摘要：来自【交易信息汇总】：8月29日主力资金净流出2113.66万元，占总成交额5.37%。来自【股本股东变化】：截至2025年6月30日，公司股东户数较3月31日减少10.3%，户均持股数量上升至2.74万股。来自【业绩披露要点】：2025年第二季度归母净利润2

截至2025年8月29日收盘，统联精密报收于42.36元，上涨0.31%，换手率6.01%，成交量9.62万手，成交额3.93亿元。

资金流向8月29日主力资金净流出2113.66万元，占总成交额5.37%；游资资金净流入1103.62万元，占总成交额2.81%；散户资金净流入1010.04万元，占总成交额2.57%。

股东户数变动截至2025年6月30日公司股东户数为5843.0户，较3月31日减少671.0户，减幅为10.3%。户均持股数量由上期的2.46万股增加至2.74万股，户均持股市值为62.53万元。

财务报告统联精密2025年中报显示，公司主营收入4.02亿元，同比上升10.02%；归母净利润487.31万元，同比下降88.24%；扣非净利润209.36万元，同比下降94.93%；其中2025年第二季度，公司单季度主营收入2.28亿元，同比下降3.17%；单季度归母净利润213.04万元，同比下降92.04%；单季度扣非净利润174.02万元，同比下降93.64%；负债率44.21%，投资收益29.01万元，财务费用520.57万元，毛利率32.15%。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司制定外汇套期保值业务管理制度，旨在规范外汇套期保值业务，防范汇率风险。制度适用于公司及子公司，规定业务须以实际经营为基础，禁止投机交易，仅可与具备资质的金融机构开展远期结售汇、外汇掉期、利率互换、外汇期权等业务。交易金额不得超过外汇收支预算，不得使用募集资金。董事会和股东会为审批机构，特定情形需提交股东会审议。财务部负责操作，审计部负责监督，证券部负责信息披露。建立信息隔离与风险报告机制，亏损达净利润10%且超1,000万元时须及时披露并评估套期有效性。制度自董事会审议通过之日起生效。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司投资者关系管理制度旨在加强公司与投资者间的信息沟通，提升公司治理水平和投资价值。制度依据相关法律法规及公司章程制定，明确投资者关系管理的基本原则为合规性、平等性、主动性和诚实守信。公司董事长为第一责任人，董事会秘书负责具体工作，证券部为职能部门。主要内容包括信息披露、信息沟通、股东权利保障、诉求处理等。公司通过定期报告、股东会、说明会、网络平台等多种方式与投资者沟通。制度还规定了突发事件的应对措施及法律责任，确保信息保密与公平披露。本制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司制定募集资金管理制度，规范募集资金管理，提高使用效益，保护投资者权益。募集资金指公司通过发行证券募集的资金，不包括股权激励计划募集的资金。公司董事会需对募投项目可行性充分论证，确保投资项目市场前景和盈利能力。募集资金应存放于专项账户，签订三方监管协议，确保专户专用。募集资金原则上用于主营业务及科技创新领域，不得用于财务性投资、高风险投资或关联人使用。闲置资金可进行现金管理或补充流动资金，但需经董事会审议并披露。超募资金使用需董事会决议、保荐机构发表意见，并提交股东会审议。募投项目变更需经董事会、股东会审议通过，并及时披露。公司每半年度披露募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司对外投资管理制度旨在规范投资决策程序，防范风险，保障公司及股东利益。制度依据《公司法》《证券法》《科创板上市规则》及公司章程制定，适用于公司以货币、有价证券或实物等进行的各类对外投资。公司集中管理对外投资，子公司投资需经公司批准。决策机构包括股东会、董事会和总经理，按权限分级审批。短期投资与长期投资均需论证必要性与可行性。重大投资事项达一定标准需提交董事会或股东会审议。制度明确投资立项、尽职调查、审批流程、终止转让、人事派出、财务审计等管理要求，并规定派出人员职责及考核机制。财务部负责会计核算与资产评估，审计部定期审计。本制度自董事会审议通过后生效，由董事会负责解释。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司制定对外担保管理制度，规范对外担保行为，控制风险。制度适用于公司及控股子公司，对外担保需经董事会或股东会批准，分支机构不得对外担保。公司为非控股子公司提供担保须要求反担保。被担保人须具备独立法人资格、较强偿债能力，不得为财务状况恶化、资不抵债等情形的单位担保。对外担保事项中，超过净资产50%、总资产30%、为股东或关联方担保等情形须经股东会审议。董事会审议担保事项需过半数董事通过，并经出席董事三分之二以上同意。公司财务部负责担保管理，跟踪被担保人财务状况，发现风险及时报告。担保到期未履行债务或被担保人出现破产等情形，应及时披露并启动追偿程序。制度自董事会审议通过后生效，由董事会负责解释。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司制定董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度，适用对象包括非独立董事、独立董事及高级管理人员。