摘要：航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会独立董事第一次专门会议通知于2025年9月14日以通讯方式发出，会议于2025年9月19日以通讯方式召开，会议应参会独立董事3人，实际参会独立董事3人。会议由半数以上独立董事推举王清友先生主持，会议召开符
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-046
航天科技控股集团股份有限公司
第八届董事会独立董事第一次专门会议决议公告
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会独立董事第一次专门会议通知于2025年9月14日以通讯方式发出，会议于2025年9月19日以通讯方式召开，会议应参会独立董事3人，实际参会独立董事3人。会议由半数以上独立董事推举王清友先生主持，会议召开符合《公司章程》等法律法规的有关规定。经各位独立董事认真审议，会议形成如下决议：
1.审议通过了《关于控股子公司公开挂牌转让无形资产暨关联交易的议案》。
经核查，我们认为：惯性公司公司拟以公开挂牌方式转让其持有的与国产旋转地质导向钻井系统（CG STEER）相关的无形资产组合的50%份额（即惯性公司持有前述无形资产组合的全部份额），有利于公司释放资源进一步聚焦主业，提升公司竞争力，符合公司及股东利益。本次公开挂牌转让无形资产聘请了具备执行证券、期货相关业务资格的评估机构进行了资产评估，并以资产评估结果即4,945万元人民币作为挂牌底价，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。通过会议讨论研究，同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
独立董事：王清友、杨涛、胡继晔
二〇二五年九月十九日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-050
航天科技控股集团股份有限公司
关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第八届董事会第二次（临时）会议决议，公司董事会提议召开2025年第三次临时股东会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：航天科技2025年第三次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2025年10月10日14:30
2.网络投票日期、时间：2025年10月10日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月10日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年10月10日9:15至15:00。
（五）会议召开方式：
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2025年9月29日
（七）出席对象：
1.截止股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权亲自或委托代理人出席本届股东会行使表决权，或在网络投票时间内参加网络投票。股东委托的代理人不必是公司的股东。
本次股东大会将审议《关于控股子公司公开挂牌转让无形资产暨关联交易的议案》，详细内容见同日刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司公开挂牌转让无形资产暨关联交易的公告》。中国航天科工集团有限公司、中国航天科工飞航技术研究院、航天科工海鹰集团有限公司、中国航天科工运载技术研究院北京分院为关联股东，因此回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。
2.公司董事及高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：北京市丰台区海鹰路6号院2号楼一层会议室。
二、会议审议事项
（一）提交本次股东会表决的提案名称及编码表
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（二）提案的具体内容
上述议案已经公司于2025年9月23日召开的第八届董事会第二次（临时）会议审议通过，具体内容详见2025年9月24日刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）其他说明
1.议案1为关联交易事项，与该事项存在关联关系的股东将回避表决。
2.议案2采取累积投票制进行表决，应选非独立董事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
3.根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记方法
1.出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议的登记手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。
2.登记时间：2025年10月9日的9:30至11:30，13:00至16:00。
3.登记地点：北京市丰台区海鹰路6号院2号楼证券投资部。
4.会议联系方式
联系人：陆力嘉
联系电话：010-83636130
联系传真：010-83636000
电子邮箱：lulijia@as-hitech.com
5.会议费用
本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360901”，投票简称为“航天投票”。
2.填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
■
