摘要：以投资专家身份吸引受害人买课，如果想要退课程费需要先邮寄黄金？虚构名校名师一对一培训等课程，还一人分饰多角营造“抢购”氛围？上海严厉诈骗和“线下取现”跑分洗钱犯罪，全市公安机关拦截追回现金和黄金折合人民币超过3000万元。

青年报·青春上海记者 陈泳均

以投资专家身份吸引受害人买课，如果想要退课程费需要先邮寄黄金？虚构名校名师一对一培训等课程，还一人分饰多角营造“抢购”氛围？上海严厉诈骗和“线下取现”跑分洗钱犯罪，全市公安机关拦截追回现金和黄金折合人民币超过3000万元。

被诈骗分子深度“洗脑”

为退理财课程费竟愿邮寄黄金

为何想要退投资理财课程费，需要先购买340克黄金快递至对方指定地点？近日，市公安局松江公安分局中山派出所民警接辖区一快递员反映，本区中山东路某小区一居民让其邮寄黄金至外省，疑似受骗。

获悉后，民警立即与快递员一同前往居民家中，见到了潜在被害人薛女士。经民警现场劝阻，起初薛女士否认被骗，坚称是亲戚让其代购黄金。

当民警提出需核实亲戚身份时，其又极度抗拒，不愿提供聊天记录及亲戚让她代买的凭证，民警确认薛女士被诈骗分子深度“洗脑”。民警通过类似案例分析、播放反诈宣传视频等方式，开展针对性劝阻，最终薛女士向民警坦言，为获得之前购买的理财课程退费，按照对方要求购买了180克黄金准备快递至指定地点。

过程中，民警还了解到薛女士先前已在两个网购平台分100克、60克购买了两笔黄金且均已寄出。经查询，承运100克黄金的快递公司与该快递员所任职的公司为同一家后，民警在快递员的协助下，成功拦阻正在派送的快递。

在民警的协调下，另外60克网购黄金在平台申请退款后如数返还。至此，薛女士购买寄出的340克黄金全部追回，其也认识到自己遭遇了骗局，删除了相关软件和联系方式，承诺不再联系。

相关办案民警向记者介绍，从诈骗手法来看，冒充炒股高手、投资专家吸引受害人关注并添加联系方式这类形式最为常见。

为何受害者会对犯罪嫌疑人的话术深信不疑，甚至愿意邮寄黄金？相关办案民警介绍，犯罪嫌疑人通过长时间的情感培养，与受害人建立了深度信任关系，甚至让受害人产生了强烈的情感依赖。因此，针对“线下取现、寄金”等电诈跑分洗钱新手法，松江公安构建“实时预警、快速响应、闭环处置”工作机制，今年以来，已拦截现金46笔768万元，黄金8笔3.5公斤。

自导自演“清北名师”

近百人的家长群里只有一位真实家长

“清北名师一对一伴学”，帮助自己小孩提升成绩并考入名校，听起来是不是很吸引人？小心是诈骗。近期，上海市公安局长宁分局接到市场监管部门移送一公司犯罪线索。

经了解，长宁市场监管部门接到多起关于“上海冲向终点科技有限公司”的投诉。在调查过程中，长宁市场监管部门发现该公司在本市并无实际运营、办公地址，且公司法人名下另有多家存在大量类似投诉、风险经营等异常情况的公司，遂怀疑可能存在犯罪行为，于是将相关线索移送公安机关。

长宁警方接到线索后第一时间展开调查，其中一位家长王女士告诉民警，她添加“智慧课堂”平台“老师”的企业微信及群聊后，“老师”会热切询问小孩情况，同时有所谓“北大毕业名师”直播课介绍经验。王女士见群内“家长”反响颇好，“老师”也承诺一个月“试学”不满意可全额退款，便支付了1.3万余元购买了三个科目的辅导，还在对方的催促下签订了合同。

怎料后续对方提供的学习网站无法登录，王女士询问未果，反而被“客服”以“虚构情况违反合同”为由终止了从未开始的“一对一伴学”。其余近30名家长也遭遇类似情况，被骗金额从数千到两万元不等。

随着调查的深入，民警确认“名校师资”“一对一伴学”均为子虚乌有，而各地投诉相关的“空壳”公司均指向了一个以王某为首的犯罪团伙。该团伙通过大量注册网络账号冒充学生家长，在各大社交平台发布推广软文，进而诱导家长进入群聊购买课程服务。

在确认存在犯罪行为后，民警第一时间赶赴外省市，将王某等3名犯罪嫌疑人抓获。

经查，所谓的“客服”“老师”以及直播中的“北大毕业名师”实际均由王某一人分饰多角扮演，并分类预设话术，引流则交由团伙中的史某。为了取信于家长，王某还会使用群内的虚假“家长”账户来营造“热销”“学生成绩提升快”的假象，一个近百人的聊天群内往往只有一个真实家长。

目前，王某等3名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被长宁警方依法采取刑事强制措施，案件在进一步侦办中。

来源：青年报