虚拟货币

守住钱袋子!这份指南请您查收

近年来,非法金融活动形式日益多样化,手段不断翻新,不法分子利用高额回报、快速获利等噱头,吸引公众参与非法集资、网络诈骗、金融传销等活动,严重损害了人民群众的财产安全和社会经济秩序。为防范打击非法金融活动,保护人民群众财产安全,向您如下提示:

非法集资 传销 骗局 虚拟货币 外汇保证金 2025-08-12 15:18  5

普法课堂|什么是网络传销?防范传销,从我做起!

网络传销与传统传销是一个娘胎里双胞胎。传统传销为非法,受到工商部门的密切关注和严厉打击。网络传销使用了隐秘的不公开的手段,它的得利方式同样是交纳会费(或说是享受产品),然后再拉人进入作为自己的下线,如此炮制,这种方式与传统传销没有本质的区别。

网络 课堂 网络传销 传销 虚拟货币 2025-06-27 15:19  6

【防范非法集资】一文读懂非法集资,避免骗局与套路!

非法集资活动涉及内容广,表现形式多样,《防范和处置非法集资条例》总结了以下几种形式:1.设立互联网企业、投资及投资咨询类企业、各类交易场所或者平台、农民专业合作社、资金互助组织以及其他组织吸收资金;2.以发行或者转让股权、债权,募集基金,销售保险产品,或者以从

理财 非法集资 骗局 虚拟货币 炒汇 2025-06-05 18:29  8

南京“白手套”团伙6名主要嫌犯被抓

警方查明,该团伙通过非法手段主动与境外诈骗集团联系,招募“骑手”取回被诈骗资金,通过多次换手兑换成虚拟货币,再将虚拟货币交易至境外诈骗集团。团伙主犯交代,其从今年4月中旬至南京后,联系境外诈骗集团在全省范围内线下取现,串并外省市案件11起。目前,该案在进一步侦

南京 虚拟货币 浦口 白手套 南京市公安局 2025-06-04 23:37  10

招募“骑手”取钱后再洗白,南京“白手套”团伙6名主要嫌犯被抓

警方查明,该团伙通过非法手段主动与境外诈骗集团联系,招募“骑手”取回被诈骗资金,通过多次换手兑换成虚拟货币,再将虚拟货币交易至境外诈骗集团。团伙主犯交代,其从今年4月中旬至南京后,联系境外诈骗集团在全省范围内线下取现,串并外省市案件11起。目前,该案在进一步侦

南京 虚拟货币 浦口 白手套 南京市公安局 2025-06-04 14:14  11