摘要：来自交易信息汇总：9月12日主力资金净流出1516.82万元，占总成交额13.13%。来自公司公告汇总：纵横通信拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关议案将提交股东大会审议。来自公司公告汇总：公司拟变更注册资本至229,338,293元，并调整经营范

截至2025年9月12日收盘，纵横通信报收于15.56元，下跌1.14%，换手率2.27%，成交量5.2万手，成交额8119.2万元。

资金流向9月12日主力资金净流出1516.82万元，占总成交额13.13%；游资资金净流入18.91万元，占总成交额0.16%；散户资金净流入1497.91万元，占总成交额12.96%。

纵横通信第七届董事会第八次会议决议公告杭州纵横通信股份有限公司第七届董事会第八次会议于2025年9月12日召开，全体董事出席，会议审议通过多项议案。主要包括：变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订《公司章程》；修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《中小投资者单独计票制度》《独立董事工作细则》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金使用管理制度》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《股东、董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》《授权管理制度》；聘请2025年度审计机构；召开2025年第一次临时股东大会。上述议案均获全票通过，尚需提交股东大会审议。

纵横通信关于召开2025年第一次临时股东大会的通知杭州纵横通信股份有限公司将于2025年9月29日14:00在杭州市滨江区协同路190号A座3楼会议室召开2025年第一次临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15-15:00。股权登记日为2025年9月22日。会议审议包括《关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订的议案》在内的14项议案，其中议案1、2、3为特别决议议案，议案13、14对中小投资者单独计票。登记时间为2025年9月28日，可通过现场、信函、传真或邮件方式办理。出席对象为截至股权登记日登记在册的股东、董事、监事、高管及律师等。本次会议不涉及关联股东回避表决及优先股股东参与表决。

纵横通信关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订《公司章程》的公告杭州纵横通信股份有限公司拟变更注册资本、经营范围，取消监事会并修订《公司章程》。注册资本因股票期权行权增加90,000股，变更为229,338,293元。经营范围新增民用航空材料销售、互联网直播技术服务等，删除物联网设备制造、电池销售等。公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使。《公司章程》修订涉及股东会、董事会、独立董事、审计委员会等内容，并调整经营宗旨、高管定义等。上述事项尚需提交股东大会审议，并授权管理层办理工商变更登记。

纵横通信关于续聘会计师事务所的公告杭州纵横通信股份有限公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。天健会计师事务所成立于2011年7月18日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号，2024年末有合伙人241人，注册会计师2,356人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人。2024年经审计业务收入总额29.69亿元，审计业务收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元。2024年上市公司审计客户756家，审计收费总额7.35亿元，涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业等多个行业，其中同行业上市公司审计客户54家。2025年度审计费用预估为105万元，其中财务报表审计80万元，内控审计25万元。该事项尚需提交公司股东大会审议。

纵横通信股东、董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度杭州纵横通信股份有限公司制定股东、董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度，适用范围包括公司董事、高级管理人员持股变动，持股5%以上股东及实际控制人减持股份，以及其他股东减持特定股份。相关人员须遵守《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程关于股份变动的限制性规定，履行信息披露义务。董事、高管在离职后6个月内、公司或其个人涉嫌证券违法被立案调查期间等情形下不得转让股份。董事、高管每年减持不得超过其所持股份的25%。大股东减持需提前15个交易日披露计划，集中竞价减持90日内不得超过总股本的1%。禁止融券卖出公司股份及开展以公司股票为标的的衍生品交易。制度自股东会审议通过之日起生效。

纵横通信募集资金使用管理制度杭州纵横通信股份有限公司制定募集资金使用管理制度，规范募集资金的使用与管理。募集资金指公司通过发行股票等向投资者募集的用于特定用途的资金。公司应审慎使用募集资金，确保与发行文件承诺一致，不得擅自改变用途，并真实、准确、完整披露使用情况。募集资金须存放于专用账户，签订三方监管协议，超募资金及节余资金均需专户管理。募集资金原则上用于主营业务，不得用于财务性投资或变相改变用途。募投项目出现重大变化或搁置超一年等情形，需重新论证并披露。变更募集资金用途需经董事会、股东大会审议并披露。公司应定期检查募集资金存放与使用情况，每半年披露专项报告，年度审计需会计师事务所出具鉴证报告。本制度经股东会批准后生效。

纵横通信独立董事工作细则杭州纵横通信股份有限公司独立董事工作细则规定，独立董事应具备独立性，不得与公司及主要股东存在利害关系，且每届任期不得超过六年。独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，至少一名为会计专业人士。独立董事须履行参与决策、监督制衡、专业咨询等职责，对关联交易、承诺变更等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。公司应为独立董事履职提供必要保障，包括知情权、工作条件和费用支持。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，须提交年度述职报告。本细则自股东会审议通过后生效。

纵横通信董事会议事规则杭州纵横通信股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履职。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等制定，适用于公司董事会的定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议在特定情形下召开，如股东、董事或独立董事提议。会议由董事长召集主持，通知需提前发出。董事应亲自出席或委托他人，会议表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数通过。涉及关联交易时，关联董事应回避表决。会议记录和决议由董事会秘书负责制作和保存，保存期限十年以上。本规则由董事会解释，经股东会批准后生效。

纵横通信股东会议事规则杭州纵横通信股份有限公司股东会议事规则规定，股东会分年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下召开。董事会负责召集会议，独立董事、审计委员会或持股10%以上股东可提议召开。会议召集程序、表决方式及决议内容须合法合规。股东会提案需属职权范围，有明确议题。会议通知应提前公告，股权登记日与会议日间隔不超过七个工作日。会议应设置现场并提供网络投票便利。表决前应推举股东代表计票监票，关联股东应回避表决。决议结果应及时公告，会议记录由董事会秘书负责，保存不少于十年。股东会决议违反法律或章程的，股东可在决议作出后六十日内请求法院撤销。本规则为公司章程附件，经股东会审议通过后生效。

杭州纵横通信股份有限公司章程（2025年9月）杭州纵横通信股份有限公司章程规定，公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为22,933.8293万元，股票在上海证券交易所上市。公司经营范围涵盖信息系统集成、5G通信技术服务、软件开发、物联网技术、人工智能应用等。股东会是公司权力机构，行使包括选举董事、审议利润分配方案、决定注册资本增减等职权。董事会由九名董事组成，设董事长和副董事长，负责执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等。公司设总经理及高级管理人员，负责日常经营管理。公司利润分配遵循连续性和稳定性原则，优先采用现金分红方式，具体政策由董事会提出并经股东会审议。公司依法进行合并、分立、增资、减资及解散清算。章程自生效之日起对公司、股东、董事及高级管理人员具有法律约束力。

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来源：证券之星一点号