摘要：根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查和董事会审议，聘任刘强先生（简历见附件）为公司总经理，任期自公司第九届董事会第八次会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。聘任总经

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中石化石油机械股份有限公司

关于聘任总经理的公告

本公司及除独立董事周京平先生外的董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年9月28日召开第九届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》。现将相关情况公告如下：

一、聘任总经理的情况

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查和董事会审议，聘任刘强先生（简历见附件）为公司总经理，任期自公司第九届董事会第八次会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。聘任总经理后，刘强先生不再担任公司副总经理职务。刘强先生具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

二、备查文件

1、第九届董事会第八次会议决议；

2、董事会提名委员会关于总经理任职资格的审查意见。

特此公告。

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附：刘强先生简历

刘强，男，汉族，1977年出生，正高级工程师，大学本科。刘强先生历任江钻股份技术中心产品开发所所长、基础技术研究所所长、石油机械研究所所长兼工程技术服务处经理，江钻股份技术中心副主任，中石化江钻石油机械有限公司总工程师，中石化江钻石油机械有限公司经理、党委副书记。2020年12月起至今任本公司副总经理、党委委员。

刘强先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；未被人民法院纳入失信被执行人名单。刘强先生符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职条件。截至本公告披露日，刘强先生持有公司授予的限制性股票170,000股（其中56,100股已于2025年5月22日解除限售），占公司总股本的0.0178%。

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中石化石油机械股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司

增资以实施募投项目的公告

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年9月28日召开第九届董事会第八次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司以2022年非公开发行股票募集资金向全资子公司中石化氢能机械（武汉）有限公司（以下简称“氢机公司”）进行增资。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中石化石油机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3929号）核准，公司以非公开发行的方式向合格投资者合计发行人民币普通股163,398,692股，发行价格为每股6.12元，公司共计募集货币资金人民币999,999,995.04元，扣除与发行有关的费用人民币5,135,570.74元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币994,864,424.30元。上述募集资金于2022年3月31日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到账进行了审验，并于2022年3月31日出具了“信会师报字[2022]第ZK10077号”《验资报告》予以确认。募集资金存放于公司及公司全资子公司募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

经公司股东大会审议通过，公司非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

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注：调整后投入募集资金金额高于原募集资金承诺投资金额系募集资金利息差异所致。

三、本次增资的基本情况

2024年9月10日公司召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于投资设立中石化氢能机械（武汉）有限公司的议案》，同意投资10,000万元设立中石化氢能机械（武汉）有限公司（以下简称“氢机公司”）。氢机公司为募投项目氢能装备集成制造与测试项目的实施主体，其注册资本10,000万元中自有资金出资1,000万元，剩余9,000万元注册资本视募投项目“氢能装备集成制造与测试”项目进展以募集资金逐步出资到位。2024年11月，氢机公司注册成立。截至目前，公司已投入自有资金1,000万元、以往来款形式拨付氢机公司募集资金3,098万元投入至募投项目中，其余资金尚未拨付。

为顺应氢能装备市场需求，提升氢机公司市场开拓能力，快速发展壮大氢能装备新产业，公司拟将3,098万元已拨付募集资金作为出资，实缴氢机公司注册资本，并将剩余5,902万元未实缴的注册资金使用募集资金全部出资到位，同时对氢机公司再增资14,519万元，将“氢能装备集成制造与测试”项目尚未使用的募集资金一次性全部注入氢机公司，增资完成后氢机公司注册资本将由10,000万元变为24,519万元。本次增资前后，氢机公司均为公司全资子公司，公司均持有其100%股权。

四、本次增资对象的基本情况

1.公司名称：中石化氢能机械（武汉）有限公司

2.注册地址：湖北省武汉市东西湖区田园街485号1号办公楼/单元1-3层/号第三层

3.注册资本：10,000万元人民币

4.法定代表人：全兵

5.经营范围：一般项目:新兴能源技术研发,新能源原动设备制造,新能源原动设备销售,站用加氢及储氢设施销售,气体、液体分离及纯净设备制造,气体、液体分离及纯净设备销售,气体压缩机械制造,气体压缩机械销售,新型膜材料制造,新型膜材料销售,机械设备研发,机械设备销售,机械设备租赁,普通机械设备安装服务,机械电气设备制造,机械电气设备销售,炼油、化工生产专用设备制造,炼油、化工生产专用设备销售,温室气体排放控制装备制造,温室气体排放控制装备销售,环境保护专用设备制造,环境保护专用设备销售,通用设备制造（不含特种设备制造）,通用设备修理,专用设备制造（不含许可类专业设备制造）,专用设备修理,特种设备销售,特种设备出租,机械零件、零部件加工,机械零件、零部件销售,气压动力机械及元件制造,气压动力机械及元件销售,钢压延加工,制冷、空调设备销售,电气设备销售,软件销售,货物进出口,工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）,工程管理服务,石油天然气技术服务,储能技术服务,信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）,软件开发,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发。（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