薪酬管理遵循效益与激励结合、责权利对等原则。股东会审议董事薪酬，董事会审议高管薪酬，薪酬与考核委员会负责制定标准、考核履职情况。独立董事津贴不超过税前15万元/年，费用由公司承担。不在公司任职的非独立董事不领取薪酬。在公司任职的非独立董事及高管薪酬由固定薪酬和绩效薪酬组成，董事长固定薪酬不超过200万元/年，其他人员不超过150万元/年。绩效薪酬根据年度考核指标确定，离任按实际任期和绩效发放。兼任职务按孰高原则取酬，不得兼职取酬。存在重大违规等情形的，董事会可减少或终止薪酬发放。税费由公司代扣代缴。制度经董事会薪酬与考核委员会制定，报董事会和股东会批准后实施。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程规定，公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币160,241,309元，法定代表人由董事长担任。公司经营范围包括通信产品、电子产品、医疗器械等研发、生产与销售。股东会为公司权力机构，决定公司重大事项，如增减注册资本、合并分立、利润分配等。董事会由九名董事组成，设董事长、副董事长各一人。公司设总经理及董事会秘书等高级管理人员。公司利润分配优先采取现金方式，每年现金分红不低于当年可分配利润的百分之十。公司可收购本公司股份用于员工持股、股权激励等情形。章程还规定了股东、董事、高级管理人员的权利义务及公司治理结构。本章程自股东会审议通过后生效。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司于2025年8月27日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《2025年半年度报告》及其摘要、《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。会议决定取消监事会，修订《公司章程》，由董事会审计委员会行使监事会职权，并提请股东大会审议。同时审议通过修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等多项治理制度，新增《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动信息管理制度》《子公司管理制度》。会议同意增选侯春伟先生为第二届董事会非独立董事候选人，续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，并提请召开2025年第三次临时股东大会。相关议案尚需提交股东大会审议。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司第二届监事会第十七次会议于2025年8月27日以通讯方式召开，应出席监事3名，实际出席3名。会议审议通过《关于及其摘要的议案》，认为报告编制和审议程序合法，内容真实、准确、完整；审议通过《关于的议案》，认为募集资金存放与使用符合相关规定，无违规情形；审议通过《关于取消监事会、修订的议案》，拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关制度将相应修订或废止。该议案尚需提交股东大会审议。表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司将于2025年9月15日15:00在深圳市龙华区松轩社区环观中路282号D栋公司会议室召开2025年第三次临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年9月8日。会议审议《关于取消监事会、修订的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》《关于续聘2025年度审计机构的议案》及《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》，其中第4项为累积投票议案，选举侯春伟先生为非独立董事。特别决议议案为1、2.01、2.02，中小投资者单独计票议案为1、3、4，2.04涉及关联股东回避表决。登记时间为2025年9月11日，可通过邮件方式登记。联系人：黄蓉芳，电话：0755-23720932，邮箱：Stocks@pu-sz.com。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司于2025年8月27日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过取消监事会、修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案。根据新《公司法》相关规定，公司不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关涉及监事会的制度予以废止。《公司章程》中“股东大会”统一修改为“股东会”，删除关于监事、监事会等表述，新增控股股东和实际控制人专节及董事会专门委员会专节。多项公司治理制度进行修订或制定，其中部分制度更名。部分制度需提交股东大会审议后生效，其余经董事会审议通过且《公司章程》修订生效后实施。修订后的制度全文将在上海证券交易所网站披露。