摘要：来自交易信息汇总：10月13日主力资金净流出256.87万元，占总成交额7.98%。来自公司公告汇总：嘉华股份董事会审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，相关职能将由董事会审计委员会行使。

截至2025年10月13日收盘，嘉华股份报收于14.1元，下跌0.91%，换手率1.39%，成交量2.29万手，成交额3218.4万元。

资金流向10月13日主力资金净流出256.87万元，占总成交额7.98%；游资资金净流出31.65万元，占总成交额0.98%；散户资金净流入288.53万元，占总成交额8.96%。

嘉华股份会计师事务所选聘制度山东嘉华生物科技股份有限公司制定会计师事务所选聘制度，旨在规范选聘行为，维护股东利益，提升审计与财务信息质量。公司选聘会计师事务所需经审计委员会过半数同意后，提交董事会审议并由股东会决定，控股股东不得提前指定或干预。会计师事务所须具备执业资格、良好声誉及完善内控等条件。选聘方式包括竞争性谈判、公开招标等，应公开选聘文件并公示结果。评价标准中，质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价不高于15%。聘期内可合理调整审计费用，下降超20%需披露原因。审计项目合伙人及签字注册会计师服务满5年须轮换。改聘会计师事务所需披露解聘原因、前任意见及拟聘所执业质量等情况，并在第四季度前完成。公司须披露审计费用、服务年限等信息，保存选聘资料至少十年。

嘉华股份独立董事专门会议工作细则（2025年10月修订）山东嘉华生物科技股份有限公司独立董事专门会议工作细则（2025年10月修订）明确独立董事职责，规范专门会议运作。独立董事指与公司无利益关联、独立履职的董事，应不受公司及股东影响。专门会议由过半数独立董事推举召集人主持，必要时可自行召集。会议审议事项包括独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、关联交易、承诺变更、公司被收购应对措施等，须经全体独立董事过半数同意后提交董事会。会议可定期或临时召开，提前至少三日提供资料，两名以上独立董事可申请延期。会议采取现场或通讯方式，表决实行一人一票。独立董事应亲自出席，不能出席的可书面委托他人。会议记录及工作记录需签字确认并保存至少十年。本细则由董事会解释与修订，自审议通过之日起实施。

嘉华股份独立董事工作制度（2025年10月修订）山东嘉华生物科技股份有限公司独立董事工作制度（2025年10月修订）旨在完善公司治理结构，发挥独立董事作用，保护中小股东权益。独立董事应具备独立性，与公司及主要股东无利害关系，且不得存在任职禁止情形。公司董事会中独立董事占比不低于三分之一，至少一名会计专业人士。独立董事享有参与决策、监督制衡、专业咨询等职责，可独立聘请中介机构、提议召开会议、征集股东权利等。公司须为独立董事履职提供保障，包括信息、资源及费用支持。独立董事每年现场工作时间不少于15日，须提交年度述职报告。本制度依据相关法律法规及公司章程制定，由董事会负责解释和修订。

嘉华股份董事会战略委员会议事规则（2025年10月修订）山东嘉华生物科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则（2025年10月修订）明确委员会为董事会下设机构，负责研究公司长期发展战略、重大投资融资、资本运行、资产经营等事项并提出建议。委员会由三名董事组成，至少一名为独立董事，主任委员由董事长担任。委员会任期与董事会一致，设在证券部的日常办事机构负责会议筹备及资料准备。委员会会议可不定期召开，需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过。会议可采取现场或通讯方式，表决方式为举手或投票，有利害关系的委员应回避。委员会可提议聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担。会议记录由委员签字并保存至少十年，议案及结果须书面报送董事会。本规则自董事会审议通过之日起生效。

嘉华股份内部控制评价办法（2025年10月修订）山东嘉华生物科技股份有限公司发布《内部控制评价办法（2025年10月修订）》，旨在规范内部控制评价工作，提升内控有效性。办法依据《企业内部控制基本规范》等法规制定，明确评价应遵循全面性、重要性、客观性、独立性、适应性和成本效益原则。评价内容涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息沟通和检查监督五大要素。董事会负责内控建立健全与评价报告审批，审计委员会负责指导与监督，内审部组织实施评价工作并编制报告。办法明确了内部控制缺陷的分类，包括设计缺陷与运行缺陷、财务报告与非财务报告缺陷，并规定了重大、重要、一般缺陷的认定标准。评价报告需于每年12月31日为基准日后4个月内报出，并随年报同步披露。相关文件保存期限不少于十年，年度报告永久保存。

嘉华股份内部控制管理制度（2025年10月修订）山东嘉华生物科技股份有限公司制定内部控制管理制度，旨在提升经营管理水平、防范风险、保障资产安全及促进发展战略实现。制度依据公司法、证券法等法律法规及公司章程制定，适用范围包括公司各职能部门及控股子公司。内部控制目标涵盖合法合规、财务信息真实完整、经营效率提升、资产安全保障及风险控制。公司遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则，构建内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素。重点控制活动包括对控股子公司、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大投资及信息披露的管理。公司设立审计委员会和内部审计部门，强化内部监督，定期开展自查与评价，确保内部控制有效运行。

