福建龙净环保股份有限公司

摘要：铜箔为龙净储能电池生产用重要原材料，单位价值高，约占电池成本的8%，且其价格波动与阴极铜价格波动高度相关。由于金属铜的使用极为广泛且为大宗商品，价格受供求关系和国际经济、政治等多重因素影响，价格变化较为敏感和频繁，以铜为原材料的上下游企业为规避价格剧烈波动对生

铜箔为龙净储能电池生产用重要原材料，单位价值高，约占电池成本的8%，且其价格波动与阴极铜价格波动高度相关。由于金属铜的使用极为广泛且为大宗商品，价格受供求关系和国际经济、政治等多重因素影响，价格变化较为敏感和频繁，以铜为原材料的上下游企业为规避价格剧烈波动对生产经营的影响，通常开展阴极铜期货及衍生品套期保值业务以锁定铜材成本。

开展阴极铜期货及衍生品套期保值业务是利用期货市场的套期保值和价格发现功能，降低和规避阴极铜现货价格波动带来的涨价损失风险，锁住铜材成本，保障经营目标实现。

（二）交易金额

基于龙净储能电池生产经营预算及计划的套期保值比例，按照目前相关期货交易所规定的保证金比例测算，公司计划投入的碳酸锂、阴极铜期货及衍生品套期保值业务保证金合计不超过人民币3,000万元（额度在授权有效期内可循环滚动使用），持有的最高合约价值不超过人民币30,000万元。交易期限内任一时点的交易金额（含前述投资收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。

（三）资金来源

本次用于套期保值业务的资金来源为自有资金。

（四）交易方式

1、交易品种：碳酸锂、阴极铜。

2、交易市场：上海期货交易所、广州期货交易所、上海国际能源交易中心。

3、交易数量：每一年度套期保值的规模不超过本年度现货使用量的100%，保值实施滚动操作。

4、交易工具：场内期货或者场内期权等衍生品合约。

（五）交易期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。额度在授权有效期内可循环滚动使用。

二、审议程序

公司于2025年10月16日召开第十届审计委员会2025年第六次会议，审议通过《关于公司开展期货及衍生品套期保值业务的议案》，审计委员会认为，公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展与生产经营相关的碳酸锂、阴极铜期货及衍生品套期保值业务，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于降低经营风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同时，公司已制定了《期货及衍生品套期保值管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了操作规范及审批流程。同意将议案提交公司董事会审议。

公司于2025年10月16日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司开展期货及衍生品套期保值业务的议案》。该事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司仅开展与生产经营相关的原材料套期保值业务，不进行投机交易，严格控制资金规模，但进行套期保值交易仍存在一定的风险，具体如下：

1、价格波动风险：期货行情波动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易损失。

2、操作风险：期货交易操作专业性较强，存在操作不当或操作失败从而带来相应风险的可能。

3、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断或数据错误等问题。

4、政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来风险。

（二）风险控制措施

为了应对期货及衍生品套期保值业务带来的风险，公司将采取如下风险控制措施：

1、将套期保值业务与公司合同项目相匹配，最大程度对冲价格波动风险；决策委员会将密切关注和分析碳酸锂和阴极铜市场环境变化，适时调整操作策略，合理规避风险；在符合与公司生产经营所需的碳酸锂和阴极铜匹配的前提下，尽量选择交易活跃流通性好的期货品种进行交易。

2、严格控制套期保值业务的资金规模，在公司董事会批准的额度和期限内，合理计划和使用资金，并对资金的投入执行严格资金划转签批流程，确保期限内任一时点的套期保值交易投入金额不得超过获批额度。

3、公司已制定《期货及衍生品套期保值管理制度》，对套期保值业务的组织机构及其职责（含审批权限）、授权制度、业务流程、交易风险控制等方面作出明确规定。所有参与套期保值的工作人员权责分离，不得交叉或越权行使其职责，确保相互监督制约。同时不断加强相关工作人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。

4、公司已建立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

5、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。

6、严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。密切关注国内外监管机构的政策变化和相关规定的变更，根据其影响提前做好套期保值业务调整，避免发生政策风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

通过开展期货及衍生品套期保值业务，可以充分利用期货市场的套期保值功能，规避原材料价格波动风险，降低其对公司正常经营的影响，有利于公司提高应对市场价格波动的能力，增强公司核心竞争力。公司使用自有资金开展期货及衍生品套期保值业务，计划投入的保证金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响公司正常经营业务。

公司根据财政部发布的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》《企业会计准则第39号一公允价值计量》等相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应的会计处理。

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特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董事会

