摘要：截至2025年9月5日收盘，友车科技报收于19.58元，较上周的19.92元下跌1.71%。本周，友车科技9月1日盘中最高价报20.06元。9月3日盘中最低价报18.82元。友车科技当前最新总市值28.26亿元，在软件开发板块市值排名118/133，在两市A股

截至2025年9月5日收盘，友车科技报收于19.58元，较上周的19.92元下跌1.71%。本周，友车科技9月1日盘中最高价报20.06元。9月3日盘中最低价报18.82元。友车科技当前最新总市值28.26亿元，在软件开发板块市值排名118/133，在两市A股市值排名4577/5152。

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司将于2025年9月11日15:00-17:00参加2025年半年度科创板软件行业集体业绩说明会，通过上证路演中心以网络互动方式召开。公司将就2025年半年度经营成果、财务状况等与投资者交流。参会人员包括董事、总经理桂昌厚先生，副总经理、财务负责人金爱君女士，董事会秘书喻慧娟女士及独立董事赵蓉女士、舒慧生先生。投资者可于2025年9月10日16:00前通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱zqb@yonyou.com提问。

第四届监事会第六次会议于2025年9月5日以通讯表决方式召开，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，认为该事项符合法律法规，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，该议案尚需提交股东大会审议。会议还审议通过《关于取消监事会、变更经营范围并修订及其附件的议案》，亦需提交股东大会审议。

公司将于2025年9月23日召开2025年第一次临时股东大会，现场会议时间为14:00，地点为上海市普陀区泸定路276弄1号1楼会议室。网络投票通过上海证券交易所系统进行，股权登记日为2025年9月17日。会议将审议使用部分超募资金永久补充流动资金、取消监事会并修订公司章程、制定董事及高管薪酬管理制度及增选独立董事等议案。其中修订公司章程为特别决议议案，使用超募资金补流及增选独董对中小投资者单独计票。

公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，明确独立董事领取固定津贴，内部董事按岗位薪酬执行，高级管理人员薪酬由岗位薪酬和绩效薪酬组成，结合公司经营业绩和个人绩效确定。薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，董事薪酬报董事会后提交股东会审议，高管薪酬报董事会审议。制度自股东会审议通过之日起生效。

公司制定《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，禁止董事、高管开展以公司股票为标的的融资融券及衍生品交易，禁止在定期报告公告前等敏感期间买卖股票。任职期间每年减持不得超过持股总数的25%，不足1,000股可一次性转让。禁止短线交易，相关收益归公司所有。减持需提前披露，变动后两个交易日内披露持股情况，股份被强制执行或因离婚分割等情形也需及时披露。制度自董事会审议通过之日起生效。

公司制定《内部审计制度（2025年9月）》，设立审计部对董事会审计委员会负责，保持独立性，不少于一名具备专业能力的审计人员。审计机构有权检查内部控制、财务信息真实性及经营活动效率，定期向审计委员会报告。公司应每半年检查重大事项实施情况，出具内部控制评价报告并披露。发现重大缺陷或风险需及时报告并整改。妨碍审计或审计人员违规将追责。制度经董事会审议通过后生效。

公司制定《利润分配管理制度（2025年9月）》，公司应重视股东合理回报，具备现金分红条件时优先采用现金分红，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于年均可分配利润的30%。可采取现金、股票或二者结合方式分配利润。董事会应制定股东回报规划，利润分配方案经董事会审议、股东会批准，并在2个月内完成股利派发。公司应通过多种渠道听取中小股东意见。因特殊情况不进行现金分红时，董事会应专项说明并披露。制度自董事会审议通过之日起生效。

公司制定《信息披露管理制度（2025年9月）》，旨在确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规制定。公司应通过交易所网站和指定媒体发布定期报告、临时报告等文件，信息披露应同时向所有投资者公开。董事会秘书负责信息披露事务，董事长承担首要责任。重大事件应及时披露。制度规定了信息传递、审核、披露流程及保密要求，明确违规责任追究机制。制度自董事会审议通过之日起生效。

公司制定《募集资金管理制度（2025年9月）》，募集资金应专户存储，专款专用，主要用于主营业务，不得用于财务性投资或变相改变用途。超募资金可用于在建项目、新项目或回购股份，使用需董事会决议并披露。变更募集资金用途需董事会、股东大会审议并披露。公司应每半年核查募投项目进展，编制《募集资金专项报告》，保荐机构及会计师事务所须定期出具核查与鉴证报告。制度自董事会审议通过之日起生效。

公司修订《董事会议事规则（2025年9月）》，董事会由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任与报酬等职权。董事会会议分为定期与临时会议，定期会议每年至少召开两次。会议决议须经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。会议记录保存期限不少于十年。本规则经股东会审议通过后施行。

公司修订《股东会议事规则（2025年9月）》，股东会分年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下2个月内召开。董事会、独立董事、审计委员会及持股10%以上股东可提议召开临时股东会。持股1%以上股东可在会前10日提交临时提案。会议采取现场与网络投票结合方式，表决分为普通决议和特别决议，特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过。关联交易事项关联股东应回避表决。会议记录保存不少于10年。本规则经股东会审议通过后施行。

公司修订《章程（2025年9月）》，公司为永久存续的股份有限公司，注册资本14,431.74万元，法定代表人由董事长担任。公司股票在科创板上市，主要经营范围包括计算机软硬件技术开发、信息系统集成、电子产品销售等。股东会为公司权力机构，董事会负责执行股东会决议。公司设独立董事及审计委员会，高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书。利润分配重视股东回报，优先采用现金分红。公司指定《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和上交所官网为信息披露媒体。

国泰海通证券出具核查意见，友车科技首次公开发行募集资金净额108,540.35万元，超募资金52,229.48万元。公司拟使用15,600.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.87%，用于主营业务相关生产经营。公司承诺十二个月内累计使用超募资金补充流动资金不超过超募资金总额的30%，且不影响募投项目资金需求，补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资或为控股子公司以外对象提供财务资助。保荐人国泰海通证券无异议。

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来源：证券之星一点号