摘要：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2025-046
吉林敖东药业集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定。
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开了第十一届董事会第十八次会议、第十一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德皓”）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘任期限为一年。上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
首席合伙人：杨雄
2、人员信息
截至2024年12月，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数140人。
3、业务信息
2024年度经审计的收入总额43,506.21万元（含合并数，经审计，下同），审计业务收入29,244.86万元，证券业务收入22,572.37万元。2024年度上市公司审计客户125家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境、医药制造业和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为86家。
4、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5、诚信记录
截至2024年12月31日，德皓近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。期间有30名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施22次（其中21次不在本所执业期间）、自律监管措施6次（均不在本所执业期间）。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：惠增强，2001年4月成为注册会计师，2001年6月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京德皓国际执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量8家。
拟签字注册会计师：曲波，2014年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2025年开始在北京德皓国际执业，2025年开始为公司提供审计服务。近三年复核上市公司审计报告数量 5家。
拟项目质量复核人员：蔡斌，2007年4月成为注册会计师，2007年4月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024 年 8 月开始在德皓国际执业，2025年开始为公司提供审计服务。近三年签署和复核的上市公司及挂牌公司审计报告超过15家。
2、诚信记录
签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
德皓及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
本期审计收费120万元，其中：财务审计收费80万元，内控审计收费40万元。基于审计业务复杂度提升及市场环境变化等方面因素，本年度审计收费较上年会计师事务所收取的年度审计费用金额增加20万元，其中：财务审计收费增加10万元，内控审计收费增加10万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审核意见
公司审计委员会已对德皓进行了审核，认为其在执业过程中工作勤勉尽责，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，为公司出具的审计报告内容能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，履行了审计机构的职责。该所具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好，能够满足公司对于审计机构的要求，我们同意继续聘任德皓会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。
2、董事会意见
公司于2025年8月29日召开第十一届董事会第十八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议并表决通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务审计及内部控制审计等工作。审计费用共120万元人民币，其中财务审计及内控费用分别为80万元和40万元人民币。本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
3、监事会意见
公司于2025年8月29日召开第十一届监事会第十六次会议以“5票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。经审核，监事会认为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2024年度审计机构期间认真负责、专业敬业，严格遵循独立、客观、公正的职业准则。德皓具备证券、期货相关业务许可等资格，能够满足为公司提供审计服务的资质要求。同意续聘德皓担任公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务审计及内部控制审计等工作。
4、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议，并自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、公司第十一届董事会第十八次会议决议；
2、公司第十一届监事会第十六次会议决议；
3、公司第十一届董事会审计委员会2025年第五次会议决议；
4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
5、深交所要求报备的其他文件。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
2025年8月30日
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2025-047
吉林敖东药业集团股份有限公司
关于召开2025年第一次临时
股东大会的通知
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议决议召开公司2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过，决定召开公司2025年第一次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开的日期、时间：2025年9月19日（星期五）下午14:00开始。
（2）网络投票日期、时间：
深圳证券交易所交易系统投票时间：
2025年9月19日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；
深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月19日上午9:15，结束时间为2025年9月19日下午3:00。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，通过深交所交易系统和互联网系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.会议股权登记日：2025年9月12日
7.出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室。
二、会议审议事项
1.提交本次股东大会表决的提案名称及编码表
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2.提案的具体内容
上述提案已经公司第十一届董事会第十八次会议、第十一届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第一次临时股东大会材料汇编》及相关公告内容。
3.其他说明
（1）上述3.00提案须由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
（2）上述除3.00以外其他提案须由股东大会以普通决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
（3）上述全部议案都将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
①上市公司的董事、监事、高级管理人员；
②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1.登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可采用传真、电子邮件（出席现场会议时由见证律师验证登记文件原件）的方式登记。
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
2.登记时间：2025年9月15日8:30至11:30；13:30至16:00。
3.登记地点：吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼董事会办公室
4.会议联系方式：
地址：吉林省敦化市敖东大街2158号
邮政编码：133700
联系人：王振宇
联系电话：0433－6238973
指定传真：0433－6238973
电子信箱：000623@jlaod.com
5.本次股东大会现场会议会期半天，费用自理。
四、参加网络投票流程的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
1．提议召开本次股东大会的第十一届董事会第十八次会议决议。
2．深交所要求的其他文件。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
2025年8月30日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360623”，投票简称为“敖东投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
本次股东大会的提案为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025年9月19日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月19日上午9:15，结束时间为2025年9月19日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
授权委托书应当包括如下信息：
委托人名称：
持有吉林敖东股份的性质：
持有吉林敖东股份的数量：
受托人姓名：
身份证号码：
对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；
委托人没有明确投票指示的，受托人有表决权□/无表决权□按自己的意见投票。
授权委托书签发日期：
有效期限：
委托人签名（或盖章，委托人为法人的，应当加盖单位印章）：
本次股东大会提案表决意见示例表
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证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2025-048
吉林敖东药业集团股份有限公司
关于控股子公司获得药品补充申请
批准通知书的自愿性信息披露公告
近日，吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司吉林敖东药业集团延吉股份有限公司（以下简称“延吉药业”）收到国家药品监督管理局下发的“甲硝唑芬布芬胶囊”的《药品补充申请批准通知书》。现就相关情况公告如下：
一、《药品补充申请批准通知书》的主要内容
1.甲硝唑芬布芬胶囊
药品通用名称：甲硝唑芬布芬胶囊
英文名/拉丁名：Metronidazole and Fenbufen Capsules
剂型：胶囊剂
规格：每粒含甲硝唑100mg，芬布芬75mg
注册分类：化学药品
原药品批准文号：国药准字H20073996
上市许可持有人名称：吉林敖东药业集团延吉股份有限公司
上市许可持有人地址：吉林省延吉市高新技术开发区长白路389号
生产企业名称：哈尔滨华瑞生化药业有限责任公司
生产企业地址：哈尔滨利民经济技术开发区上海大街7号
申请内容：其他:变更甲硝唑芬布芬胶囊（国药准字H20073996）的上市许可持有人，主体由哈尔滨华瑞生化药业有限责任公司变更为吉林敖东药业集团延吉股份有限公司。
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品此次申请事项符合药品注册的有关要求，同意按照《药品上市后变更管理办法（试行）》相关规定，批准本品上市许可持有人由“哈尔滨华瑞生化药业有限责任公司（地址：哈尔滨利民经济技术开发区上海大街7号）”变更为“吉林敖东药业集团延吉股份有限公司（地址：吉林省延吉市高新技术开发区长白路389号）”，药品批准文号不变。转让药品的生产场地、处方、生产工艺、质量标准等与原药品一致，不发生变更。转让的药品在通过药品生产质量管理规范符合性检查后，符合产品放行要求的，可以上市销售。
二、药品其他相关信息
甲硝唑芬布芬胶囊的适应症：
用于牙龈炎、牙周炎等疾患。对口腔炎、舌炎等亦有一定疗效。
三、对公司的影响及风险提示
本次公司控股子公司延吉药业获得《药品补充申请批准通知书》的“甲硝唑芬布芬胶囊”，系从哈尔滨华瑞生化药业有限责任公司购入的化学药品品种，进一步增加公司产品种类，增强了公司核心竞争力，为公司稳步发展创造了有利条件。
药品在通过药品生产质量管理规范符合性检查后，符合产品放行要求的，可以上市销售。但上述药品的销售情况受市场环境变化等因素的影响，具有不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
2025年8月30日
来源：新浪财经
