“诈骗手法”又翻新！警惕“线上诈骗+线下黄金交付”骗局！

摘要：2024年9月6日，受害人陈某在网上结识一男子，两人熟络后，对方称其有多年投资虚拟币经验及内部消息，可以帮助陈某投资虚拟币赚钱按照币商要求，先后在线下珠宝店、银行机构购买价值400余万元的黄金，并分别邮寄到广东揭阳市、河南漯河市、重庆南岸区等对方提供的多个地址

近期

电信网络诈骗手段

又出新花样！

“线下取现”+“快递邮寄

或网约车、跑腿投送”

的组合诈骗模式

骗局揭秘

不法分子通常先通过

刷单返利、虚假网络投资理财、

冒充公检法等诈骗手段

对受害人实施诈骗

待受害人陷入骗局后

便以需要“线下验证”

“支付手续费”“缴纳解冻金、保证金”

“投资入股”等理由

诱导受害人到银行取现金

或购买黄金等贵重物品

并使用快递或网约车投送到指定地点

从而害人钱财

典型案例

案例一

2024年9月6日，受害人陈某在网上结识一男子，两人熟络后，对方称其有多年投资虚拟币经验及内部消息，可以帮助陈某投资虚拟币赚钱按照币商要求，先后在线下珠宝店、银行机构购买价值400余万元的黄金，并分别邮寄到广东揭阳市、河南漯河市、重庆南岸区等对方提供的多个地址后，对方谎称对应价值的U币会充值陈某的bitmart账户内，直至陈某发现bitmart账户无法提现，遂报案。

案例二

引导孙某在APP上投资做任务赚钱，并以操作失误、需要补单修复才能提现等理由，诱骗孙某继续增加投入。9月29日至10月4日，孙某多次使用“滴滴打车”“货拉拉”送货的方式将现金装进鞋盒送到对方指定的地址，共被骗31万元。

案例三

2024年10月15日，受害人卓某在浏览网站时，误触下载一个虚假跨境电商投资（“TIKO”）APP，后APP上的“导师”指导其进行跨境服装投资、外汇投资。期间，卓某均系向对方提供的银行账户或二维码转账，“导师”则会将相应的资金充值到其APP账户内，且以小额盈利获得卓某的信任。10月19日，对方称要做黄金投资，让卓某前往金店购买50克黄金并邮寄到广州指定地址；直至11月3日，卓某想要提现账户内资金时，对方以卓某操作失误、导致系统崩溃、美金账户被冻结，需要再投入被冻结美金的50%，才能修复提现为由，诱骗卓某加大投资，待卓某继续投资后，仍无法提现，遂发现被骗3.3万余元。

公安机关提醒

01广大群众要提高警惕，不要轻信网上刷单返利、网络投资赚钱等，如遇要求使用快递、网约车进行现金、黄金投送的，极有可能正在遭受电信网络诈骗，要及时向公安机关咨询。

02广大快递员和网约车司机在运送实体物品时，要问清客户运送事由、运送物品种类等情况，对于投送大量黄金、大额现金、运送不明包裹、频繁更换运送地点等可疑情况，要立即向公安机关举报。