摘要：来自交易信息汇总：8月28日主力资金净流出4263.11万元，占总成交额13.95%。来自股本股东变化：截至2025年6月30日，晨光股份股东户数为3.92万户，较3月31日增加1.56%。来自业绩披露要点：2025年上半年，晨光股份实现营业收入108.09亿

截至2025年8月28日收盘，晨光股份报收于30.54元，下跌2.8%，换手率1.08%，成交量9.96万手，成交额3.06亿元。

资金流向8月28日主力资金净流出4263.11万元，占总成交额13.95%；游资资金净流入1507.74万元，占总成交额4.93%；散户资金净流入2755.37万元，占总成交额9.02%。

股东户数变动截至2025年6月30日，晨光股份股东户数为3.92万户，较3月31日增加601户，增幅1.56%。户均持股数量由上期的2.4万股下降至2.35万股，户均持股市值为68.18万元。

财务报告晨光股份2025年中报显示，公司主营收入108.09亿元，同比下降2.19%；归母净利润5.57亿元，同比下降11.97%；扣非净利润4.62亿元，同比下降18.63%。2025年第二季度单季度主营收入55.64亿元，同比下降0.04%；单季度归母净利润2.39亿元，同比下降5.57%；单季度扣非净利润1.8亿元，同比下降24.73%。负债率为42.28%，投资收益828.43万元，财务费用-1458.8万元，毛利率19.45%。

上海晨光文具股份有限公司2025年半年度报告摘要

公司代码：603899，公司简称：晨光股份。报告期未经审计，董事会未通过利润分配预案或公积金转增股本预案。

截至报告期末，公司总资产为157.18亿元，较上年度末下降5.24%；归属于上市公司股东的净资产为85.28亿元，同比下降4.28%。营业收入108.09亿元，同比下降2.19%；归母净利润5.57亿元，同比下降11.97%；扣非净利润4.62亿元，同比下降18.63%；经营活动产生的现金流量净额为6.54亿元，同比下降10.88%。加权平均净资产收益率为6.18%，同比减少1.61个百分点；基本每股收益0.6082元，同比下降11.22%。

前10名股东中，晨光控股（集团）有限公司持股58.20%，为控股股东。陈湖文、陈湖雄为一致行动人，分别持股1.48%。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

上海晨光文具股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告第六届董事会第十三次会议于2025年8月27日召开，应出席董事7名，实际出席7名。会议审议通过《2025年半年度报告及摘要》《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》等事项，所有议案均获全票通过。会议决定召开2025年第一次临时股东大会。

上海晨光文具股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公司将于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会，采用现场与网络投票相结合方式。网络投票时间为2025年9月12日交易时段及9:15-15:00。股权登记日为2025年9月4日。会议审议《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》及逐项表决《关于修订部分治理制度的议案》共六项子议案。特别决议议案为第1项及第2.01、2.02项。

上海晨光文具股份有限公司章程（2025年8月修订）公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为9.21亿元，法定代表人由董事长担任。经营范围包括文具制造、销售及进出口业务。股东会为公司权力机构，董事会对股东会负责，设董事长1人、副董事长1人，独立董事3名。公司利润分配优先采用现金分红方式。本章程自股东会审议通过之日起生效。

上海晨光文具股份有限公司信息披露暂缓及豁免管理制度（2025年8月修订）公司制定该制度以规范信息披露暂缓与豁免行为。对于可能损害公司利益或误导投资者的临时性商业秘密信息可暂缓披露；涉及国家秘密或商业秘密且披露可能导致违法或损害公司利益的信息可豁免披露。董事会秘书负责组织协调相关事务，相关信息需登记并报送上海证券交易所。

上海晨光文具股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年8月修订）制度适用于公司董事、高级管理人员及子公司负责人等。年报重大差错包括重大会计差错、重大遗漏、业绩预告与实际差异较大等情形。发生差错需及时更正并披露，内审部门调查后提出处理意见，公司可对责任人采取通报批评、警告、调岗、降职、经济处罚或解除劳动合同等措施。

上海晨光文具股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2025年8月修订）制度旨在防范内幕交易，维护信息披露公平。内幕信息指对公司证券价格有重大影响且尚未公开的信息。内幕信息知情人包括公司董事、高管、持股5%以上股东及相关人员。公司需在信息未公开前登记知情人档案及重大事项进程备忘录，保存至少10年。知情人负有保密义务，违反者将被处分，涉嫌犯罪的依法移送司法机关。

