吉视传媒关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

摘要：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒公告编号：临2025-042

证券代码：250052 证券简称：23吉视01

吉视传媒关于召开2025年半年度

业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年10月17日(星期五)15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年10月10日(星期五) 至10月16日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zhaoxin@jishimedia.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）已于2025年8月22日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年10月17日15:00-16:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年10月17日 15:00-16:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理麻卫东、董事会秘书孙毅、财务总监张立新、独立董事董汝幸，如有特殊情况，参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年10月17日 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年10月10日(星期五) 至10月16日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zhaoxin@jishimedia.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：赵欣

邮箱： zhaoxin@jishimedia.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司

2025年9月19日

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒公告编号：临 2025-035

吉视传媒第五届董事会

第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第十二次会议于2025年9月19日以通讯表决的方式召开。会议通知及材料于2025年9月14日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加董事8人，通讯方式参加会议董事8人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

一、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举由志强同志为公司第五届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

简历详见附件1。

《吉视传媒关于选举新任董事长的公告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任麻卫东同志为公司总经理。《吉视传媒关于聘任公司总经理的公告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

三、《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》

同意提名麻卫东同志为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

简历详见附件2。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、《关于聘请公司2025年度审计及内控审计机构的议案》

为保持公司财务审计工作的连续性，公司继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计及内控审计机构，聘任期为一年。年度审计费用为80万元，内控审计费用为40万元。

《吉视传媒关于续聘会计师事务所的公告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、《关于公司董事薪酬方案的议案》

《吉视传媒关于董事监事薪酬方案的公告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避6票。

本议案相关董事回避表决，尚需提交公司股东大会审议。

本议案已于本次董事会召开前经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会对公司董事履职及薪酬情况进行了审查，并对本议案提出了建议，认为公司董事薪酬方案是公司董事会结合公司实际情况并参照行业薪酬水平制定的，符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

六、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避2票。

本议案相关董事回避表决。

本议案已于本次董事会召开前经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员履职及薪酬情况进行了审查，并对本议案提出了建议，认为公司高级管理人员薪酬方案是公司董事会结合公司实际情况并参照行业薪酬水平制定的，符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

七、《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

公司拟召开2025年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、会议召开时间

现场会议召开时间为：2025年10月10日下午14：00

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年10月10日

至2025年10月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议召开地点

吉视传媒股份有限公司（长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心）18楼第三会议室。

三、会议方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

四、股权登记日

2025年9月25日。

五、会议审议事项

1.关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案；

2.关于聘请公司2025年度审计及内控审计机构的议案；

3.关于公司董事薪酬方案的议案；

4.关于公司监事薪酬方案的议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会

2025年9月19日

附件1：

简历

由志强，男，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，管理学学士。历任中共吉林省委宣传部文化产业发展处副处长，中共吉林省委宣传部新闻处（应急新闻办）副主任，中共吉林省委宣传部新闻处（省突发公共事件应急新闻办公室）处长（主任），中共白山市委委员、常委、宣传部部长，吉视传媒党委副书记、总经理。2024年8月2日起担任吉视传媒董事。

附件2：

简历

麻卫东，男，1970年出生，中国国籍，无境外居留权。正高级工程师，本科学历，毕业于吉林大学。历任吉视传媒长白分公司经理，吉林市有线广播电视传输有限责任公司副总经理、财务总监兼吉视传媒永吉分公司经理，吉视传媒人力资源总监、人力资源部主任、董事会秘书、副总经理职务。

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒公告编号：临 2025-036

吉视传媒第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第五届监事会第八次会议于2025年9月19日以通讯表决的方式召开。会议通知及材料于2025年9月14日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加监事4人，实际参加通讯表决监事4人。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

一、《关于聘请公司2025年度审计及内控审计机构的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于公司监事薪酬方案的议案》

本议案相关监事回避表决，无法形成有效决议。尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司监事会

2025年9月19日

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒公告编号：临 2025-037

吉视传媒关于选举新任董事长的公告

吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）于2025年9月19日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，同意选举由志强同志为公司第五届董事会董事长，任期自会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。由志强同志简历附后。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会

2025年9月19日

附件1：

简历

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒公告编号：临 2025-038

债券代码：250052 债券简称：23吉视01

吉视传媒关于聘任公司总经理的公告

根据《公司法》、《公司章程》规定，经吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）董事长提名，并经公司董事会提名委员会任职资格审查及公司第五届董事会第十二次会议审议通过，聘任麻卫东为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

公司董事会提名委员会已经对麻卫东的任职资格进行了审核，其任职符合相关要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件中不得担任上市公司高级管理人员的情形（简历见附件）。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会

2025年9月19日

简历

截至本公告披露日，麻卫东同志未持有公司股份，与公司持股 5%以上股份的股东及实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律、法规对高级管理人员任职资格的要求。

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒公告编号：临 2025-039

吉视传媒关于续聘会计师事务所的公告

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1．基本信息

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1992年，于2013年11月22日经京财会许可〔2013〕0060号文件批复完成特殊普通合伙会计师事务所转制的相关工作。总部设在北京，注册地址为北京市西城区裕民路18号2206室。