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如本次股东会提案2，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025年10月10日的交易时间，即9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月10日9:15，结束时间为2025年10月10日15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、备查文件
第八届董事会第二次（临时）会议决议。
特此通知。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二五年九月二十四日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控股集团股份有限公司2025年第三次临时股东会，并行使以下表决权。
■
议案1为关联交易事项，与该事项存在关联关系的股东将回避表决。
非累积投票提案请在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。累积投票制的提案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，如果不同意该候选人就投0票。
委托人为法人的，须加盖单位公章。本次授权委托的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东大会结束时止。
委托人（签名盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
授权日期：2025年 月 日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-049
航天科技控股集团股份有限公司
关于控股子公司公开挂牌转让无形资产
暨关联交易的公告
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1.本次转让事项拟通过公开挂牌方式进行，交易对手方、交易对价等相关事项尚未确定，能否成交存在不确定性，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。
2.鉴于四川天石和创科技有限公司（以下简称天石和创）有购买上述无形资产的意向，其与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团有限公司（以下简称科工集团），与本公司存在关联关系，因此本次交易或可能构成关联交易。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）控股子公司航天科工惯性技术有限公司（以下简称惯性公司）作为公司航天应用领域的重要经营单元，为聚拢资源保障航天应用业务发展，前期对发展战略进行了调整，不再从事石油仪器业务，现形成了相关闲置无形资产。惯性公司拟将持有石油相关无形资产进行公开挂牌转让。具体情况公告如下：
一、交易概述
（一）转让方情况
转让方：航天科工惯性技术有限公司
注册地：北京市丰台区海鹰路1号院2号楼3层
法定代表人：王小飞
注册资本：20,334.195万元人民币
公司业务性质和主要经营活动：惯控产品（包括惯控系统、惯导及组合导航系统、惯测装置、惯性器件、测试设备）的生产；普通货运；工程勘察；工程设计；惯控产品（包括惯控系统、惯导及组合导航系统、惯测装置、惯性器件、测试设备）的研究开发；机电产品、电子产品、光学产品、成套设备及本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件、航天配套产品的销售；技术开发、技术转让、技术服务；机械设备技术培训；货物进出口；技术进出口；代理进出口；生产水文仪器；岩土仪器(限分支机构经营)；计算机系统服务；应用软件服务；技术咨询；维修机械设备、仪器仪表；租赁机械设备，出租商业用房；生产互联式、非互联式燃（气）烟报警器（限在外部从事生产活动）；物业管理；合同能源管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后，依批准的内容开展经营活动。）
（二）交易情况
“十四五”以来，公司持续聚焦航天应用、汽车电子、物联网三大主业，惯性公司作为公司航天应用领域的重要经营单元，为聚拢资源全力保障航天应用业务发展，前期对发展战略进行了调整，不再从事石油仪器业务。因此惯性公司拟公开挂牌转让原从事石油仪器业务时形成的与国产旋转地质导向钻井系统（CG STEER）（以下简称旋转导向）相关的无形资产组合份额的50%，包括：2项软件著作权、117项专利及专有技术，具体明细详见与本公告同日披露的《航天科工惯性技术有限公司拟转让的与国产旋转地质导向钻井系统(CGSTEER)相关的无形资产组合的市场价值评估项目资产评估报告》（以下简称《评估报告》）。其本次出售资产的进场挂牌底价为4,945万元人民币（不含税），最终出售资产价格以在产权交易机构进场交易形成的价格为准。
经了解，天石和创有购买上述无形资产的意向，其与本公司的实际控制人均为科工集团，与本公司存在关联关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述事项可能构成关联交易。
董事会审议前，公司独立董事专门会议审议通过了该项交易，表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司第八届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于控股子公司公开挂牌转让无形资产暨关联交易的议案》，公司关联董事袁宁、王胜、魏学宝按《公司章程》的有关规定回避了表决。表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
本事项尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东科工集团、中国航天科工飞航技术研究院、航天科工海鹰集团有限公司、中国航天科工运载技术研究院北京分院应在股东会上回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联交易对方的基本情况
