联合国毒品和犯罪问题报告：亚洲电信诈骗犯罪像癌一样全球蔓延

摘要：从2021年起，联合国和国际刑警开始跟踪这一现象，此类活动的“传统”热点地区曾在缅甸、柬埔寨、菲律宾和老挝等地。随着各国政府的合力打击，这些电诈运营地点不断更换，甚至在非洲和拉丁美洲也开始运营。

从2021年起，联合国和国际刑警开始跟踪这一现象，此类活动的“传统”热点地区曾在缅甸、柬埔寨、菲律宾和老挝等地。随着各国政府的合力打击，这些电诈运营地点不断更换，甚至在非洲和拉丁美洲也开始运营。

根据联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）近日发布的报告（《转折点：东南亚诈骗中心、地下银行和非法在线市场的全球影响》（Inflection Point: Global Implications of Scam Centers, Underground Banking and Illicit Online Marketplaces in Southeast Asia）。），电信诈骗正在全球范围内像毒瘤一样蔓延，并进入一个全球临界点---犯罪集团规模扩大并扩展到其他地区。尤其是近期在东亚和东南亚进行的打击行动---这些地方的电诈中心以工业规模扎根与有组织犯罪集团（OCGs）将运营转移到执法松懈、易受影响的偏远地区以应对当局加强打击的情况相吻合。

UNODC估计，数百个工业规模的电诈中心年创利近400亿美元。这些诈骗中心被发现活跃于非洲、南亚、中东以及一些太平洋岛屿，同时也发现了与之相关的洗钱、人口贩卖和招募服务在欧洲、北美和南美。

2023-2025年湄公河地区已知或报告的电诈中心位置

2021-2025 年柬埔寨、缅甸电诈园区

缅甸，Shwe Kokko，亚太新城来源：谷歌地图

2022-2025年东南亚电诈盘踞区

分别为缅甸KK电诈园区、中间是柬埔寨菩萨市及柬埔寨特本克省电诈园区

经过ChongLuaDao（越南）和UNODC研究人员识别的恶意软件和深度伪造软件供应商的演示屏。

联合国正持续追踪电诈运营者，目前显示出越来越多的操作出现在东南亚以外的地区。如在南美和中东地区不断增加的犯罪活动。

在东亚，值得注意的是在日本，2025年通过国际电话的特殊诈骗呈泛滥趋势。

截至今年3月，新注册的骚扰电话号码中，国际电话号码占比高达76.8%，已超过了去年7月的73.6%。

接到诈骗电话号码最多的国家中，排名第一的是北美地区的“1”。其次是“800”的国际免费电话，以及“63”的菲律宾。以“0110”结尾假冒警察的老赖诈骗也很多，似乎已成为一种主要的诈骗手法。

通过SMS进行的网络钓鱼诈骗中，以伪装成“快递公司”的手法占62.6%，居于首位。其后是“金融支付服务”，占24.8%；“政府机关”则占7.5%。尤其是伪装成政府机关的手法在今年有所增加，需特别注意。

区域电诈窝点人员身份识别

东亚和东南亚有组织犯罪向全球扩张

最新的追踪打击发现，与东南亚犯罪集团有关的电诈活动在非洲、南亚、部分太平洋岛屿，以及与洗钱和招聘等相关犯罪服务的联系，甚至延伸到欧洲、北美等地。

这些溢出地区，正如联合国报告所称，允许亚洲有组织犯罪团伙通过雇佣/贩卖具有不同语言技能的当地人来扩大受害者群体，且 "提升利润显著"。"我们看到东亚和东南亚有组织犯罪团伙的全球扩张" 。UNODC 东南亚和太平洋地区代理代表霍夫曼表示。

2025年2月，联合执法行动突袭位于帕赛的虚假在线赌博运营，逮捕6名韩国人和15名菲律宾人。58台Starlink设备被泰国当局查获，准备运往缅甸和柬埔寨边境。在清迈查获的Starlink设备、SIM卡盒和超过三万张泰国和香港SIM卡，2024年5月。

