摘要：来自交易信息汇总：9月30日主力资金净流入64.51万元，占总成交额4.7%。来自公司公告汇总：公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，尚需股东大会审议。来自公司公告汇总：公司发布未来三年股东分红回报规划，承诺每年现金分红不低于当年可供分配利润的10%

截至2025年9月30日收盘，星球石墨报收于25.44元，下跌0.27%，换手率0.37%，成交量5387.0手，成交额1372.36万元。

9月30日主力资金净流入64.51万元，占总成交额4.7%；游资资金净流出21.26万元，占总成交额1.55%；散户资金净流出43.26万元，占总成交额3.15%。

南通星球石墨股份有限公司第二届监事会第二十二次会议于2025年9月29日召开，审议通过《关于取消监事会的议案》和《未来三年股东分红回报规划（2025-2027年）》的议案。监事会认为取消监事会符合《公司法》《上市公司章程指引》等要求，有利于完善公司治理结构，提升规范运作水平，不损害股东利益；取消后由董事会审计委员会行使监事会职权，在股东大会审议通过前，监事会继续履职。

公司将于2025年10月17日召开第二次临时股东大会，审议变更注册资本至143,769,677元、增加经营范围、取消监事会、修订《公司章程》；修订及制定包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》等在内的九项治理制度；审议《未来三年股东分红回报规划（2025-2027年）》；选举钱淑娟、张艺、夏斌、孙建军、朱莉为第三届董事会非独立董事；选举陈婷婷、姜新华、张玉燕为第三届董事会独立董事。会议采取现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年10月13日。

公司制定《未来三年股东分红回报规划（2025-2027年）》，实施积极利润分配政策，优先采取现金分红，在满足可分配利润为正、审计意见无保留、无重大资金支出等条件下，每年现金分红不低于当年可供分配利润的10%，三年内累计现金分红不少于年均可分配利润的30%。董事会将根据公司发展阶段和资金安排，确定差异化现金分红比例。公司可结合成长性与股本规模情况发放股票股利。利润分配方案需经董事会审议、独立董事发表意见，并充分听取中小股东诉求。公司至少每三年重新审阅分红规划，调整政策须经董事会和股东大会审议通过。

因可转债转股、权益分派及限制性股票回购注销，公司注册资本由104,442,568元变更为143,769,677元。公司拟增加经营范围，新增特种设备设计、制造、销售及环保设备制造等业务。根据新《公司法》规定，公司取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关制度相应废止。公司修订《公司章程》及多项治理制度，涉及股东会、董事会、独立董事、审计委员会等条款，并提交股东大会审议。董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更及章程备案事宜。

公司董事会提名陈婷婷、姜新华、张玉燕为第三届董事会独立董事候选人。三位候选人具备独立董事任职资格，与公司无影响独立性的关系，未持有公司1%以上股份，未在公司或其附属企业任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或证券交易所公开谴责，兼任独立董事的境内上市公司未超过三家，在本公司连续任职未超过六年。姜新华为会计专业人士，具备注册会计师资格，有五年以上会计、审计及财务管理全职工作经验。

董事会提名委员会对独立董事候选人进行了审查，确认陈婷婷、姜新华、张玉燕符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格和独立性要求，具备相应的专业知识、法律素养和监管规则认知，一致同意提名三人并提交董事会审议。

公司第三届董事会由9名董事组成，包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事。非独立董事候选人为钱淑娟、张艺、夏斌、孙建军、朱莉；独立董事候选人为陈婷婷、姜新华、张玉燕。公司将召开2025年第二次临时股东大会，以累积投票制选举非独立董事和独立董事。职工代表董事由职工代表大会选举产生。新一届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起就任。现任董事会成员在换届前继续履职。

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来源：证券之星一点号