摘要：随着全球对跨国电诈及洗钱犯罪的打击持续升级，柬埔寨太子集团的海外犯罪网络再曝新线索。据共同社11月17日披露，这个被美国财政部列为“亚洲最大犯罪组织之一”、涉嫌电诈、人口贩卖及洗钱的犯罪集团，自2022年起已在日本东京设立3家关联企业，其以房地产交易、投资推介

随着全球对跨国电诈及洗钱犯罪的打击持续升级，柬埔寨太子集团的海外犯罪网络再曝新线索。据共同社11月17日披露，这个被美国财政部列为“亚洲最大犯罪组织之一”、涉嫌电诈、人口贩卖及洗钱的犯罪集团，自2022年起已在日本东京设立3家关联企业，其以房地产交易、投资推介为幌子的业务模式，被外界质疑为转移犯罪赃款的“洗白通道”，引发日、中、美等多国监管机构高度关注。

此次曝光的3家日本关联公司分工明确，均扎根东京核心区域。2022年，太子集团实控人、80后福建籍嫌犯陈志亲自出任代表，设立首家关联企业；2023年，顾问咨询公司“Prince Japan”在涩谷区成立，其申请加入日本某社团法人时的电子邮件明确标注“隶属于太子集团”；2024年，房地产公司“Canopy Sands Development Japan”在千代田区注册，柬埔寨驻日大使馆更通过Facebook直接证实其隶属关系。这些公司并非单纯的商业实体，而是频繁举办柬埔寨高端房地产投资研讨会，向日本投资者推销所谓“优质项目”，而背后的房产实则多由太子集团用诈骗所得开发，通过出售完成赃款洗白的关键一环。

这一布局背后，是太子集团早已成型的跨国洗钱产业链。作为全球规模最大的“杀猪盘”平台之一，该集团巅峰时期单日现金流高达3000万美元，年收入超700亿元人民币，通过柬埔寨境内10余个电诈园区，用禁锢、虐待被诱骗人员的方式从事非法勾当。为掩盖黑钱来源，集团构建了“诈骗园区-太子银行-加密货币-海外实体”的闭环：先通过自家银行完成初步“合法化”，再利用自控的比特币矿场（曾占全球6%算力）将现金转化为数字资产，最后通过海外关联公司的合法业务完成深度洗白。日本作为亚太金融枢纽，其房地产市场的流动性与私密性，成为集团洗钱网络的重要节点，与此前在韩国、中国台湾通过子公司购置房产、开设账户的操作如出一辙。

太子集团的日本布局，实则是其全球犯罪网络的缩影。该集团以柬埔寨为核心，通过豪掷2000万美元为当地政要庆生等方式获取政治庇护，甚至拿到贵族爵位和首相经济顾问头衔，将电诈园区包装成“工业园”“度假村”掩人耳目。而随着英美率先出手——美国司法部指控陈志电诈洗钱，冻结其12.72万枚比特币（约合1068亿元人民币），英国查封其伦敦价值超10亿元的房产，这一犯罪帝国的全球化节点接连暴露。韩国已冻结其910亿韩元银行账户，新加坡也启动对其家族办公室的调查，此次日本关联公司的曝光，进一步印证了其“以合法业务为壳、全球分散洗钱”的核心运作模式。

目前，日本监管部门尚未公开披露对这3家关联公司的调查进展，但业内普遍认为，太子集团的操作已涉嫌违反日本《反洗钱法》。这些关联公司推销的柬埔寨房产，本质是“犯罪所得的物化载体”，通过跨境交易实现赃款转移，不仅破坏日本房地产市场秩序，更对亚太地区金融安全构成威胁。值得注意的是，中国自2020年起就通过“5·27专案”与柬埔寨合作打击该集团，解救被拐公民，四川旺苍法院此前审理的关联案件涉案金额已超50亿元，此次日本线索的出现，或将推动形成更广泛的跨国联合追查机制。

太子集团在日设公司洗钱的疑云，再次揭示跨国犯罪的隐蔽性与危害性。其利用不同国家监管差异构建的洗钱网络，虽看似严密，却因过度依赖全球化布局而暴露更多破绽。随着各国反洗钱协作的深化，以及对加密货币、跨境房地产交易等领域的监管强化，这类“洗白通道”将逐步被堵死。此次事件也警示，打击跨国电诈与洗钱犯罪，亟需各国打破司法壁垒，实现线索共享、联合执法，才能彻底摧毁犯罪集团的生存土壤。未来，太子集团在日关联公司的资产是否会被冻结、陈志能否被全球通缉归案，将成为衡量跨国打击成效的关键。

来源：阿峰故事会