摘要：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
证券代码：688411 证券简称：海博思创 公告编号：2025-045
北京海博思创科技股份有限公司
关于选举第二届董事会职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京海博思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月23日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本、取消公司监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分公司治理制度的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会由9名董事组成，其中包括1名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。
公司于2025年9月23日召开2025年第二次职工代表大会，同意选举钱昊先生为公司第二届董事会职工代表董事（简历详见附件），钱昊先生由第二届董事会非职工代表董事变更为第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
鉴于本次变更不会导致公司第二届董事会构成人员变动，钱昊先生将继续担任第二届董事会战略与发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期与第二届董事会任期一致。
本次选举完成后，公司第二届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
北京海博思创科技股份有限公司董事会
2025年9月24日
钱昊先生简历
钱昊，中国国籍，1981年出生，博士研究生学历，美国弗吉尼亚理工大学电气工程专业，正高级工程师。2009年9月至2011年8月，任美国国家半导体公司高级电路工程师；2011年9月至2012年7月，任美国德州仪器公司高级系统工程师；2012年8月至今，任北京海博思创科技股份有限公司董事、副总经理。
钱昊先生直接和间接持有公司股份5,161,597股，其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司职工董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
证券代码：688411 证券简称：海博思创 公告编号：2025-044
北京海博思创科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年9月23日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区丰豪东路9号院2号楼C座12层会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张剑辉先生主持，会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席会议；公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.00议案名称：《关于变更公司注册资本、取消公司监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分公司治理制度的议案》
1.01议案名称：《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.02议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.03议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.04议案名称：《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.05议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.06议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.07议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.08议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.09议案名称：《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.10议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施方式及投资结构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于补选第二届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
■
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的普通决议议案，已获得出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上通过；
2、本次股东大会的特别决议议案，已获得出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；
3、议案2、3对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张小龙，林令佳
2、律师见证结论意见：
北京海博思创科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
北京海博思创科技股份有限公司董事会
2025年9月24日
来源：新浪财经