嘉华股份关联交易管理制度（2025年10月修订）山东嘉华生物科技股份有限公司制定关联交易管理制度，旨在规范关联交易，确保公允性，保护投资者利益。关联交易指公司及控股子公司与关联人之间的资源或义务转移事项，包括资产买卖、投资、担保、采购销售等。关联人包括关联法人、自然人及过去12个月内存在关联关系的主体。交易决策权限按金额和比例划分：重大交易需经董事会审议通过后提交股东会审议；日常关联交易可豁免审计或评估。董事会审议时，关联董事应回避表决，股东会审议时关联股东亦应回避。公司不得为关联人提供财务资助或担保，特殊情况需经严格审批。制度还规定了关联交易的信息披露、累计计算原则及豁免情形。本制度自股东会审议通过后生效，原制度废止。

嘉华股份防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度（2025年10月修订）山东嘉华生物科技股份有限公司制定《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》，旨在防止资金占用行为，保护公司及股东权益。制度明确控股股东、实际控制人及关联方的范围，禁止通过垫付费用、拆借资金、代偿债务等方式占用公司资金，严禁“期间占用、期末归还”等变相占用行为。公司董事长为防范资金占用第一责任人，财务部门和内审部门负责落实与监督。关联交易须履行决策程序，关联方回避表决，确保公允透明。注册会计师应对资金占用情况出具专项说明并公告。若发生资金占用，董事会应采取清偿、抵债等措施追讨，并可依法追究责任。制度经董事会审议通过、股东会批准后生效，原制度废止。

嘉华股份董事会审计委员会议事规则（2025年10月修订）山东嘉华生物科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2025年10月修订）明确审计委员会为董事会下设专门委员会，由不少于三名董事组成，独立董事过半数，召集人为会计专业人士。委员会行使《公司法》规定的监事会职权，负责审核财务信息及披露、监督评估内外部审计和内部控制，协调内外部审计工作。每季度至少召开一次会议，会议需三分之二以上成员出席，决议须经全体委员过半数通过。委员会可提议聘任或更换外部审计机构，审议财务报告、会计政策变更等事项，并向董事会提交审议意见。相关履职情况需在年度报告披露时同步公开。本规则自董事会审议通过之日起生效。

嘉华股份董事会议事规则（2025年10月修订）山东嘉华生物科技股份有限公司董事会议事规则（2025年10月修订）明确董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长、副董事长各1名，由董事会过半数选举产生。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议在特定情形下召开。会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，担保事项需2/3以上董事同意。关联交易事项由无关联关系董事审议，不足3人时提交股东会审议。董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，独立董事应占多数并任召集人。董事会议案表决实行一人一票。会议决议需公告的，应在会后2个工作日内披露。本规则自股东会审议通过之日起生效，作为《公司章程》附件。

嘉华股份第六届董事会第六次会议决议公告山东嘉华生物科技股份有限公司于2025年10月13日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于取消监事会并修订的议案》，拟取消监事会及监事设置，监事会职权由董事会审计委员会行使，董事会席位由8名增至9名，其中1名为职工董事。会议还审议通过了修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》等制度及制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等多项制度的议案。《关于未来三年股东回报规划（2025-2027年）的议案》获通过。上述部分议案尚需提交股东大会审议。会议同时决定召开2025年第一次临时股东大会。所有议案均获全票通过。

嘉华股份第六届监事会第五次会议决议公告山东嘉华生物科技股份有限公司于2025年10月13日召开第六届监事会第五次会议，应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席贾辉主持，程序符合相关规定。会议审议通过《关于取消监事会并修订的议案》，拟取消监事会及监事设置，相关职权由董事会审计委员会行使，监事会制度相应废止，该议案尚需提交股东大会审议。同时审议通过《关于未来三年股东回报规划(2025-2027年)的议案》，旨在完善分红机制，增强利润分配透明度，积极回报投资者，保护中小投资者权益，该议案亦需提交股东大会审议。具体内容详见公司在上交所网站及指定信息披露媒体披露的相关公告。

嘉华股份关于召开2025年第一次临时股东大会的通知山东嘉华生物科技股份有限公司将于2025年10月29日14:00在公司会议室（山东省聊城市莘县鸿图街19号）召开2025年第一次临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，时间为当日9:15-15:00。股权登记日为2025年10月24日。会议审议包括关于取消监事会并修订《公司章程》的议案在内的共10项议案，其中议案1为特别决议议案，议案10对中小投资者单独计票。现场会议登记时间为2025年10月28日，地点为公司证券部。联系方式：李波，电话0635-2909010，邮箱sinoglory@sinoglorygroup.com。

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来源：证券之星一点号