摘要：公司于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东会，审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》《关于公司为子公司提供担保额度的议案》共2项议案。
20250915
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2025年第一次临时股东会决议公告
公司于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东会，审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》《关于公司为子公司提供担保额度的议案》共2项议案。
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建发股份：
关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
会议召开时间：2025年9月19日（星期五）15:00-16:00
会议召开平台：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络在线交流
投资者可于2024年9月18日(星期四)16:00前访问网址https://eseb.cn/1rtDwxjm5JC或使用微信扫描小程序码进行会前提问，公司将在信息披露规则允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
公司参加人员：董事长林茂先生；独立董事蔡宁女士、王艳艳女士；副总经理兼董事会秘书江桂芝女士；财务总监魏卓女士（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
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厦门银行：
关于2025年第一期科技创新债券发行完毕的公告
经中国人民银行核准，厦门银行股份有限公司于近日在全国银行间债券市场成功发行“厦门银行股份有限公司2025年第一期科技创新债券”（以下简称“本期债券”）。
本期债券于2025年9月10日簿记建档，并于2025年9月12日发行完毕，发行规模为人民币10亿元，品种为5年期固定利率债券，票面利率为1.90%。
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法拉电子：
关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
投资者可于2025年09月15日（星期一）至09月19日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱lilan@faratronic.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
公司参会人员：董事、总经理陈国彬先生、董事会秘书、副总经理臧哲先生、董事、财务负责人、副总经理王清明先生、独立董事蔡宁女士。
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2025年第二次临时股东大会决议公告
公司于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于修订并取消监事会的议案》《关于废止、修订部分公司治理制度的议案》共2项议案。
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安井食品：
关于控股子公司减少注册资本并换发营业执照的公告
公司控股子公司洪湖安井食品有限公司注册资本由原人民币67,000万元减少至人民币52,000万元，共计减少人民币15,000万元。本次减资仅针对全体股东尚未实缴的注册资本部分，各股东方所持洪湖安井的份额比例不变。近日，洪湖安井已完成工商变更登记手续并取得洪湖市市场监督管理局换发的《营业执照》。
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圣元环保：
2025年第二次临时股东大会决议公告
公司于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更经营范围暨修订及其附件的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》共2项议案。
星宸科技：
监事会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明
公司对2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对本次激励计划首次授予激励对象名单进行了核查。
监事会认为：列入公司本次激励计划首次授予激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
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嘉戎技术：
1.关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本次使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况：
2.2025年第三次临时股东会决议公告
公司于2025年9月12日召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于调整部分募投项目投资结构和募投项目延期的议案》《关于修订的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》共3项议案。
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狄耐克：
1.2025年第一次临时股东大会决议公告
公司于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东会，审议通过《关于取消监事会、修订并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》共2项议案。
2.关于选举第三届董事会职工代表董事的公告
公司于2025年9月12日召开职工代表大会，选举陈杞城先生为公司第三届董事会职工代表董事。陈杞城先生由第三届董事会非职工代表董事变更为第三届董事会职工代表董事，任期至公司第三届董事会任期届满之日止。
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中仑新材：
1.第二届董事会第十次会议决议公告
公司于2025年9月12日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等共13项议案。
2.第二届监事会第十次会议决议公告
公司于2025年9月12日召开第二届监事会第十次会议，审议通过审议通过《关于符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等共10项议案。
3.关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的提示性公告
本次预案披露事项不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会作出同意注册决定后方可实施。
4.向不特定对象发行可转换公司债券预案
本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币106,800.00万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。具体内容详见公告。
5.关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告
根据有关规定，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
6.关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告
鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券事宜，为保障投资者知情权，维护投资者利益，根据相关要求，公司对最近五年来是否被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查。
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施或处罚及整改的情况。
7.关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
根据有关法律、法规、规章、规范性文件的要求，结合公司治理结构调整等实际情况，公司拟对现行《公司章程》进行全面修订。《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
8.关于制定及修订公司治理制度的公告
根据有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，董事会拟制定及修订部分公司治理制度，具体明细详见公告。
9.关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
现场会议时间：2025年9月29日（星期一）14:00开始
网络投票时间：2025年9月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月29日9:15-15:00期间的任意时间。
会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
股权登记日：2025年9月23日（星期二）。
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思泰克：
1.2025年第三次临时股东大会决议公告
公司于2025年9月12日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》《关于变更经营范围、修订并办理工商变更登记的议案》《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》共4项议案。
2.第四届董事会第一次会议决议公告
公司于2025年9月12日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》等共5项议案。
3.关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
（1）公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名，任期自公司2025年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。董事会成员具体情况如下：
非独立董事：陈志忠先生（董事长）、姚征远先生、张健先生、骆捷先生、陈世伟先生
职工代表董事：林福凌先生
独立董事：吴敏女士、卢国胜先生、李惠钦先生
（2）公司第四届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表：
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立达信：
1.2025年第二次临时股东会决议公告
公司于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举第三届董事会独立董事的议案》共2项议案。
2.第三届董事会第一次会议决议公告
公司于2025年9月12日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举董事长与副董事长的议案》《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》共4项议案。
3.关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告
董事会选举李江淮先生为公司董事长、李永川先生为公司副董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
董事会同意聘任李江淮先生为公司总经理，聘任米莉女士、林友钦先生为公司副总经理，聘任夏成亮先生为公司副总经理、董事会秘书、财务负责人，聘任陈宇飞女士为公司证券事务代表，聘任张惠芳女士为公司内部审计负责人，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
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2025年度第一次临时股东大会决议公告
公司于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等共21项议案。
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关于股价异动的公告
公司股票交易价格连续3个交易日（2025年9月10日、2025年9月11日、2025年9月12日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
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2025-09-15
9月15日，上证综指下跌10.09点，跌幅0.26%，收盘于3860.50。辖区内上市公司总计68家，总市值8061.18亿元。
来源：新浪财经