摘要：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2025-039

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 R否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 R否

（二） 非经常性损益项目和金额

R适用 □不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用R 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用R 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

R适用 □不适用

单位：元

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

注：公司通过集中竞价方式回购股份1,256,700股，占截至报告期末公司总股本的0.85%，回购的股份存放于公司在中国证券登记结算有限责任公司开立的回购专用账户。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 R不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用R 不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 R不适用

三、其他重要事项

R适用 □不适用

（一） 其他诉讼事项

（二）公司及子公司重大事项

（三）报告期内取得和处置子公司的情况

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：青岛英派斯健康科技股份有限公司

2025年09月30日

单位：元

法定代表人：刘洪涛 主管会计工作负责人：梁春红 会计机构负责人：梁春红

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：刘洪涛 主管会计工作负责人：梁春红 会计机构负责人：梁春红

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 R不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 R否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

青岛英派斯健康科技股份有限公司

法定代表人：

刘洪涛

2025年10 月29日

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2025-040

青岛英派斯健康科技股份有限公司

第四届董事会2025年第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2025年第五次会议于2025年10月29日下午14:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2025年10月24日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。会议由董事长刘洪涛召集并主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，与会董事一致通过了如下决议：

1.审议通过《2025年第三季度报告》

报告详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-039）。

本议案已经第四届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过，同意提交本次董事会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

2.审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及制定、修订部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司将不再设置监事会及监事岗位，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中涉及监事会及监事的规定不再适用。在股东会审议通过该事项前，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的要求，履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。

结合上述情况，公司对《公司章程》及相关治理制度进行全面修订及制定。同时，因公司原《利润分配管理制度》相关内容并入修订后的《公司章程》，原《外汇套期保值业务管理制度》相关内容并入新制定的《证券投资、委托理财、期货和衍生品交易管理制度》，原《利润分配管理制度》及原《外汇套期保值业务管理制度》同时废止。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于修订＜公司章程＞及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-043）及相关制度文件。

逐项审议及表决结果如下：

2.01审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

2.02审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

2.03审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

2.04审议通过《关于修订＜累积投票实施细则＞的议案》

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

2.05审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

2.06审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

2.07审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

2.08审议通过《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

2.09审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

2.10审议通过《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

2.11审议通过《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

2.12审议通过《关于修订＜内部控制总体规则＞的议案》

2.13审议通过《关于修订＜子公司管理制度＞的议案》

2.14审议通过《关于修订＜关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度＞的议案》

2.15审议通过《关于修订＜内部审计制度＞的议案》

2.16审议通过《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》

2.17审议通过《关于修订＜董事会秘书工作制度＞的议案》

2.18审议通过《关于修订＜审计委员会工作细则＞的议案》

2.19审议通过《关于修订＜薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》

2.20审议通过《关于修订＜战略委员会工作细则＞的议案》

2.21审议通过《关于修订＜提名委员会工作细则＞的议案》

2.22审议通过《关于修订＜内幕信息知情人登记制度＞的议案》

2.23审议通过《关于修订＜重大信息内部报告制度＞的议案》

2.24审议通过《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

2.25审议通过《关于修订＜董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度＞的议案》

2.26审议通过《关于修订＜舆情管理制度＞的议案》

2.27审议通过《关于制定＜证券投资、委托理财、期货和衍生品交易管理制度＞的议案》

董事会同意制定《证券投资、委托理财、期货和衍生品交易管理制度》，公司原《外汇套期保值业务管理制度》同时废止。

2.28审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》

2.29审议通过《关于制定＜信息披露暂缓与豁免业务管理制度＞的议案》

3.审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》

董事会同意公司于2025年11月18日召开2025年第二次临时股东会，会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-042）。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.第四届董事会审计委员会2025年第五次会议决议；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司

董事会

2025年10月29日

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2025-041

青岛英派斯健康科技股份有限公司

第四届监事会2025年第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2025年第四次会议于2025年10月29日下午15:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2025年10月24日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会议由监事会主席杨军召集并主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经审议，与会监事一致通过了如下决议：

1.审议通过《2025年第三季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核青岛英派斯健康科技股份有限公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司

监事会

2025年10月29日

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2025-042

青岛英派斯健康科技股份有限公司关于

召开2025年度第二次临时股东会的通知

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月18日14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月11日

7、出席对象：

（1）截至2025年11月11日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

上述议案已经公司第四届董事会2025年第五次会议审议通过。具体内容详见公司2025年10月31日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关内容。

本次会议审议的议案1.01-1.03项共三项由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、会议登记等事项

1．登记方式

（1）自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件2）、委托人股票账户卡、委托人身份证（复印件）办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；委托代理人出席股东会会议的，凭代理人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。

（3）拟出席本次会议的股东及股东代理人须凭以上有关证件及经填写的《股东登记表》（附件3）采取直接送达、书面信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记，恕不接受电话登记。采用信函或传真方式登记的，以2025年11月17日17:00前到达本公司为准。上述登记材料均需提供复印件一份。

（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

2．登记时间：2025年11月17日，上午9:00-11:30、下午14:00-17:00

3．登记地点：山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层青岛英派斯健康科技股份有限公司证券事务部。

采用信函方式登记的，信函请寄至：山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层 青岛英派斯健康科技股份有限公司证券事务部，邮编：266061（信函上请注明“2025年第二次临时股东会”字样）。

4．会议联系方式

联系人：陈媛

联系电话：0532-85793159

传真：0532-85793159

电子邮箱：information@impulsefitness.com

出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证明材料原件，到会场办理签到登记手续。

本次现场会议会期预计为半天，与会股东及股东代理人食宿费、交通费等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1．第四届董事会2025年第五次会议决议；

2．深交所要求的其他文件。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司

董事会

2025年10月29日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．投票代码为“362899”，投票简称为“英派投票”。

2．填报表决意见

本次股东会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2025年11月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月18日上午9:15，结束时间为2025年11月18日下午15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本单位（本人），出席青岛英派斯健康科技股份有限公司2025年第二次临时股东会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。该受托人享有发言权、表决权，对于列入股东会的议案，均需按照以下明确指示进行表决，如无作明确指示，则由本单位（本人）之代表酌情决定投票。

本公司（本人）对本次股东会会议审议的各项议案的表决意见如下：

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股票账号：

委托人持股数：

委托人持股性质：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：______年_____月_____日

委托书有效期限：自签署日至本次股东会结束。

注：1.请委托股东对上述审议议案填写表决票或选择“同意、反对、弃权”意见并在相应表格中打“√”；每项为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

2．合格境外机构投资者（QFII）参加股东会投票时，如果需要根据委托人（或实际持有人）的委托对同一审议事项表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。

附件3：

青岛英派斯健康科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会

股东登记表

股东签字（法人股东盖章）：

日期： 年 月 日

来源：新浪财经