犯罪网络通过社交媒体和即时通讯应用招揽受害者，承诺提供高回报的加密货币投资机会。
一旦受害者转账，资金便会被转移，并通过复杂的区块链技术洗钱：巨额资金先被拆分到数百个数字钱包的小额交易中，随后再重新整合，以掩盖资金来源。
4. 囤积超 150 亿美元加密货币
美国有关部门查获了与陈志运营活动相关的超 150 亿美元比特币，称这是历史上规模最大的金融诈骗资产查封行动之一。
据区块链情报平台 TRM Labs 透露，这些资金存放在 25 个由陈志直接控制的钱包中。2020 年 12 月以来，这组钱包基本处于休眠状态，直到 2024 年 6-7 月出现新的交易活动，引发了此次国际查封行动。
检察官指控，诈骗所得被用于购买奢侈品，包括游艇、私人飞机、豪宅、名表，甚至一幅毕加索的画作。目前仍在逃的陈志，若罪名成立，将面临最高 40 年的监禁。
5. 在柬埔寨未面临任何指控
据美联社（AP）报道，美国和英国已协同对陈志的企业集团实施制裁，指控其运营大规模网络诈骗并使用强迫劳动。对此，柬埔寨政府表示，希望美英两国在追捕陈志的过程中掌握足够证据。
柬埔寨内政部发言人杜索卡（Touch Sokhak）此前表示，王子控股集团的运营符合柬埔寨所有法律要求，与其他在柬投资的大型企业享有同等待遇。
他指出，若收到有证据支持的正式请求，柬埔寨将提供合作。“我们不会保护违法者，” 但他强调，柬埔寨政府本身并未指控王子控股集团或陈志存在不当行为。
作者：阮达（Dat Nguyen）
本文为深度编译，仅供交流学习，不代表作者观点。
来源：忧郁天空