上海晨光文具股份有限公司募集资金使用制度（2025年8月修订）募集资金应存放于专项账户，专户数量原则上不超过募投项目个数。公司须在资金到位后1个月内与保荐人、商业银行签订三方监管协议。募集资金应按招股说明书用途使用，不得用于财务性投资或提供给关联人使用。闲置资金可进行现金管理或补充流动资金，须经董事会审议并披露。变更募投项目须经董事会和股东会审议通过并公告。

上海晨光文具股份有限公司内部审计管理制度（2025年8月修订）内部审计由审计部负责，在董事会审计委员会指导下独立开展工作，配备不少于三名专业审计人员。审计范围涵盖公司及控股子公司的内部控制、财务信息和经营活动。审计部有权检查财务活动、提出改进建议，并对重大违规行为作出临时制止决定。每年提交内部控制评价报告，制度自董事会决议通过之日起实施。

上海晨光文具股份有限公司信息披露管理制度（2025年8月修订）信息披露应确保真实、准确、完整、及时、公平，保障所有股东平等获取信息的权利。信息披露内容包括定期报告、临时报告、招股说明书等。定期报告需按规定时间编制并披露，年度报告财务数据须经审计。临时报告涵盖重大事件，需在发生时及时披露。董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书负责具体组织协调。

上海晨光文具股份有限公司关联交易管理制度（2025年8月修订）制度旨在规范关联交易决策及信息披露。关联交易应遵循诚实信用、公平公正原则，关联方须回避表决。交易定价应公允，参考市场价格或合理成本加利润。公司总裁、董事会、股东会依交易金额分级审批。重大关联交易需经独立董事过半数同意，并提交董事会或股东会审议。制度自股东会通过之日起实施。

上海晨光文具股份有限公司独立董事工作制度（2025年8月修订）独立董事需具备独立性，不得与公司及其主要股东存在利害关系，每年自查独立性。独立董事由董事会或持股1%以上股东提名，经股东大会选举产生，任期不超过六年。独立董事需亲自出席董事会，连续两次缺席将被提议解除职务。拥有特别职权如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等，需全体独立董事过半数同意方可行使。

上海晨光文具股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年8月修订）薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名独立董事，主任委员由独立董事担任。委员会每年至少召开一次定期会议，可提议召开临时会议。会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过。涉及关联交易时，关联委员应回避。委员会负责制定董事及高管薪酬政策与考核方案，董事薪酬需经董事会同意后提交股东会审议，高管薪酬由董事会批准。

上海晨光文具股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2025年8月修订）提名委员会由三名董事组成，其中两名独立董事，主任委员由独立董事担任。主要职责包括拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核并向董事会提出建议。选任程序包括研究需求、搜寻人选、资格审查、提出建议等。会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过。

上海晨光文具股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2025年8月修订）审计委员会由三名董事组成，其中两名独立董事，至少一名为专业会计人士，主任委员由独立董事担任。主要职责包括审阅财务报告、监督内外部审计工作、评估内部控制等。每季度至少召开一次定期会议，会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过。审计部为日常办事机构，负责联络和会议组织。

上海晨光文具股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年8月修订）战略委员会由三名董事组成，至少一名独立董事，主任委员由委员选举产生。主要职责包括研究公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作等，并提出建议。每年至少召开一次定期会议，会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过。会议可采取现场或通讯表决方式，讨论关联议题时相关委员应回避。

上海晨光文具股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订）董事会由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长和副董事长各1名。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可由特定股东、董事或审计委员会提议召开。董事会决议需过半数董事出席，特定事项需2/3以上董事通过。董事会秘书负责会议筹备、文件保管及信息披露。

上海晨光文具股份有限公司股东会议事规则（2025年8月修订）股东会是公司的权力机构，依法行使选举董事、审议利润分配方案、注册资本变动等职权。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次。股东会决议分为普通决议和特别决议，普通决议需过半数通过，特别决议需三分之二以上通过。股东会表决实行一股一票，关联股东不参与关联交易事项投票。会议记录由董事会秘书负责，保存不少于10年。规则自2025年8月起生效。

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来源：证券之星一点号