宁波远洋运输股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

摘要：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋公告编号：2025-037

宁波远洋运输股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2025年9月6日以书面传签的方式召开，会议通知于2025年9月1日以书面、电子邮件等方式向全体董事会成员发出。

本次会议应出席董事9名，实际参会董事9名。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过了《关于投资设立宁波远洋（新加坡）经航有限公司的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输股份有限公司关于投资建造集装箱船舶项目进展暨拟投资设立境外公司的公告》（公告编号：2025-038）。

（二）审议通过了《关于投资设立宁波远洋（新加坡）纬航有限公司的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司董事会

2025年9月8日

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋公告编号：2025-038

宁波远洋运输股份有限公司

关于投资建造集装箱船舶项目进展暨

拟投资设立境外公司的公告

重要内容提示：

● 投资标的名称：宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过现有全资子公司宁波远洋（新加坡）有限公司在新加坡全资设立宁波远洋（新加坡）经航有限公司（暂定名，以下简称“经航新加坡”）和宁波远洋（新加坡）纬航有限公司（暂定名，以下简称“纬航新加坡”）。

● 拟投资金额：经航新加坡负责投建运营4艘2700TEU集装箱船舶项目，投资总额约为11.94亿元人民币；纬航新加坡负责投建运营4艘4300TEU集装箱船舶项目，投资总额约为17.00亿元人民币。上述两家境外公司投资资金主要用于投建船舶项目和境外公司前期设立及运营等。

● 风险提示：本次投资设立两家境外公司事项（以下简称“本次投资事项”）尚需分别通过中国的境外投资主管机关等相关政府部门的备案或审批，以及分别完成境外公司注册地的相关部门核准登记，上述事项能否顺利实施尚存在不确定性；本次投资事项的建设计划、建设周期及规模等可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因境外国家及地区政治、法律、经济、文化等环境与国内存在差异性，对外投资过程中可能存在一定经营及管理风险，因此，本次投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

● 本次投资事项已经公司2025年第一次临时股东大会授权董事会进行决策审议，公司第二届董事会第十五次会议已分别审议通过上述投资事项。

一、对外投资概况

（一）基本情况

为进一步优化公司船队结构，拓展船队规模，持续加强公司航线服务能力，公司拟投资建造4艘2700TEU集装箱船舶及4艘4300TEU集装箱船舶，以上事项已经公司相关决策会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月30日、2025年6月20日和2025年7月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输股份有限公司关于拟投资建造4艘集装箱船的公告》（公告编号：2025-015）、《宁波远洋运输股份有限公司关于拟投资建造4艘集装箱船的公告》（公告编号：2025-025）、《宁波远洋运输股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-029）。

根据公司战略规划与业务发展的需要，公司拟通过现有全资子公司宁波远洋（新加坡）有限公司在新加坡全资设立经航新加坡及纬航新加坡。

经航新加坡负责投建运营4艘2700TEU集装箱船舶项目，投资总额约为11.94亿元人民币；纬航新加坡负责投建运营4艘4300TEU集装箱船舶项目，投资总额约为17.00亿元人民币。上述两家境外公司投资资金主要用于投建船舶项目和境外公司前期设立及运营等，资金来源为自有或自筹资金，实际投资金额以中国及新加坡当地主管部门批准金额为准，公司投资金额将在限额范围内根据实际需要分阶段审慎投入。

（二）董事会审议情况

公司于2025年7月7日召开了2025年第一次临时股东大会，股东大会同意授权公司董事会根据船舶整体运营规划审议4艘2700TEU集装箱船舶和4艘4300TEU集装箱船舶投资运营主体等事项。

公司于2025年9月6日召开第二届董事会第十五次会议，均以“9票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果分别审议通过了《关于投资设立宁波远洋（新加坡）经航有限公司的议案》和《关于投资设立宁波远洋（新加坡）纬航有限公司的议案》，并授权公司经营管理层及其授权人全权办理公司在境外设立公司的全部事宜。根据公司2025年第一次临时股东大会授权情况，本次投资事项无需提交股东大会审议。

（三）其他说明

本次投资事项尚需通过中国的境外投资主管机关等相关政府部门的备案或审批，以及完成境外公司注册地的相关部门核准登记。

本次投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）经航新加坡

公司名称（中文）：宁波远洋（新加坡）经航有限公司

公司名称（英文）：NINGBO OCEAN SHIPPING (SINGAPORE) LONGITUDE PTE.LTD.

注册资本：500万新币

经营范围：SHIPPING COMPANIES, INCLUDING CHARTERING OF SHIPS AND BOATS WITH CREW （FREIGHT）（航运公司，包括光船租赁业务与带船员的船舶租赁业务）；SHIP MANAGEMENT SERVICES（船舶管理服务）

出资方式及股权结构：以自有或自筹的货币资金出资，公司全资子公司宁波远洋（新加坡）有限公司持有其100%股权。

（二）纬航新加坡

公司名称（中文）：宁波远洋（新加坡）纬航有限公司