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司于2025年8月27日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》。为完善公司治理结构，公司拟修订《公司章程》，将董事会成员由七名增至九名，其中新增一名非独立董事和一名职工代表董事，独立董事仍为三人，职工代表董事由职工代表大会选举产生。会议同意提名侯春伟先生为第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。侯春伟先生现任公司董事长特助、监事、核心技术人员，间接持有公司0.32%股份。上述事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2025-059深圳市泛海统联精密制造股份有限公司将于2025年9月23日（星期二）下午14:00-15:00通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）举行2025年半年度业绩说明会，以网络互动形式与投资者交流公司2025年半年度经营成果及财务状况。投资者可于2025年9月16日至9月22日16:00前通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱Stocks@pu-sz.com提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。参会人员包括董事长兼总经理杨虎先生、董事兼财务总监侯灿女士、董事会秘书黄蓉芳女士及独立董事胡鸿高先生。说明会结束后，投资者可通过上证路演中心查看会议情况。联系人：公司证券部，电话：0755-23720932，邮箱：Stocks@pu-sz.com。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于2025年半年度计提资产减值准备的公告：公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》及相关会计政策，为客观、公允反映2025年6月30日财务状况和2025年半年度经营成果，对可能发生减值损失的资产进行全面评估，本着谨慎性原则计提信用及资产减值准备。2025年半年度计提信用减值损失1,714,303.40元，包括应收票据、应收账款、其他应收款坏账损失；计提资产减值损失10,734,385.84元，为存货跌价损失；合计计提12,448,689.24元。本次计提减少公司合并报表利润总额12,448,689.24元（未考虑所得税影响）。该数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认金额为准。本次计提符合会计准则及公司政策，真实反映财务状况和经营成果，不影响正常经营。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告和内部控制审计机构。容诚会计师事务所成立于1988年，具备证券服务业务资格，2024年度收入总额251,025.80万元，承担518家上市公司年报审计，其中制造业等行业客户较多。该所已购买职业责任保险，累计赔偿限额不低于2亿元。近三年因执业行为被采取监督管理措施15次、自律监管措施8次、纪律处分3次。项目合伙人陈泽丰、签字注册会计师肖梦英和熊欣、质量复核人梁艳霞近三年未受处罚。审计委员会和董事会均审议通过续聘议案，尚需股东大会审议。审计收费将根据业务规模、行业特点及工作量等确定。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告显示，截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金560,266,964.89元，募集资金专户余额为105,127,860.81元。公司对闲置募集资金进行现金管理，未到期金额为150,000,000.00元。实际投入湖南长沙MIM产品生产基地建设项目34,963.56万元，泛海研发中心建设项目5,976.89万元，补充流动资金15,086.25万元。公司调整“湖南长沙MIM产品生产基地建设项目”投资总额及内部结构，部分募集资金变更至“泛海研发中心建设项目”。公司已按相关规定披露募集资金使用情况，不存在管理违规情形。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司制定信息披露管理制度，旨在规范信息披露行为，确保信息真实、准确、完整，及时公平披露可能对公司股票交易价格产生较大影响的事项。制度依据《公司法》《证券法》《科创板上市规则》等法律法规制定，适用于公司及相关信息披露义务人。信息披露内容包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、上市公告书等。公司应按时披露年度、中期、季度报告，重大事件需在触发条件后立即披露。董事会秘书负责信息披露事务，董事长为第一责任人。制度明确信息保密、暂缓与豁免披露、责任追究等机制，确保信息披露合规。本制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释。

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来源：证券之星一点号