许可项目:特种设备制造,检验检测服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6.财务状况：截至2025年6月30日，氢机公司资产总额14,848.08万元，净资产2,252.15万元。2025年上半年营业收入5,075.61万元，净利润-937.94万元。

7.股东及持股比例：公司持有氢机公司100%股权。

8.氢机公司不是失信被执行人，未受到失信惩戒。

五、本次增资对公司的影响

本次公司使用募集资金向氢机公司进行增资，符合募集资金使用计划，未改变募集资金的投向。本次增资事项符合公司业务发展方向、发展战略和长远规划，有利于公司拓展新兴产业，提升公司竞争力。本次增资完成后，氢机公司仍为公司控制的下属公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害中小股东利益的情形，符合全体股东和公司的利益。

六、履行的审批程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2025年9月28日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司氢机公司增资以实施募投项目。

本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

2025年9月28日，公司第九届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，经审核，监事会认为以募集资金向全资子公司增资有利于拓展新兴产业，有利于公司的长远发展。公司以募集资金向下属氢机公司增资，符合募集资金投资项目实施计划，符合相关法律法规规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司以募集资金向氢机公司增加注册资本后，将增强氢机公司的资本实力，有利于氢机公司业务的拓展，有利于公司及全体股东的利益。

（三）保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：本次使用募集资金对氢机公司增资事项已经石化机械董事会、监事会审议通过。公司使用募集资金对全资子公司增资事项是公司根据募投项目实施的客观需求做出的安排，不存在损害股东利益的情况，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的相关要求。综上，保荐机构对本次使用募集资金对全资子公司氢机公司进行增资的事项无异议。

七、备查文件

1、第九届董事会第八次会议决议；

2、第九届监事会第七次会议决议；

3、中国国际金融股份有限公司关于中石化石油机械股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见。

特此公告。

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中石化石油机械股份有限公司

关于实施募投项目的子公司

使用部分暂时闲置募集资金

进行现金管理的公告

为提高募集资金使用效率，中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月28日召开的第九届董事会第八次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于实施募投项目的子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意实施募投项目的子公司使用暂时闲置募集资金不超过20,000万元进行现金管理。现金管理的投资期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。现将相关情况公告如下：

一、非公开发行股票募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中石化石油机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3929号），公司以非公开发行方式发行A股普通股163,398,692股，共计募集资金总额为999,999,995.04元，扣除与发行有关的费用人民币5,135,570.74元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币994,864,424.30元。上述资金已于2022年3月31日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“信会师报字[2022]第ZK10077号”《验资报告》。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司及实施本次募投项目的子公司分别与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金使用情况及闲置原因

截至2025年9月27日，公司募集资金投入募投项目及募集资金账户余额情况如下：

单位：万元

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截至2025年9月27日，公司募集资金账户余额为28,167.18 万元（含银行存款利息）。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，资金需要逐步投入，公司将按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。

三、本次使用部分闲置募集资金用于现金管理的基本情况

为顺应氢能装备市场需求，提升中石化氢能机械（武汉）有限公司（以下简称“氢机公司”）市场开拓能力，快速发展壮大氢能装备新产业，氢机公司作为“氢能装备集成制造与测试”募投项目的实施主体，公司董事会同意使用募集资金对氢机公司进行增资，增资完成后氢机公司注册资本将由10,000万元变为24,519万元。“氢能装备集成制造与测试”项目计划使用募集资金23,519万元，截至目前，氢机公司已使用募集资金3,098万元，增资完成后，氢机公司注册资本为24,519万元，氢机公司募集资金专项账户中的资金为20,421万元。该款项氢机公司只能用于“氢能装备集成制造与测试”项目的实施工作。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，上市公司可对暂时闲置募集资金进行现金管理，以提高暂时闲置募集资金的管理收益。根据“氢能装备集成制造与测试”项目的实际建设进度，现阶段氢机公司募集资金专户中的资金在短期内将出现部分闲置的情况，为提高暂时闲置募集资金的管理收益，公司董事会同意授权氢机公司进行现金管理。

（一）现金管理目的

公司本次非公开发行股票募集资金需根据项目建设的实际需要逐步投入，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响上述募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司指导氢机公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）现金管理的额度及期限

公司拟对不超过20,000万元额度的暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理的投资期限为自董事会审批通过之日起12个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户。公司实施使用暂时闲置募集资金进行现金管理时将严格遵守证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

（三）现金管理品种

为严格控制风险，拟通过投资安全性高、流动性好的短期（不超过12个月）投资产品进行现金管理，包括但不限于定期存款、大额存单、协定存款、组合存款等。上述产品不用于质押。公司不使用暂时闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。

