摘要：来自交易信息汇总：9月30日主力资金净流出192.92万元，占总成交额11.22%。来自公司公告汇总：公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并将提交股东大会审议。来自公司公告汇总：葫芦娃药业将于2025年10月17日召开第二次临时股东大会，审议取

截至2025年9月30日收盘，ST葫芦娃报收于8.83元，上涨0.57%，换手率0.48%，成交量1.94万手，成交额1719.01万元。

资金流向9月30日主力资金净流出192.92万元，占总成交额11.22%；游资资金净流入103.02万元，占总成交额5.99%；散户资金净流入89.9万元，占总成交额5.23%。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司第三届董事会2025年第五次临时会议决议公告公司于2025年9月29日召开第三届董事会2025年第五次临时会议，审议通过多项议案。拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》及相关议事规则，该议案尚需提交股东大会审议。会议同意修订及制定部分公司治理制度，包括独立董事工作制度、关联交易管理办法等，部分制度需提交股东大会审议。会议选举刘景萍、于汇、汤琪波为第四届董事会非独立董事候选人，刘秋云、王世贤、林慧为独立董事候选人，任期三年，均需提交股东大会审议。会议决定召开2025年第二次临时股东大会，时间为2025年10月17日。所有议案表决结果均为同意7票，弃权0票，反对0票。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公司将于2025年10月17日14:00在海南省海口市秀英区安读一路30号公司会议室召开2025年第二次临时股东大会，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，时间为当日9:15-15:00。会议将审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》等7项非累积投票议案，以及选举第四届董事会非独立董事、独立董事的累积投票议案。其中，议案1为特别决议议案。股权登记日为2025年10月10日。股东可现场出席或网络投票，登记时间2025年10月14日，可通过邮件方式登记。联系方式：王海燕，电话0898-68634767，邮箱huluwa@huluwayaoye.com。会期半天，费用自理。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分制度的公告公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关制度将废止。公司修订《公司章程》及多项治理制度，将“股东大会”统一调整为“股东会”，删除“监事会”“监事”表述，相关内容修改为“审计委员会”。法定代表人由董事长调整为代表公司执行事务的总经理。修订内容涉及股东权利、董事高管义务、财务资助、担保事项等。部分制度修订需提交股东大会审议，其余经董事会审议通过后生效。上述事项尚需股东大会审议及市场监督管理部门备案。

独立董事提名人声明与承诺（王世贤）董事会提名王世贤为第四届董事会独立董事候选人。被提名人已同意任职，具备独立董事任职资格，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等相关工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。其任职资格符合《公司法》《公务员法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所相关规定。被提名人与公司不存在影响独立性的关系，不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职、与公司有重大业务往来、提供财务法律服务等情形，且最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，无重大失信记录。被提名人兼任独立董事的境内上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年。提名人已核实其任职资格，声明真实准确。

独立董事候选人声明与承诺（王世贤）本人王世贤，被提名为公司第四届董事会独立董事候选人，具备任职资格，具有5年以上相关工作经验，已参加证券交易所认可的培训。任职资格符合《公司法》《公务员法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定。本人不存在在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职、与公司有重大业务往来、提供财务法律服务等情况，具备独立性。最近36个月内未受行政处罚或刑事处罚，未被交易所公开谴责或通报批评三次以上，无重大失信记录。本人兼任独立董事的境内上市公司未超过3家，在公司连续任职未超过六年。已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系。承诺将依法履职，保持独立性，如有不符任职资格情形将按规定辞职。

独立董事候选人声明与承诺（刘秋云）独立董事候选人刘秋云声明具备任职资格，无影响独立性关系。其具有5年以上法律、经济、会计等相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明。任职资格符合《公司法》《公务员法》及中国证监会、上海证券交易所相关规定。不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职、与公司有重大业务往来、提供财务法律服务等影响独立性的情形。最近36个月内未受行政处罚或刑事处罚，未被交易所公开谴责。兼任独立董事的境内上市公司未超过3家，在公司连续任职未满六年。具备高级会计师职称，会计专业知识丰富。已通过公司董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系。承诺任职期间遵守监管要求，确保履职独立性，若不再符合任职资格将按规定辞职。

独立董事候选人声明与承诺（林慧）独立董事候选人林慧声明，其具备上市公司独立董事任职资格，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、管理等工作经验，并已完成上海证券交易所独立董事履职培训。其任职资格符合《公司法》《公务员法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定。林慧声明其具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职、与公司有重大业务往来、提供中介服务等情形，且最近12个月内未曾存在前述情况。其最近36个月内未受行政处罚或刑事处罚，未被证监会立案调查，未被交易所公开谴责或通报批评三次以上，无重大失信记录。其兼任独立董事的境内上市公司未超过3家，在公司连续任职未超过六年。林慧承诺将依法履职，保持独立性，若后续不符合任职资格，将依规辞职。声明日期为2025年9月29日。

独立董事提名人声明与承诺（刘秋云）董事会提名刘秋云为第四届董事会独立董事候选人。被提名人已同意任职，具备独立董事任职资格，与公司无影响独立性的关系。被提名人具有5年以上相关工作经验，熟悉上市公司运作及相关法律法规，已取得证券交易所认可的培训证明。其任职资格符合《公司法》《公务员法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定。被提名人具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职、与公司有重大业务往来、提供财务法律服务等情形，且最近36个月内未受行政处罚或刑事处罚，未被交易所公开谴责，无重大失信记录。被提名人兼任独立董事的境内上市公司未超过三家，在公司连续任职未超六年，具备高级会计师职称，会计专业知识丰富。提名人已核实其任职资格符合相关监管要求，声明真实准确。

独立董事提名人声明与承诺（林慧）董事会提名林慧为第四届董事会独立董事候选人。被提名人已同意任职，具备独立董事任职资格，与公司不存在影响独立性的关系。被提名人具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等相关工作经验，已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台培训。其任职资格符合《公司法》《公务员法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所相关规定。被提名人不在公司或其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，非公司前十名股东，未在持股5%以上股东单位任职，与公司无重大业务往来，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或刑事处罚，未被交易所公开谴责或通报批评三次以上，无重大失信记录。其兼任独立董事的境内上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年。提名人已核实其任职资格符合相关要求。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告公司提名刘景萍、于汇、汤琪波为第四届董事会非独立董事候选人，刘秋云、王世贤、林慧为独立董事候选人。董事会由7名董事组成，含3名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事，职工代表董事将由职工代表大会选举产生。独立董事候选人中，刘秋云为会计专业人士，具备高级会计师职称，刘秋云、王世贤已取得上交所独立董事任前培训证明，林慧已完成相关培训。各候选人任职资格符合法律法规及公司章程要求。候选人任期三年，自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。相关简历及声明已在上交所网站披露。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告

证券代码：605199 证券简称：ST葫芦娃 公告编号：2025-074

公司2024年度内部控制被出具否定意见审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定，公司股票自2025年4月30日起被实施其他风险警示。在被实施其他风险警示期间，公司每月披露一次提示性公告，披露事项解决进展情况。针对内部控制问题，公司成立专项整改小组，由董事长牵头，对研发流程、合同管理、财务管理等开展自查并整改。公司强化内控管理，规范合同立项与审批流程，加强应收账款管理，优化信用评估体系，梳理财务核算流程，完善公司治理结构，加强与会计师事务所及监管部门沟通，组织合规学习，提升合规水平与风险防控能力。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会

2025年9月30日

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来源：证券之星一点号