因本次交易采取公开挂牌转让方式，目前尚不能确定交易对方。经前期了解，天石和创拟参与旋转导向相关无形资产的竞价，最终受让方以产权交易机构出具的交易凭证为准。公司将根据交易标的最终的受让方履行信息披露义务。
三、关联交易标的基本情况
本次拟公开挂牌转让的旋转导向相关的无形资产为惯性公司前期从事石油仪器业务期间所形成，相关无形资产组合包括：2项软件著作权、117项专利及专有技术，具体明细详见与本公告同日披露的《评估报告》。根据惯性公司与中国石油集团川庆钻探工程有限公司钻采工程技术研究院（以下简称川庆钻探）2023年签署的《与国产旋转地质导向钻井系统（CG STEER）相关的无形资产所有权以及对外转让事项的协议》，旋转导向相关技术由惯性公司和川庆钻探、中国石油集团川庆钻探工程有限公司钻采工程技术研究院、中国石油天然气集团有限公司（后面以“中石油方面”指代上述三方权属人）合作完成，相关技术的知识产权、所有权等相关权利归属惯性公司、中石油方面共有。惯性公司占50%、中石油方面占50%。因此，本次惯性公司拟通过挂牌转让其持有的旋转导向相关的无形资产组合份额的50%。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次拟通过在产权交易所公开挂牌的方式进行转让。最终成交价格以产权交易所实际确认为准。
惯性公司委托北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称中企华）对标的资产进行了评估，其具有从事证券、期货等相关业务资格。根据中企华出具的《评估报告》，挂牌底价拟按照上述评估结论确定，即4,945万元人民币。具体评估情况如下：
1.评估基准日
2024年10月20日
2.评估方法及主要参数
根据评估目的、评估对象、价值类型、资料收集情况等相关条件，以及三种评估基本方法的适用条件，充分考虑软著、专利权及专有技术等无形资产组合未来主要应用于所有权人销售国产旋转地质导向钻井系统（CG STEER）设备并提供设备出租服务和工程服务，并通过上述模式为所有权人创造经济利益，且未来收益金额可进行合理预测，采用收益法对旋导无形资产市场价值进行评估。
（1）收益年限及预测年限
综合考虑技术先进性、技术更新周期等因素，确定收益年限为15年，即2022年至2036年，因此预测期为评估基准日至2036年末。
（2）未来收益额的预测
采用收入分成率方法，收益额=未来年度营业收入×分成率
a.未来年度营业收入预测
无形资产相关的收入为生产销售国产旋转地质导向钻井系统（CG STEER）设备并提供设备出租服务和工程服务，未来收入包括产品销售收入、出租收入、工程服务收入和维保收入。
b.分成率
采用收入分成法，取提成率的中位数5%为本次的收入分成率。
（3）衰减率
考虑到无形资产组合的先进性会随着时间推移和市场的充分竞争有所衰减，本次评估自具备产业化条件第二年（即2023年）起，委估无形资产组合每年衰减率按5%考虑。
（4）折现率
折现率=无风险报酬率+风险报酬率==2.1209%+15.16%=17.28% (保留两位小数)
（5）整体无形资产组合价值测算
将上述参数带入公式：
其中：P：无形资产组合价值；
Fi：评估基准日后第i年预期营业收入；
r：折现率；
n：详细预测期；
i：详细预测期第i年；
k：收入分成率。
3.评估结论
截至评估基准日，与国产旋转地质导向钻井系统（CGSTEER）相关的无形资产组合的评估价值为9,890.00万元。
根据惯性公司与川庆钻探2023年签订的《与国产旋转地质导向钻井系统（CG STEER）相关的无形资产所有权以及对外转让事项的协议》，国产旋转地质导向钻井系统（CG STEER）相关技术的知识产权、所有权等相关权利归属于中石油方面、惯性公司共有，惯性公司和中石油方面对知识产权的所有权均各占50%，知识产权（含技术成果）对外转让，则各获得50%的转让价款。因此本次评估，航天科工惯性技术有限公司拟转让无形资产部分占上述无形资产组合的份额为50%，即：航天科工惯性技术有限公司拟转让的与国产旋转地质导向钻井系统（CG STEER）相关的无形资产组合的市场价值为4,945.00万元。
该无形资产组合对应的专利、软件著作权及专有技术均为前期研发投入过程形成的技术成果，由于前期研发投入未达到资本化确认条件，均计入当期的研发支出，该无形资产组合尚未形成账面价值。
五、协议的主要内容
1.通过广东联合产权交易中心公开发布转让信息征集意向方，采用协议转让（网络竞价）的方式实施交易，确定受让方和转让价格，签订资产交易合同。
2.交易采用场外结算的方式，交易价款按照下列方式支付：（1）受让方向广东联合产权交易中心交纳的保证金人民币1,480万元，由广东联合产权交易中心无息转付给转让方，并在转让方收讫之日起自动转为交易价款的一部分。（2）交易价款在扣除保证金后的余款应在合同生效之日起5个工作日内一次性支付至转让方指定的账户（以银行到账时间为准）。
3.交易价款划转程序：（1）交易双方同意，由广东联合产权交易中心在本合同生效及收到交易双方足额服务费用次日起三个工作日内将保证金人民币1,480万元直接无息转入转让方指定账户，无须双方另行通知。双方在此特别承诺：本条款所涉及的划转指令是不可撤销的，且无本条款之外任何附加条件。广东联合产权交易中心在收到受让方交易价款余款的付款凭证及交易双方足额服务费用次日起三个工作日内出具交易凭证，无需交易双方另行通知。（2）经交易双方协商一致，双方同意相互配合，在广东联合产权交易中心出具的本合同项下的标的资产的资产交易凭证之日起10个工作日内，交易双方进行标的资产及相关权属证明文件、技术资料的交接。转让方在资产交易凭证之日起10个工作日内，将启动权属变更登记程序，并负责协调中石油方面完成证载变更登记所需的相关手续。受让方从交接之日起负责标的所有安全和风险，并承担与使用标的相关的权利和义务。
4.税收及费用的承担：（1）本合同标的资产转让价格不包含增值税应纳税额。受让方需按相应税率承担税款，转让方在收到受让方全部交易价款及税款后开具发票（税率以转让方实际开票为准）。标的资产的权属变更登记过程中发生的费用由交易双方各承担50%。（2）资产转让中涉及的除法定税费之外的有关费用包括但不限于产权交易服务费，经交易双方当事人共同协商约定，各自依法承担。
