摘要：截至2025年5月23日收盘，大洋电机报收于6.67元，较上周的6.97元下跌4.3%。本周，大洋电机5月19日盘中最高价报6.97元。5月23日盘中最低价报6.65元。大洋电机当前最新总市值162.78亿元，在电机板块市值排名5/24，在两市A股市值排名93

截至2025年5月23日收盘，大洋电机报收于6.67元，较上周的6.97元下跌4.3%。本周，大洋电机5月19日盘中最高价报6.97元。5月23日盘中最低价报6.65元。大洋电机当前最新总市值162.78亿元，在电机板块市值排名5/24，在两市A股市值排名931/5148。

关于大洋电机2024年年度股东大会的法律意见书显示，中山大洋电机股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议于2025年5月20日召开年度股东大会，并于2025年4月26日发布通知。会议采用现场表决与网络投票结合的方式，由董事长鲁楚平主持。出席现场会议的股东或代理人共10名，代表股份864,748,426股，占公司有表决权股份总数的35.5462%；网络投票股东503名，代表股份110,002,802股，占4.5218%。会议审议并通过了十项议案，包括《2024年度董事会报告》、《2024年度监事会报告》、《2024年度财务报告》、《2024年年度报告全文及摘要》、《关于2024年度权益分派预案的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于变更公司注册资本及修订的议案》、《关于公司第七届董事会成员及高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第七届董事会独立董事的议案》。表决结果显示，各项议案均获得通过，其中第7项议案为特别决议议案，需三分之二以上通过。

中山大洋电机股份有限公司第七届董事会第一次会议于2025年5月20日下午召开，全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议由鲁楚平先生召集和主持，应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过以下议案：选举鲁楚平先生为公司第七届董事会董事长，徐海明先生为副董事长；选举第七届董事会各专门委员会成员，包括战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会；聘任徐海明先生为公司总裁；聘任刘自文女士为常务副总裁，伍小云先生为副总裁兼财务负责人，刘博先生为副总裁；聘任肖亮满先生为公司董事会秘书，肖亮满先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书；聘任彭新定先生为公司审计负责人。所有议案均获得全体董事一致同意，任期与公司第七届董事会任期一致。

中山大洋电机股份有限公司第六届董事会任期即将届满，公司按照法定程序开展董事会换届选举工作。根据相关规定，公司第七届董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，由职工代表大会选举产生。公司于2025年5月20日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举刘博先生为公司第七届董事会职工代表董事，与公司2024年年度股东大会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期与公司第七届董事会任期一致。刘博先生具备担任公司董事的任职资格和条件，当选后，公司第七届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

中山大洋电机股份有限公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，选举产生第七届董事会，包括4名非独立董事和4名独立董事，以及1名职工代表董事。同日召开的第七届董事会第一次会议选举产生董事长、副董事长及各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员和审计负责人。董事会成员为：鲁楚平（董事长）、徐海明（副董事长）、彭惠、刘自文、刘博（职工代表董事）、张承宁、石静霞、张永德、陈良。各专门委员会包括战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。高级管理人员为：总裁徐海明，常务副总裁刘自文，副总裁伍小云、刘博，财务负责人伍小云，董事会秘书肖亮满。审计负责人为彭新定。部分董事、监事及高级管理人员任期届满离任，包括刘奕华、侯予、郑馥丽、王侦彪、邴黎明、彭魏文，其中邴黎明持有公司股份174360股。公司对离任人员表示感谢。

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