摘要：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2025-056

乐山电力股份有限公司

第十届董事会第二十次临时会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●全体董事以通讯表决方式出席本次董事会会议。

●无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。

●本次董事会审议的议案获全票同意通过。

一、董事会会议召开情况

乐山电力股份有限公司（简称“公司”）于2025年9月23日以电子邮件方式向董事、监事和高级管理人员发出召开公司第十届董事会第二十次临时会议的通知和会议资料。公司第十届董事会第二十次临时会议于2025年9月29日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉、增加董事会人数、修订〈公司章程〉及其附件的议案》

表决结果：同意11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的《乐山电力股份有限公司关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉、增加董事会人数、修订〈公司章程〉及其附件的公告》（编号：2025-057）。

（二）审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》

董事会定于2025年10月16日召开2025年第一次临时股东会，股权登记日为 2025年10月10日。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的《乐山电力股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东会的通知》（编号：2025-058）。

特此公告。

乐山电力股份有限公司董事会

2025年9月30日

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2025-057

乐山电力股份有限公司

关于取消监事会并废止《监事会议事规则》、增加董事会人数、修订

《公司章程》及其附件的公告

乐山电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日以通讯表决方式召开第十届董事会第二十次临时会议和第十届监事会第十三次临时会议，审议通过了《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉、增加董事会人数、修订〈公司章程〉及其附件的议案》。具体情况如下：

一、取消监事会并废止《监事会议事规则》

为符合上市公司的规范运作要求，进一步完善公司治理，根据2024 年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称“《章程指引》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会、监事，由董事会审计与风险管理委员会行使监事会职权，同时废止《监事会议事规则》。

二、增加董事会人数、修订《公司章程》 及其附件

为提高公司董事会运作效率和科学决策水平，优化公司法人治理结构，公司拟将董事会成员人数由11名调整为13名，新增1名职工董事和1名独立董事。

根据《公司法》《章程指引》《上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，适应公司规范运作需要，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》及其附件《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》中的相关条款进行修订。本次修订所涉及的条目较多，本次对《公司章程》及其附件的修订中，全文删除原《公司章程》中“监事”、“监事会”相关表述，“审计与风险管理委员会”代替 “监事会”，“审计与风险管理委员会成员”代替“监事”。

（一）《公司章程》修订条款

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（二）《公司股东会议事规则》、《公司董事会议事规则》根据《公司章程》的修订内容同步修订。

本次取消公司监事会并废止《公司监事会议事规则》、修订《公司章程》及其附件《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》的相关事宜尚需提交公司股东会审议。经股东会审议通过后，《监事会议事规则》即行废止，公司监事会停止履职，公司监事会成员任期终止。

1.《公司股东会议事规则》修订条款

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来源：新浪财经