5.受让方已对交易标的进行了所有其认为必要和适当的独立的调查和分析，受让方所作出签订本合同受让交易标的的决定仅以其独立调查和分析为基础做出，不依赖于转让方、转让方人员及广东联合产权交易中心、广东联合产权交易中心子平台所提供的信息和解释，受让方了解并接受转让方所披露标的资产的状况及瑕疵等一切内容，同意转让方按照标的资产现状进行交接。
6.受让方同意将按照转让方已签署的《合作技术开发合同》、《主合同补充协议》及《与国产旋转地质导向钻井系统（CG STEER）相关的无形资产所有权以及对外转让事项的协议》的约定履行相应义务。
7.受让方未按合同约定期限支付交易价款的，应向转让方支付逾期付款违约金。违约金按照延迟支付期间应付价款的每日万分之五计算。逾期付款超过10日，转让方有权要求受让方按照本合同交易价款的30%承担违约责任，并要求受让方承担转让方因此遭受的损失，转让方有权解除合同。
8.转让方或受让方未按本合同约定办理权证变更、交割转让标的的，守约方有权要求违约方按照本合同交易价款的30%向守约方支付违约金，并有权解除本合同。如违约金不足以弥补守约方损失的，守约方有权向违约方就有关事项另行追偿。
六、涉及关联交易的其他安排
本次资产处置不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。不会与关联人产生同业竞争。出售资产所得款项将用于惯性公司日常经营。
七、交易的目的和对公司的影响
（一）本次交易的目的
本次无形资产转让为落实公司新发展战略，进一步聚焦主业，释放资源全力发展航天应用业务的举措。处置原石油业务相关资产能够进一步优化资源配置，将资源更加集中投入到核心业务。同时可以减少相关资产的维护成本，提升管理效率。通过处置取得的收益可以优化控股公司的财务状况，增厚惯性公司现金储备，获得的资金将主要用于其核心业务发展。
（二）本次交易对公司的影响
由于本次出售的无形资产组合尚未形成账面价值，如按照挂牌底价完成处置，本次预计出售将会形成资产处置收益4,945万元人民币，对公司当期营业利润有正向影响。另外，处置过程预计还将缴纳一定税费、挂牌、权利人变更等相关费用。上述资产转让不会对公司经营产生重大影响。
八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年年初至本公告披露日，公司与科工集团所属单位累计已发生的日常关联交易的总金额39,523.84万元人民币。公司及下属公司在航天科工财务有限责任公司存款余额16,613.66万元人民币，贷款余额0元。
九、风险提示
本次转让事项拟通过公开挂牌方式进行，暂无法确定最终交易对象，交易是否能够完成及完成时间存在不确定性。公司将关注本事项的进展，及时履行信息披露义务。
十、备查文件
1.第八届董事会第二次（临时）会议决议；
2.第八届董事会独立董事第一次专门会议决议；
3.航天科工惯性技术有限公司拟转让的与国产旋转地质导向钻井系统（CG STEER）相关的无形资产组合的市场价值评估项目资产评估报告；
4.航天科工惯性技术有限公司拟转让的与国产旋转地质导向钻井系统(CG STEER)相关的无形资产组合的市场价值评估项目资产评估说明；
5.资产交易合同；
6.上市公司关联交易情况概述表。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二五年九月二十四日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-048
航天科技控股集团股份有限公司
关于聘任公司总经理的公告
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年9月23日召开了公司第八届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于聘请公司总经理的议案》。
根据《公司章程》规定，经董事长袁宁先生提名，提名委员会审核，董事会同意聘任钟敏先生为公司总经理（履历详见附件），任期至本届董事会届满为止。钟敏先生不再担任公司副总经理职务。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二五年九月二十四日
钟敏先生履历
钟敏，男，1981年1月出生，南京航空航天大学导航、制导与控制专业硕士，中共党员，正高级工程师。历任北京自动化控制设备研究所四室设计员、市场部项目经理，中国航天科工飞航技术研究院产业发展部产业项目处助理员、副处长、处长，航天科技控股集团股份有限公司总经理助理、副总经理。现任航天科技控股集团股份有限公司党委副书记、总经理、工会主席。
截至目前，钟敏先生未持有公司股份，未在公司的控股股东、实际控制人单位任职；与持有公司5%以上股份的股东中国航天科工飞航技术研究院、中国航天科工集团有限公司及公司实际控制人中国航天科工集团有限公司存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单； 不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事和高级管理人员的情形；不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满的情况；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格。
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-047
航天科技控股集团股份有限公司
关于补选公司第八届董事会非独立董事的公告
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年9月23日召开了公司第八届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》。
根据《公司章程》的规定，公司第八届董事会由六名非独立董事（其中一名职工董事）和三名独立董事组成。经公司董事会提名委员会资格审查，股东单位中国航天科工飞航技术研究院推荐，拟推选钟敏先生、王晓东先生为非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过至第八届董事会届满为止。
