摘要：截至2025年6月6日收盘，菱电电控报收于54.48元，较上周的55.33元下跌1.54%。本周，菱电电控6月5日盘中最高价报56.78元。6月4日盘中最低价报53.88元。菱电电控当前最新总市值28.23亿元，在汽车零部件板块市值排名194/229，在两市A
截至2025年6月6日收盘，菱电电控报收于54.48元，较上周的55.33元下跌1.54%。本周，菱电电控6月5日盘中最高价报56.78元。6月4日盘中最低价报53.88元。菱电电控当前最新总市值28.23亿元，在汽车零部件板块市值排名194/229，在两市A股市值排名4342/5148。
公司公告汇总：菱电电控将于2025年6月27日召开2024年年度股东会，审议多项议案。公司公告汇总：公司拟变更经营范围，取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。公司公告汇总：选举第四届董事会非独立董事和独立董事，提名王和平、王杰、龚阳、韩莉、王志红、古元峰为候选人。公司公告汇总：审议通过2025年度“提质增效重回报”行动方案，继续推进乘用车EMS和电动化产品业务。菱电电控第三届董事会第三十次会议决议公告武汉菱电汽车电控系统股份有限公司第三届董事会第三十次会议于2025年6月6日召开，审议通过了以下议案：- 变更经营范围、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记。- 修订部分公司管理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等。- 选举第四届董事会非独立董事，提名王和平、王杰、龚阳为候选人。- 选举第四届董事会独立董事，提名韩莉、王志红、古元峰为候选人。- 审议通过第四届董事薪酬方案。- 审议通过2025年度“提质增效重回报”行动方案。- 提请召开2024年年度股东会，定于2025年6月27日召开。
菱电电控第三届监事会第二十六次会议决议公告武汉菱电汽车电控系统股份有限公司第三届监事会第二十六次会议于2025年6月6日召开，审议通过《关于公司取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。监事会成员继续履职至股东会审议通过取消监事会事项止。
菱电电控关于召开2024年年度股东会的通知武汉菱电汽车电控系统股份有限公司将于2025年6月27日15点召开2024年年度股东会，地点为湖北省武汉市东西湖区金银湖街清水路特8号公司一楼会议室。会议审议包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、年度报告及其摘要、续聘会计师事务所、利润分配方案、申请综合授信额度、使用超募资金补充流动资金、变更经营范围及取消监事会、修订公司章程、第四届董事薪酬方案等多项议案。
菱电电控关于董事会换届选举的公告武汉菱电汽车电控系统股份有限公司第三届董事会任期即将届满，公司于2025年6月6日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了关于选举第四届董事会非独立董事和独立董事的议案。第四届董事会拟由7名董事组成，包括3名非独立董事、3名独立董事和1名职工董事。非独立董事候选人包括王和平、王杰、龚阳；独立董事候选人包括韩莉、王志红、古元峰，其中韩莉为会计专业人士。职工代表大会选举吴章华为职工代表董事。
菱电电控关于变更经营范围、取消监事会、修订部分管理制度和公司章程并办理工商变更登记的公告
武汉菱电汽车电控系统股份有限公司于2025年6月6日召开董事会和监事会会议，审议通过了关于变更公司经营范围、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。公司拟变更经营范围，新增工业自动控制系统装置制造等多项业务。公司决定取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关内部管理制度废止。
独立董事提名人声明—古元峰、韩莉、王志红武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会提名古元峰、韩莉、王志红为第四届董事会独立董事候选人。提名人已充分了解被提名人的职业、学历、工作经历、兼职情况及有无重大失信等不良记录，被提名人已同意出任。提名人认为被提名人具备独立董事任职资格，熟悉相关法律法规，具有五年以上相关工作经验，并已参加培训取得相关证明。
菱电电控关于选举职工董事的公告武汉菱电汽车电控系统股份有限公司第三届董事会任期将届满。公司于2025年6月5日召开了2025年第一次职工代表大会，选举吴章华先生为公司第四届董事会职工董事。吴章华先生将与公司2024年年度股东会选举产生的其他六名董事共同组成公司第四届董事会。
菱电电控2025年度提质增效重回报行动方案武汉菱电汽车电控系统股份有限公司制定了《2025年“提质增效重回报”行动方案》，旨在全面提升公司发展质量和效益，增强核心竞争力，维护股东利益。公司将继续推进乘用车EMS和电动化产品业务，强化技术研发，拓展市场，优化采购管理和生产体系，启动并购江苏奥易克斯汽车电子科技股份有限公司。
菱电电控关于2024年度暨2025年一季度业绩说明会的公告武汉菱电汽车电控系统股份有限公司将于2025年6月12日下午14:00-16:40召开2024年度暨2025年一季度业绩说明会，并参加湖北辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动。会议将通过“全景路演”网站以网络在线问答互动方式进行。公司高管包括董事长、总经理王和平先生，董事、副总经理、财务总监吴章华先生，副总经理、董事会秘书龚本新先生和独立董事邹斌先生将出席并回答投资者问题。
股东会议事规则（2025年6月）武汉菱电汽车电控系统股份有限公司股东会议事规则（2025年6月）旨在规范公司股东会的召开和议事程序。规则强调股东会应依法行使职权，分为年度股东会和临时股东会。
对外担保决策制度（2025年6月）武汉菱电汽车电控系统股份有限公司对外担保决策制度（2025年6月），旨在规范公司对外担保行为，防范担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益。
董事会议事规则（2025年6月）武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会议事规则（2025年6月）旨在规范董事会的议事方式和决策程序。董事会是公司经营管理的决策机构，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。
关联交易管理制度（2025年6月）武汉菱电汽车电控系统股份有限公司制定了《关联交易管理制度》，旨在确保关联交易公平、公正、公开，保护公司和股东利益。
公司章程（2025年6月）武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程主要内容包括公司基本信息、经营宗旨和范围、股份、股东和股东会、董事和董事会、总经理及其他高级管理人员、财务会计制度、利润分配和审计、通知和公告、合并分立增资减资解散和清算、章程修改及附则。
募集资金管理办法（2025年6月）武汉菱电汽车电控系统股份有限公司募集资金管理办法（2025年6月）旨在规范公司募集资金的使用和管理，保护公司和投资者权益。
独立董事制度（2025年6月）武汉菱电汽车电控系统股份有限公司独立董事制度（2025年6月）旨在完善公司治理结构，规范独立董事行为，促进提高上市公司质量。
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来源：证券之星一点号