2025年10月18日

证券代码：600388 证券简称：龙净环保公告编号：2025-055

福建龙净环保股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议于2025年10月16日在公司龙岩总部及厦门分部以现场结合视频通讯的方式召开。会议召开通知于10月13日以书面方式送达各董事、监事及部分高管。会议由董事长林泓富先生主持。会议应参加董事11人，实际参加董事11人，监事列席会议。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定。经审议，通过以下议案：

一、审议：《2025年第三季度报告》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

第十届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过该议案。

具体内容详见公司于同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 所披露的相关公告。

二、审议：《关于向控股股东下属子公司申请借款暨关联交易的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。董事林泓富先生、董事廖元杭先生作为关联董事，已就本议案回避表决。

为满足公司日常经营和项目建设的资金需要，公司子公司紫金龙净国际拟向紫金矿业下属子公司紫金国际资本申请总额不超过1.5亿美元或等值人民币（含本数）的借款额度，借款期限为1年，借款利率原则上不高于7.5%，具体以双方签署借款协议时为准。

第十届董事会审计委员会2025年第六次会议、第十届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过此议案。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

三、审议：《关于拟签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

为优化公司的财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本，公司拟与控股股东紫金矿业的控股子公司紫金矿业集团财务有限公司（以下简称“紫金财务公司”）签署《金融服务协议》，由紫金财务公司向公司及下属企业提供存款、信贷、结算及其他金融服务。其中，公司在紫金财务公司的日存款余额最高不超过50,000万元人民币（含存款利息），紫金财务公司向公司提供日贷款余额最高不超过人民币50,000万元（含贷款利息）。

四、审议：《关于对紫金矿业集团财务有限公司的风险评估报告》

按照相关监管规定要求，公司查验了紫金财务公司的证件资料，并审阅了验资报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，出具了《关于对紫金矿业集团财务有限公司的风险评估报告》。

五、审议：《与紫金矿业集团财务有限公司开展金融业务风险处置预案的议案》

为规范与紫金财务公司的关联交易，有效防范、及时控制和化解风险，保证资金安全，根据监管有关要求，公司已制定了《关于与紫金矿业集团财务有限公司开展金融业务风险处置预案》。

六、审议：《关于公司开展期货及衍生品套期保值业务的议案》

为有效规避市场风险，降低市场价格波动对生产经营的影响，公司子公司福建龙净储能电池有限公司拟开展期货及衍生品套期保值业务，进行碳酸锂、阴极铜价格波动风险对冲，提高企业运营能力。

第十届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过此议案。

七、审议：《关于开展期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告》

八、审议：《关于制定〈期货及衍生品套期保值管理制度〉的议案》

为规范公司的期货及衍生品套期保值业务管理，健全和完善公司期货及衍生品套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据监管有关规定，公司制定了《期货及衍生品套期保值管理制度》。

具体内容详见公司于同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 所披露的相关内容。

九、审议：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司治理水平，根据中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接，《福建龙净环保股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》作出相应修订。

十、审议：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

根据中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新规定，结合公司实际情况，拟对《股东会议事规则》作出相应修订。

十一、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》作出相应修订。

十二、审议：《关于修订公司相关内部管理制度的议案》

根据中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新规定，结合公司实际情况，对《投资与决策委员会工作细则》《独立董事工作制度》《董事会专门委员会工作制度》《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《投资者关系管理工作细则》《2024年员工持股计划管理办法》进行修订。

十三、审议：《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》

公司拟于2025年11月7日召开2025年第三次临时股东会。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董事会

2025年10月18日

证券代码：600388 证券简称：龙净环保公告编号：2025-057

福建龙净环保股份有限公司

关于向控股股东下属子公司申请借款

暨关联交易的公告

重要内容提示：

● 福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”）子公司紫金龙净国际（香港）控股有限公司（以下简称“紫金龙净国际”）拟向控股股东紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”）下属子公司紫金国际资本有限公司（以下简称“紫金国际资本”）申请总额不超过1.5亿美元或等值人民币（含本数）的借款额度（若取得更低成本的银行融资，则不会使用本次关联方借款），借款期限为1年（自实际放款之日起计算），借款利率原则上不高于7.5%（参照美元SOFR利率加一定基点），具体以双方签署相关协议时为准。

● 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易尚需提交公司股东会审议。

● 过去12个月内，除日常关联交易外，公司及子公司与同一关联人（紫金矿业及其下属子公司）未发生其他同类别的关联交易。

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

为满足公司日常经营和项目建设的资金需要，公司子公司紫金龙净国际拟向紫金国际资本申请总额不超过1.5亿美元或等值人民币（含本数）的借款额度（若取得更低成本的银行融资，则不会使用本次关联方借款），借款期限为1年（自实际放款之日起计算），借款利率原则上不高于7.5%（参照美元SOFR利率加一定基点），具体以双方签署借款协议时为准。