本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
1.钟 敏先生履历
2.王晓东先生履历
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二五年九月二十四日
钟敏先生履历
截至目前，钟敏先生未持有公司股份，未在公司的控股股东、实际控制人单位任职；与持有公司5%以上股份的股东中国航天科工飞航技术研究院、中国航天科工集团有限公司及公司实际控制人中国航天科工集团有限公司存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事和高级管理人员的情形；不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满的情况；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格。
王晓东先生履历
王晓东，男，1970年2月出生，中共党员，研究员，北京经济学院经济信息管理专业本科，北京航空航天大学软件工程领域工程硕士。历任北京京航计算通讯研究所二室副主任、计划处处长、科技处处长、副所长，中国航天科工飞航技术研究院产业发展部副部长，中国航天科工飞航技术研究院资产管理与产业发展部副部长。现任中国航天科工飞航技术研究院资产管理与产业发展部二级专务。
截至目前，王晓东先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东中国航天科工飞航技术研究院、中国航天科工集团有限公司及公司实际控制人中国航天科工集团有限公司存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事和高级管理人员的情形；不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满的情况；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格。
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-董-009
航天科技控股集团股份有限公司
第八届董事会第二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第八届董事会第二次（临时）会议通知于2025年9月19日以通讯方式发出，会议于2025年9月23日以现场结合通讯表决的方式召开，会议应表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，其中亲自出席7人，委托出席0人，缺席0人。王胜先生、王清友先生、胡继晔先生通过视频方式参会表决。会议由董事长袁宁先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》。
根据《公司章程》，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意补选钟敏先生、王晓东先生为非独立董事候选人。本议案须提交公司股东会审议，并将采用累积投票制进行表决。
本议案在董事会审议前，公司董事会提名委员会对上述候选人进行了资格审查。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
具体内容及候选人履历详见公司同日公告于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司第八届董事会非独立董事的公告》。
表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于聘请公司总经理的议案》。
根据《公司章程》规定，经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任钟敏先生为公司总经理，任期至本届董事会届满为止。钟敏先生不再担任公司副总经理职务。
具体内容及总经理履历详见公司同日公告于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司总经理的公告》。
表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于控股子公司公开挂牌转让无形资产暨关联交易的议案》。
为聚拢资源保障主业发展，同意控股子公司航天科工惯性技术有限公司（以下简称惯性公司）公开挂牌转让其持有的原从事石油仪器业务时形成的与国产旋转地质导向钻井系统（CG STEER）相关的无形资产组合的50%份额（即惯性公司持有前述无形资产组合的全部份额），包括：2项软件著作权、117项专利及专有技术。本次出售资产的进场挂牌底价为4,945万元（不含税），最终出售资产价格以在产权交易机构进场交易形成的价格为准。
鉴于四川天石和创科技有限公司前期已表达有购买上述无形资产的意向，其与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团有限公司，与本公司存在关联关系，因此本次交易或可能构成关联交易。
关联董事袁宁、王胜、魏学宝已回避表决。
在董事会审议前，本事项已经公司第八届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。
本议案须提交公司股东会审议，审议通过后方可正式生效。关联股东须回避表决。
具体内容详见公司同日公告于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司公开挂牌转让无形资产暨关联交易的公告》。
表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》。
表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。
五、备查文件
1.第八届董事会第二次（临时）会议决议；
3.第八届董事会提名委员会2025年第二次会议决议。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二五年九月二十四日
来源：新浪财经
