摘要：2025年11月7日，英国国家打击犯罪调查局的公告刷爆了热搜，该局与一名中国籍男子达成和解，成功追缴超2000万英镑资产，这人不是别人，正是横跨中、新、英三国30亿洗钱案的核心人物苏炳海。

2025年11月7日，英国国家打击犯罪调查局的公告刷爆了热搜，该局与一名中国籍男子达成和解，成功追缴超2000万英镑资产，这人不是别人，正是横跨中、新、英三国30亿洗钱案的核心人物苏炳海。

被没收的资产里，有9套伦敦公寓，3个1.5亿年前的恐龙化石，还有11件中国古董，这结局真是应了那句老话，出来混迟早要还。

新加坡雷霆行动，160亿赃款曝光，大佬携名表跑路

故事得从2023年8月15日说起，那天，新加坡警方突然发起全岛同步抓捕，这场被称为“雷霆行动”的执法，一下子逮捕了10名华裔嫌犯。

现场搜出的赃款让人咋舌，足足160亿元人民币，现金堆成了小山，豪车排起了长队，加密货币账户的余额更是让人看花眼，这起案件直接创下了新加坡洗钱案的纪录，被捕的这群人，就是圈内传说的“福建帮”，靠网络赌博、电信诈骗搞黑钱，再用空壳公司洗白。

苏炳海就是这个团伙的关键人物，他跑路的速度真是快得惊人，在抓捕行动开始前几小时，他不知通过什么渠道收到了风声，连夜收拾好20多块百达翡丽手表和大量现金，坐上私人司机的车，经大士关卡离开了新加坡，辗转马来西亚后，他飞往了第三国，事后，他被列为17名“漏网”通缉对象的榜首。

苏炳海的洗钱网络布得相当深，他握有柬埔寨国籍，还持有瓦努阿图、圣基茨和尼维斯的护照，在新加坡，他登记为6家公司的董事或股东，2017年，他在香港设立了“元正国际”公司，但公开可查的真实业务少得可怜。

他控制的账户，与菲律宾、柬埔寨的网络博彩及电信诈骗资金流高度关联，至少16家新加坡银行、信托公司、家族办公室被他用来分层洗钱，资金主要来自“杀猪盘”和非法线上博彩。

如此看来，这种依托空壳公司、多国账户的操作模式，正是当下跨境洗钱“碎片化”“隐蔽化”的典型表现。

跑路之后，苏炳海在新加坡的奢华生活也被扒了出来，他持有价值90万新币的新加坡岛乡村俱乐部会籍，还有仅限受邀者使用的美国运通百夫长“黑卡”，家人经常去高档餐馆用餐，还专挑包间，就算手里有高端信用卡，他付钱时也偏爱现金，随身总带着一叠厚厚的100新币钞票。

他的资产清单更吓人，九辆豪车里，有两辆法拉利和两辆劳斯莱斯，在二手市场上价值至少1000万美元，武吉知马惹兰阿素罕的豪宅里，摆满了昂贵油画、水晶雕像，还有单价2000新币的爱马仕家居用品，一个勺子要185新币，一个碗要2000新币，这哪是过日子，分明是在炫富，除了这套豪宅，他还在芽笼、直落亚逸和厦门街买下了几栋商铺。

无奈之下，苏炳海只能和新加坡当局谈和解，2024年，他和妻子同意上交所有被扣押的资产，总价值约3.166亿新元，差不多16亿元人民币，作为交换，新加坡警方撤销了对他的红色通缉令，但他也被永久禁止入境新加坡。

当年11月18日，新加坡警方正式通报，17名在逃人员中，有15人都像苏炳海这样，自愿上缴境内资产换取通缉令撤销。

伦敦收网，恐龙化石没捂热，2000万英镑打水漂

新加坡的资产没了，苏炳海把算盘打到了英国，本来想在英国重新布局，打造新的“帝国”，但后来发现，他其实早就走进了另一个局。

早在2023年5月，也就是新加坡雷霆行动前3个月，苏炳海就在英国注册了一家名为“SU EMPIRE LIMITED”的公司，翻译过来就是“苏帝国有限公司”，2024年，他以这家公司的名义，花1570万英镑买下了9套伦敦公寓。

同年12月，他又在伦敦嘉士德拍卖行出手，花1240万英镑买下三个恐龙化石，加上2022年拍卖购入的11件中国古董，这些资产价值40万英镑。

很显然，英国方面早就盯上了他，但警方没有立刻动手，而是等到他把大量资金换成房产、化石等实体资产后，才正式收网，2025年11月7日，英国国家打击犯罪调查局发布公告，宣布与苏炳海达成和解，追缴了所有涉案资产。

英国这么做是有法律依据的，依据《犯罪收益法》的民事没收条款，当局不需要对嫌疑人进行刑事定罪，只要发现资产无法合法证明来源，就能实施没收，这种“以资产为导向”的执法策略确实高明。

2022年，英国就用同样的方法，没收过某东南亚跨境赌博集团2300万英镑的资产，两次案件都采用了先监控布局、再精准没收的模式，让黑钱无处遁形。

搞不清苏炳海是太自信还是信息闭塞，居然以为西方国家是安全的避风港，他一生都在布局“杀猪盘”，没想到最后自己成了被“杀猪”的那个，从新加坡到英国，他攒下的不义之财全被没收，落得个两手空空的下场。

这起案件算得上国际社会联合打击跨境洗钱的典型，以前总有人觉得“国内骗钱国外花”是条捷径，现在看来，这条路早就走不通了，奢侈品、古董、恐龙化石这些“非传统洗钱载体”，根本躲不过执法部门的追查。

毫无疑问，国际司法协作是打击这类犯罪的核心力量，但中、新、英三国在这起案件中的协作，还是能看出一些不足，比如信息同步的时效、资产追踪的衔接，都有提升空间，按照反洗钱金融行动特别工作组的跨境协作标准，三国的信息共享机制还有完善的必要。

苏炳海的故事落幕了，但它带来的警示还在，不义之财终究留不住，就算转移到海外，就算换成再稀有的资产，也难逃追缴的命运，更何况，随着各国反洗钱法律的完善和执法协作的加强，黑钱的生存空间只会越来越小，这起案件也给全球跨境追赃提供了参考，用法律为依据，以资产为目标，才能让犯罪者付出应有代价。

来源：星湲