摘要：截至2025年10月10日收盘，大业股份报收于10.73元，较上周的10.64元上涨0.85%。本周，大业股份10月10日盘中最高价报11.54元。10月10日盘中最低价报10.55元。大业股份当前最新总市值36.67亿元，在通用设备板块市值排名161/217
截至2025年10月10日收盘，大业股份报收于10.73元，较上周的10.64元上涨0.85%。本周，大业股份10月10日盘中最高价报11.54元。10月10日盘中最低价报10.55元。大业股份当前最新总市值36.67亿元，在通用设备板块市值排名161/217，在两市A股市值排名4066/5158。
公司公告汇总：大业股份拟取消监事会，相关职权由董事会审计委员会行使。公司公告汇总：公司将修订《公司章程》及多项治理制度，涉及股东会、董事会、独立董事等规则。公司公告汇总：2025年第二次临时股东大会将于10月27日召开，审议取消监事会等11项议案。大业股份于2025年9月30日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于取消监事会并修订的议案》，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》将废止。此次调整依据新《公司法》规定，上市公司应在2026年1月1日前完成治理结构变更。董事会同时审议通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等治理制度，并新制定《会计师事务所选聘制度》《累积投票制实施细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等多项制度。
同日召开的第五届监事会第十二次会议亦审议通过取消监事会相关议案，表决结果为同意3票，无反对或弃权。监事会职权将由董事会审计委员会承接，现任监事不再担任该职务。
公司定于2025年10月27日召开第二次临时股东大会，审议包括取消监事会、修订公司章程在内的11项议案，其中前三项为特别决议议案，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。股权登记日为2025年10月22日。
董事会各专门委员会工作细则同步修订：战略委员会由3名董事组成，主任委员由董事长担任；提名委员会至少2名为独立董事，主任委员由独立董事担任；薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事2名；审计委员会由3名董事组成，至少1名具备会计专业背景，每季度至少召开一次会议。
公司新增《投资者关系管理制度》，明确通过信息披露、上证e互动、投资者说明会等渠道加强与投资者沟通，董事会秘书为负责人，证券部为执行部门。同时制定《重大信息内部报告制度》，要求内部信息报告义务人在知悉重大事项后第一时间向董事会秘书报告，并在24小时内提交书面材料。
《内幕信息知情人登记制度》规定，公司须在内幕信息首次披露后5个交易日内向上交所报送知情人档案。严禁内幕交易、泄露信息或建议他人交易，违者将被追责。
《对外担保管理制度》明确公司及控股子公司对外担保须经董事会或股东会审议，重大担保事项须提交股东会批准，财务部负责持续监控被担保方经营状况。
《关联交易管理制度》规定关联交易须履行审批程序，公司为关联人提供担保须经董事会审议并提交股东大会，且需非关联董事三分之二以上同意。
《独立董事工作制度》要求独立董事每年现场工作时间不少于15日，须提交年度述职报告，并享有独立聘请中介机构、提议召开董事会等特别职权。
《董事会议事规则》规定董事会由5名董事组成，含2名独立董事及1名职工代表董事，董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数同意。
《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》禁止相关人员在定期报告公告前15日或5日内、重大事件披露前等期间买卖股票，每年转让股份不得超过其所持总数的25%。
《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》明确禁止垫付费用、拆借资金、代偿债务等行为，审计机构应在年报中出具资金占用专项说明。
《子公司管理制度》规定公司通过委派董事、监事、高管实现对子公司的治理管控，重要子公司高管人选需经公司董事会审议。
《内部审计制度》明确审计部为执行机构，独立行使审计职权并向审计委员会报告，重点审计对外投资、资产买卖、担保、关联交易、募集资金使用等事项。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定非独立董事根据岗位领取薪酬或津贴，独立董事实行津贴制，高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效奖金构成，与年度绩效挂钩。
《累积投票制实施细则》规定选举两名以上董事时实行累积投票制，独立董事与非独立董事分开投票，候选人得票须超过出席股东所持有效表决权半数方可当选。
《会计师事务所选聘制度》规定选聘应采用竞争性谈判或公开招标方式，质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%，项目合伙人服务满5年须轮换。
《股东会议事规则》规定股东会为公司权力机构，普通决议需过半数通过，特别决议需2/3以上通过，公司提供网络投票便利。
《董事会秘书工作制度》明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理等职责，公司应在离职后3个月内完成新聘任。
《总经理工作细则》规定总经理由董事长提名，董事会聘任，主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议，定期向董事会报告工作。
《对外投资管理制度》规定对外投资审批权限分为总经理办公会、董事会、股东会三级，重大投资需经董事会或股东会审议，公司对投资项目实行全过程监督。
《募集资金管理办法》规定募集资金应存放于专项账户，实行三方监管协议制度，使用需履行审批程序，每半年度披露存放与使用情况。
《信息披露事务管理制度》明确董事会秘书为信息披露主要责任人，公司应披露定期报告和临时报告，重大事件需及时披露。
《公司章程》（2025年9月修订）规定公司注册资本为34,175.9392万元，股东会为权力机构，董事会设董事长1人，独立董事不少于1/3，利润分配优先现金分红，每年不低于当年可分配利润的10%。
《信息披露暂缓与豁免管理制度》规定涉及国家秘密或商业秘密的信息可暂缓或豁免披露，相关事项需经审批并登记存档，保存期限10年。
《董事、高级管理人员离职管理制度》规定董事辞任需提交书面报告，公司2个交易日内披露，离职后6个月内不得转让股份，任期届满前离职的每年减持不超过持股总数25%。
《独立董事专门会议工作细则》规定独立董事专门会议须2/3以上独立董事出席方可举行，讨论事项包括关联交易、承诺变更等，须经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。
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来源：证券之星一点号