经财政部门批准，相继在贵州、湖北、西安、广东、深圳、四川、山东、上海、安徽、河北、山西、云南、辽宁、天津、杭州、河南、江西、苏州、宁夏、大连、吉林、重庆、内蒙、青岛、青海、江苏、雄安、海南、渤海等重要省市设立了29家分所。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于1995年取得中国证监会、财政部颁发的从事证券相关业务资格，拥有证券期货审计资质、金融业务审计资质、军工涉密业务咨询等各类资质。

2.人员信息

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为张恩军，现拥有员工1,900余名。其中，合伙人95名、注册会计师453名，上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数185人。

3.业务规模

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）最近一年收入总额（经审计）83,747.10万元，最近一年审计业务收入（经审计）59,855.11万元，最近一年证券业务收入（经审计）4,467.70万元，上年度上市公司审计客户家数21家。上年度挂牌公司审计客户家数108家。

主要涉及的行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和房地产业、租赁和商业服务业、科学研究和技术服务业、传播与文化产业等。

2024年上市公司审计客户前五大主要行业：

■

2024年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

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4.投资者保护能力

北京兴华已足额购买职业保险，已购买的职业保险累计赔偿限额不低于1亿元，职业风险基金计提以及职业保险符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。因涉及欣泰电气民事诉讼，二审判决北京兴华赔偿808万元，北京兴华已全额赔付。

5.独立性和诚信记录

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

最近三年，北京兴华受（收）到行政处罚3次、行政监管措施5次，未受（收）到刑事处罚和行业自律处分。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次和自律监管措施 0次。

（二）项目成员信息

1.人员信息

拟签字项目合伙人：陈敬波，注册会计师，2014年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师：陈卿，注册会计师，2009年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的质量控制流程，合伙人时彥录拟担任项目质量控制复核人。时彥录2010年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司年度审计，从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（三）审计收费

本期审计费同上一期审计费用保持一致，即年度审计收费为80万元，年度内控审计收费为40万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会2025年第六次会议，会议审议通过了《关于聘请公司2025年度审计及内控审计机构的议案》，认为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信状况良好，同意提交董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司第五届董事会第十二次会议以同意8票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于聘请公司2025年度审计及内控审计机构的议案》。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会

2025年9月19日

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒公告编号：临 2025-040

吉视传媒关于董事监事薪酬方案的公告

吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第八次会议，分别审议了《关于公司董事薪酬方案的议案》和《关于公司监事薪酬方案的议案》，相关董事及监事回避表决，议案将提交公司2025年第二次临时股东大会审议。现将有关方案公告如下：

一、董事薪酬方案

（一）非独立董事

1.薪酬标准。一是，公司高管董事薪酬是根据《吉林省省管企业负责人薪酬核定暂行办法》、《吉林省省属文化企业负责人双效考核暂行办法》核定具体结构与标准，并依据担任的职务和岗位及公司年度双效考核结果，综合确定其薪酬阶梯系数与实际兑现金额。此外，不再以任何形式领取其他薪酬。二是，公司股东董事不在公司领取薪酬，亦不领取董事津贴。

2.制订及生效。本方案由董事会薪酬与考核委员会拟订或修订，经股东大会审批后生效。

（二）独立董事

公司独立董事实行年度津贴制，独立董事津贴标准为70,000元/年（税前）。

二、监事薪酬方案

1.薪酬标准。一是，高管监事薪酬是根据《吉林省省管企业负责人薪酬核定暂行办法》、《吉林省省属文化企业负责人双效考核暂行办法》核定具体结构与标准，并依据担任的职务和岗位及公司年度双效考核结果，综合确定其薪酬阶梯系数与实际兑现金额。此外，不再以任何形式领取其他薪酬。二是，股东监事不在公司领取薪酬，亦不领取监事津贴。三是，职工代表监事薪酬依据公司薪酬管理制度相关规定执行，不再领取监事津贴。

2.制订及生效。本方案由监事会拟订或修订，经股东大会审批后生效。

三、其他事项

1.适用期间。根据上级单位相关安排，上述董事、监事薪酬方案适用期间为2022 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。方案生效前已发放的薪酬，公司将在本方案生效后给予调整，确保薪酬按本方案执行。

2.税金及兑现。上述方案薪酬标准均为税前金额，公司将按国家及内部制度有关规定代扣代缴个人所得税、各类保险、住房公积金等。公司董事、监事因免职、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会

2025年9月19日

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒公告编号：2025-041

吉视传媒股份有限公司关于

召开2025年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年10月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年10月10日 14 时00 分

召开地点：吉视传媒股份有限公司（长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心）18楼第三会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

至2025年10月10日

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司公告（临2025-035）。《公司2025年第二次临时股东大会资料》于2025年9月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持单位公章、营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持单位公章、营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记；个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。

（二）出席会议股东请于2025年10月9日，上午9：00一11：00，下午2：00一4：00到公司20楼证券投资部办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记。联系电话0431-88789022，传真0431-88789990。

六、其他事项

（一）现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

（二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会

2025年9月20日

附件1：授权委托书

授权委托书

吉视传媒股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月10日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：