（二）董事会审议情况

公司第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于向控股股东下属子公司申请借款暨关联交易的议案》，公司9名非关联董事表决通过了本次关联交易议案，该议案尚需提交公司股东会审议批准。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

公司名称：紫金国际资本有限公司（Zijin International Capital Company Limited）

公司注册证书编号：2625950

商业登记证书号码：68667870

办事处地址：UNIT 7503A LEVEL 75, INTERNATIONAL COMMERCE CTR, 1 AUSTIN RD WEST KLN, HONG KONG

成立日期：2017-12-19

经营范围：集团财资管理

最近一年又一期的主要财务指标如下：（单位：亿美元）

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（二）关联关系

紫金国际资本是公司控股股东紫金矿业控制的全资法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于公司关联方。

（三）关联方履约能力分析

该关联方经营和财务状况正常，资信状况良好，具备良好的履约能力，预计本次交易按协议约定履行的风险较低。

三、关联交易协议的主要内容和履约安排

（一）协议各方

出借人：紫金国际资本有限公司

借款人：紫金龙净国际（香港）控股有限公司

（二）借款金额

总额不超过1.5亿美元或等值人民币（含本数）的借款额度。

（三）借款期限

自借款之日起1年（自实际放款之日起计算）。

（四）借款利率

借款利率原则上不高于7.5%（参照美元SOFR利率加一定基点），具体以双方签署借款协议时为准。

四、关联交易对上市公司的影响

紫金龙净国际本次向紫金国际资本申请不超过1.5亿美元或等值人民币（含本数）的借款额度，主要系补充公司日常经营和项目建设的资金需要，增强公司资金周转，为公司经营活动提供资金保障。此次控股股东通过合规关联交易提供资金支持，有利于优化公司资产负债结构、提升项目执行能力，符合公司及全体股东的长远利益。本次借款交易定价遵循市场公允原则，资金使用由公司统一管控，风险可控，不会损害公司及股东利益，也不会影响公司独立性。

五、该关联交易已经履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

2025年10月16日，公司召开第十届董事会独立董事专门会议第六次会议，审议通过了《关于向控股股东下属子公司申请借款暨关联交易的议案》。全体独立董事一致认为，本次紫金龙净国际向控股股东下属子公司申请借款是基于公司经营实际需要，在双方协商一致的基础上进行的，遵循公平、公正、公允的原则。本次借款暨关联交易事项，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》等有关规定，相关程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东权益的情形，不影响公司的独立性。因此，同意将该议案提交公司第十届董事会第十八次会议审议。

（二）董事会审计委员会审议情况

2025年10月16日，公司召开第十届董事会审计委员会2025年第六次会议，审议通过了《关于向控股股东下属子公司申请借款暨关联交易的议案》。经审查，审计委员会认为本次公司向控股股东下属子公司申请借款是基于公司经营实际需要，遵循公平、公正、公允的原则。符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》等有关规定，相关程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，同意将上述议案提交第十届董事会第十八次会议审议。

（三）董事会审议情况

2025年10月16日，公司召开第十届董事会第十八次会议，公司9名非关联董事表决通过了《关于向控股股东下属子公司申请借款暨关联交易的议案》。该议案尚需提交股东会审议批准。

六、过去12个月内与同一关联人的关联交易情况

过去12个月内，除日常关联交易外，公司及子公司与同一关联人（紫金矿业及其下属子公司）未发生其他同类别的关联交易。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董事会

2025年10月18日证券代码：600388 证券简称：龙净环保公告编号：2025-061

福建龙净环保股份有限公司

关于取消监事会并修订公司章程及其附件的公告

福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月16日，召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订公司相关内部管理制度的议案》。根据中国证监会发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使新《公司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》及其他内部相关制度进行修订，现将本次修订情况公告如下：

一、修订的核心内容

（一）调整或删除“监事”“监事会”相关表述，部分描述由“审计委员会”代替；

（二）《公司章程》中新增“董事会专门委员会”专节，新增“职工董事”设置的相关规定；明确控股股东及实际控制人的职责和义务。

（三）因删减、合并和新增部分条款对原条款序号、援引条款序号进行相应调整，对不影响条款含义的字词进行调整。

二、其他说明

《关于取消监事会并修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》尚需提交股东会审议。公司现任监事自《关于取消监事会并修订的议案》通过股东会审议之日起解除监事职务，在此之前，公司第十届监事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

《公司章程》具体修订内容、其他内部相关制度修订清单详见附件。《公司章程》及其他内部相关制度修订后版本已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董事会

2025年10月18日

附件1：福建龙净环保股份有限公司章程修订对照表