摘要：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
证券代码：688182 证券简称：灿勤科技
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：江苏灿勤科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：朱田中 主管会计工作负责人：朱田中 会计机构负责人：任浩平
合并利润表
2025年1一9月
编制单位：江苏灿勤科技股份有限公司
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。
合并现金流量表
2025年1一9月
编制单位：江苏灿勤科技股份有限公司
■
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
江苏灿勤科技股份有限公司董事会
2025年10月20日
证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2025-032
江苏灿勤科技股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年11月6日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年11月6日 14点00分
召开地点：江苏省张家港保税区金港路266号灿勤科技会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月6日
至2025年11月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。相关内容详见公司于2025年10月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《金融时报》《经济参考报》披露的相关公告及文件。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间、登记地点
登记时间：2025年11月5日（上午9:30-12:00，下午14:00-17:00）
登记地点：江苏省张家港保税区金港路266号灿勤科技证券部
（二）登记手续
拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。
3、上述登记材料均需提供复印件一份。
4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东会”字样，须在登记时间2025年11月5日下午17:00前送达登记地点，以抵达公司的时间为准。
（三）注意事项股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式：
通信地址：江苏省张家港保税区金港路266号灿勤科技证券部
联系电话：0512-56368355
联系人：钱女士
特此公告。
江苏灿勤科技股份有限公司董事会
2025年10月22日
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏灿勤科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月6日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2025-031
江苏灿勤科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月20日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：
一、变更公司经营范围的相关情况
因公司经营发展需要，公司经营范围拟发生变更，变更后的经营范围为：“研发、生产、销售电子陶瓷元器件、组件、无线电通讯产品、卫星导航模组、集成电路芯片及产品制造、集成电路芯片及产品销售、特种陶瓷制品制造、特种陶瓷制品销售、汽车零部件及配件制造、汽车零部件研发、机械零件、零部件加工、信息系统集成服务、自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。
二、修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，基于上述情况，公司拟对《江苏灿勤科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行相应修订。有关条款的修订对照表如下：
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除上述条款修订外，原《公司章程》其他条款内容不变，董事会提请股东会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。《公司章程》的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。
本事项尚需提交公司股东会审议。修订后的《公司章程》全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏灿勤科技股份有限公司章程（2025年10月）》。
特此公告。
江苏灿勤科技股份有限公司董事会
2025年10月22日
证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2025-030
江苏灿勤科技股份有限公司
关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
重要内容提示：
会议召开时间：2025年10月30日（星期四）下午14:00-15:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2025年10月23日（星期四）至10月29日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱canqindb@cai-qin.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月22日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年10月30日（星期四）下午14:00-15:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2025年10月30日（星期四）下午14:00-15:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长：朱田中先生
董事、总经理：朱琦先生
董事、董事会秘书：陈晨女士
财务负责人：任浩平女士
独立董事：张晓岚女士
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2025年10月30日（星期四）下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年10月23日（星期四）至10月29日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱canqindb@cai-qin.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询方式
联系人：钱女士
邮箱：canqindb@cai-qin.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
江苏灿勤科技股份有限公司董事会
2025年10月22日
证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2025-029
江苏灿勤科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2025年10月20日在公司会议室召开。会议通知于2025年10月17日以邮件及电话方式送达各位董事。会议由董事长朱田中先生主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议表决，会议通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》
董事会认为：公司严格按照各项法律法规及规章制度的要求规范运作，公司2025年第三季度报告公允、全面、真实地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果，我们保证公司2025年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
该议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。
此议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于调整公司组织机构的议案》
经审议，鉴于公司已经取消监事会，为进一步优化公司组织机构，提高管理效率，董事会决定对公司组织机构进行调整，取消监事会办公室设置，原工艺工程部下辖的IT室纳入总经办管理。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
此议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
结合公司的实际情况及需求，公司拟增加经营范围并对《江苏灿勤科技股份有限公司章程》中的有关条款进行修订，并办理工商变更登记。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-031）。
此议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提议召开2025年第二次临时股东会的议案》
公司董事会同意于2025年11月6日下午14:00在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东会。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-032）。
此议案无需提交股东会审议。
特此公告。
江苏灿勤科技股份有限公司董事会
2025年10月22日
来源：新浪财经