（四）实施方式

公司董事会审议批准后，授权公司财务总监在上述额度和期限内行使相关决策权，包括但不限于选择合格的现金管理产品发行主体（关联方除外）、产品品种、金额、期限等；授权氢机公司总经理签署相关协议。具体由公司财务部门指导氢机公司财务部门负责组织实施和管理。

四、现金管理风险及风险控制措施

（一）现金管理风险

1、安全性高、流动性好的短期现金管理产品虽然属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除现金管理产品受到市场波动的影响，导致发生投资收益未达到预期的风险。

2、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

（二）风险控制措施

针对可能发生的现金管理风险，公司拟定以下风险控制措施：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理业务合作。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理的产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制现金管理风险。

3、公司审计部负责对现金管理情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。

4、独立董事、监事会有权对募集资金使用和购买现金管理产品的情况进行监督与检查。

5、公司将根据证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司目前经营情况良好，公司严格遵守审慎投资的原则，在确保募集资金投资项目建设进度和资金安全的前提下，视公司资金情况并同时考虑产品赎回的灵活度，决定产品类别及投资期限，不会影响公司募投项目的资金需要，且不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的行为。对暂时闲置的募集资金通过适度的现金管理，有利于提高资金的收益率，并获得一定的投资收益，为公司股东创造更多的投资回报。

六、履行的审批程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2025年9月28日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于实施募投项目的子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意实施募投项目的子公司使用暂时闲置募集资金不超过20,000万元进行现金管理，现金管理的投资期限为自董事会审议通过之日起12个月。

（二）监事会意见

公司本次同意实施募投项目的子公司使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过20,000万元闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，可以为股东获取更多投资回报。上述事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。因此，公司监事会同意实施募投项目的子公司使用不超过20,000万元闲置募集资金进行现金管理。

（三）保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：石化机械本次同意实施募投项目的子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第九届董事会第八次会议和第九届监事会第七次会议审议通过，履行了必要的决策程序。公司上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划正常实施，不存在损害公司股东利益的情况。

综上，保荐机构对石化机械本次同意实施募投项目的子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、备查文件

1、公司第九届董事会第八次会议决议；

2、公司第九届监事会第七次会议决议；

3、中国国际金融股份有限公司关于中石化石油机械股份有限公司实施募投项目的子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见。

特此公告。

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中石化石油机械股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第八次会议通知于2025年9月22日通过电子邮件方式发出，2025年9月28日通过现场和网络视频相结合的方式召开。会议应参加董事8名，实际参加董事7名，周京平董事因接受重庆市监察委员会监察调查，缺席本次会议。公司监事和高级管理人员列席会议。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王峻乔先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任总经理的议案》；

经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查和董事会审议，聘任刘强先生为公司总经理，聘期同第九届董事会，同时免去其公司副总经理职务。

《关于聘任总经理的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》；

为顺应氢能装备市场需求，提升中石化氢能机械（武汉）有限公司市场开拓能力，快速发展壮大氢能装备新产业，董事会同意使用募集资金对中石化氢能机械（武汉）有限公司进行增资，增资完成后中石化氢能机械（武汉）有限公司注册资本将由10,000万元变为24,519万元。

《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于实施募投项目的子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

根据“氢能装备集成制造与测试”募投项目的实际建设进度，为提高暂时闲置募集资金的管理收益，董事会同意授权中石化氢能机械（武汉）有限公司对不超过20,000万元额度的暂时闲置募集资金进行现金管理。现金管理的投资期限为自董事会审批通过之日起12个月。

《关于实施募投项目的子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第九届董事会第八次会议决议；

2、董事会提名委员会关于总经理任职资格的审查意见；

3、中国国际金融股份有限公司关于中石化石油机械股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见；

4、中国国际金融股份有限公司关于中石化石油机械股份有限公司实施募投项目的子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见。

特此公告。

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中石化石油机械股份有限公司

第九届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第七次会议通知于2025年9月22日通过电子邮件方式发出，2025年9月28日通过现场和网络视频相结合的方式召开。会议应参加监事5名，实际参加监事5名。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席王新平先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

经审核，监事会认为以募集资金向中石化氢能机械（武汉）有限公司（以下简称“氢机公司”）增资有利于拓展新兴产业，有利于公司的长远发展。公司以募集资金向下属氢机公司增资，符合募集资金投资项目实施计划，符合相关法律法规规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司以募集资金向氢机公司增加注册资本后，将增强氢机公司的资本实力，有利于氢机公司业务的拓展，有利于公司及全体股东的利益。

《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于实施募投项目的子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为公司本次同意实施募投项目的子公司使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过20,000万元闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，可以为股东获取更多投资回报。上述事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。因此，公司监事会同意实施募投项目的子公司使用不超过20,000万元闲置募集资金进行现金管理。

《关于实施募投项目的子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第九届监事会第七次会议决议。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

监 事 会

2025年9月29日

来源：新浪财经