"它像癌一样蔓延，" 霍夫曼补充道。"虽说当局一直在进行打击治理，但从未能“斩草除根”，它们只是换个地方。导致该区域实际上已成为一个相互关联的生态系统，并由复杂的犯罪集团驱动，肆意利用脆弱性，危害国家主权，并扭曲和腐蚀政策制定过程以及其他政府系统和机构。"

2025年2月从妙瓦底电诈园区抓获的犯罪人员详细情况

联合国报告，随着打击加深，与东南亚有关的电诈活动在几个非洲国家浮出水面，当地执法部门已展开突击行动，并逮捕了涉及诈骗和网络犯罪的外籍嫌疑人。

在尼日利亚拉各斯，逮捕后拘留的嫌疑人。来源：经济与金融犯罪委员会，2024年12月。

在非洲，尼日利亚已成为一个热点，2024年底和2025年初的警方突袭导致许多人被捕，包括一些来自东亚和东南亚的嫌疑人。赞比亚和安哥拉也破获了与亚洲有关的网络欺诈活动。

在拉丁美洲，报告称“值得注意的是，巴西成为一个面临与网络诈骗、在线赌博及相关洗钱等日益增长的挑战的国家，同样与在东南亚活动的犯罪团伙有一定关联。”

报告还指出，在2023年底，秘鲁超过40名马来西亚人被一伙名为红龙集团的总部位于中国台湾省的犯罪团伙贩卖，并被迫进行电诈。

联合国报告指出，2024年4月在赞比亚的一次打击欺诈集团行动中逮捕的77名嫌疑人中包括22名中国公民，他们后来被判处最长达11年的刑罚。

类似的场景在安哥拉、尼日利亚等国家还在上演。

在南美洲，可靠的数据获取更加困难，但报告指出，越来越多的迹象表明，一些亚洲犯罪团伙正在扩大针对该地区的网络诈骗和赌博基础设施，并努力与当地毒品贩运网络建立洗钱合作关系。在少数孤立的案例中，他们甚至成功在当地建立了实体诈骗操作。

在欧洲，格鲁吉亚和土耳其近年来成为了数字欺诈的热点。

报告指出，2025年3月，记者和调查小组揭露了格鲁吉亚首都第比利斯的一次大型行动，作为该地区犯罪网络变得稳健的一个例子。

报告还指出，东亚犯罪网络近年来在格鲁吉亚（与美国佐治亚州（又译乔治亚州）的英文同名-Georgia。） "建立了显著的存在，" 特别是在其海滨城市巴统，这里如今成为网络欺诈和阴暗在线赌博活动的热点。中国驻格鲁吉亚大使馆也向公民发出警告，提醒他们不要被诱骗到格鲁吉亚做欺诈工作，组织犯罪团伙通常通过Telegram招募所谓的"客户服务代表"，尤其是会讲中文的招募者。

与格鲁吉亚接壤的是土耳其，在与电诈相关的网络犯罪出现了上升趋势。地方当局对从在线赌博到网络诈骗等各种问题展开了打击，并对与两者相关的洗钱行为进行了查处。联合国尤其指出，几名因类似犯罪在其他地方被拘留的中国公民设法获得了土耳其国籍，包括新加坡备受瞩目的洗钱案件中的关键人物。

更广泛的犯罪扩展

报告还指出，针对中东和一些太平洋岛屿上由亚洲人主导的电诈中心的打击行动的同时，来自世界其他地区的犯罪团伙的参与也在增加。新的在线市场、洗钱网络、被盗数据产品、恶意软件、人工智能和深度伪造技术为“服务式犯罪”的兴起奠定了基础。

在太平洋岛屿，亚洲有组织犯罪团伙利用其非法获得的财富，在斐济、帕劳、汤加、瓦努阿图和北马里亚纳群岛（CNMI）等地建立了诈骗据点。