摘要：来自交易信息汇总：9月12日主力资金净流出5985.77万元，占总成交额17.37%。来自公司公告汇总：梁建波因工作调整辞去董事职务，同日被选举为第九届董事会职工董事。来自公司公告汇总：五矿资本2025年第二次临时股东大会审议通过《关于取消公司监事会的议案》。

截至2025年9月12日收盘，五矿资本报收于6.1元，下跌0.49%，换手率0.83%，成交量37.35万手，成交额2.28亿元。

9月12日主力资金净流出5985.77万元，占总成交额17.37%；游资资金净流入2505.16万元，占总成交额7.27%；散户资金净流入3480.61万元，占总成交额10.1%。

五矿资本股份有限公司公告，梁建波因工作调整辞去公司董事、董事会战略发展委员会委员职务，辞职自2025年9月12日生效，其原定任期至2026年8月6日。辞职后，梁建波继续在公司担任党委副书记，并任五矿资本控股有限公司董事，不存在未履行完毕的公开承诺。其辞职不影响公司董事会法定人数及正常经营。公司修订《公司章程》，设立1名职工董事，于2025年9月12日召开职工代表大会，选举梁建波为第九届董事会职工董事，任期至本届董事会届满。董事会成员仍为9名，其中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过半数，符合相关规定。

北京市嘉源律师事务所关于五矿资本股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

北京市嘉源律师事务所对五矿资本股份有限公司2025年第二次临时股东大会进行见证并出具法律意见书。本次股东大会由公司董事会召集，于2025年9月12日以现场和网络投票方式召开。现场会议在北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C1119会议室举行，由董事长赵立功主持。出席本次会议的股东及代理人共1,266名，代表股份2,325,653,712股，占公司有表决权股份总数的51.7034%。会议审议通过了《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》及《关于取消公司监事会的议案》。其中前三项为特别决议议案，已获有效表决权三分之二以上通过；第四项为普通决议议案，已获过半数通过。本次会议表决程序合法，表决结果有效。

五矿资本股份有限公司关于参加中国五矿集团有限公司控股上市公司2025年半年度集体业绩说明会的公告

五矿资本股份有限公司将于2025年9月29日（星期一）下午15:00-17:00参加中国五矿集团有限公司控股上市公司2025年半年度集体业绩说明会。会议通过上证路演中心和“互动易”平台“云访谈”栏目以视频直播和网络文字互动方式召开。公司董事长赵立功、董事总经理陈辉、财务总监叶志翔、独立董事王彦超等将出席。投资者可于9月28日16:00前通过邮箱minfinance@minmetals.com提交问题，公司将在会上对普遍关注的问题进行回复。投资者可登录上述平台观看直播并参与互动。说明会结束后，相关内容可通过上述平台查看。联系人：公司董事会办公室；电话：010-60167200；传真：010-60167207；邮箱：minfinance@minmetals.com。

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