摘要：京北方信息技术股份有限公司（以下简称“京北方”）于2025年10月21日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了关于增加注册资本、修订《公司章程》、取消监事会并调整治理结构等多项议案。上述议案及部分公司治理制度尚需提交公司股东大会审议，
京北方信息技术股份有限公司（以下简称“京北方”）于2025年10月21日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了关于增加注册资本、修订《公司章程》、取消监事会并调整治理结构等多项议案。上述议案及部分公司治理制度尚需提交公司股东大会审议，标志着公司治理结构将迎来重要调整。
注册资本随股票期权行权增加10.27万元
公告显示，公司注册资本变动源于股票期权行权。此前，公司于2024年8月23日审议通过《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。自前次变更总股本及注册资本至今，股票期权累计行权102,701份，导致公司总股本由867,357,451股增加至867,460,152股，注册资本相应由867,357,451元增加至867,460,152元，新增注册资本约10.27万元。
《公司章程》六大修订要点：取消监事会并强化董事会职能
根据公告，公司拟对《公司章程》进行多项关键修订，核心在于优化治理结构及明确权责边界，主要修订要点包括：
注册资本与股本调整：股份数由867,357,451股增至867,460,152股，注册资本同步调整，反映股票期权行权带来的股本变动。 取消监事会设置：删除《公司章程》中“监事会”章节，明确由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，相关制度中涉及“监事会”“监事”的表述同步删除。 新增控股股东规范：在“股东和股东会”一章中新增“控股股东和实际控制人”一节，明确其行为规范、诚信义务及禁止利用控制权损害公司利益等要求。 董事会结构优化：董事会组成新增1名职工董事，调整董事会职权，并新增“董事会专门委员会”章节，明确战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会的功能职责。 表述统一调整：将“股东大会”统一修改为“股东会”，删除与监事会相关的表述，确保制度术语一致性。 条款细节完善：根据最新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规，对法定代表人职责、股东权利、股份转让限制等条款进行细节修订，强化合规性。治理结构重大调整：监事会职权由审计委员会承接
公告明确，为进一步完善公司治理，公司拟不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将相应废止，各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。这一调整符合中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》的要求，旨在通过强化董事会专门委员会职能提升治理效率。
22项公司治理制度同步修订或制定
为配合《公司章程》修订及治理结构调整，公司拟同步修订或制定22项公司治理制度，涵盖股东会议事、董事会议事、募集资金管理、关联交易、对外担保等关键领域。具体情况如下：
序号制度名称变更情况是否提交股东大会审议1《京北方信息技术股份有限公司股东会议事规则》修订是2《京北方信息技术股份有限公司董事会议事规则》修订是3《京北方信息技术股份有限公司募集资金管理制度》修订是4《京北方信息技术股份有限公司独立董事工作制度》修订是5《京北方信息技术股份有限公司对外担保制度》修订是6《京北方信息技术股份有限公司对外投资管理制度》修订是7《京北方信息技术股份有限公司关联交易制度》修订是8《京北方信息技术股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》修订是9《京北方信息技术股份有限公司独立董事年报工作制度》修订否10《京北方信息技术股份有限公司董事会秘书工作细则》修订否11《京北方信息技术股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》修订否12《京北方信息技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》修订否13《京北方信息技术股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度》修订否14《京北方信息技术股份有限公司内部审计制度》修订否15《京北方信息技术股份有限公司内幕信息知情人登记备案管理制度》修订否16《京北方信息技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》修订否17《京北方信息技术股份有限公司投资者关系管理制度》修订否18《京北方信息技术股份有限公司信息披露管理制度》修订否19《京北方信息技术股份有限公司重大信息内部报告制度》修订否20《京北方信息技术股份有限公司总经理工作细则》修订否21《京北方信息技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》修订否22《京北方信息技术股份有限公司董事离职管理制度》制定否其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》等8项制度需提交股东大会审议，修订后的制度将在公司指定信息披露媒体同步披露。
后续安排：相关议案待股东大会审议
公告指出，本次增加注册资本、修订《公司章程》及调整治理结构等议案尚需提交公司股东大会审议。董事会同时提请股东大会授权董事会指派相关人员办理工商变更登记及备案等事宜，变更内容以注册登记机关最终核准结果为准。市场人士表示，此次治理结构调整有助于精简决策流程、强化董事会专业委员会职能，公司后续股东大会审议结果及制度落地情况值得关注。
京北方董事会强调，公司及全体董事保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。投资者可通过巨潮资讯网查阅相关会议决议及修订后的《公司章程》全文。
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来源：新浪财经