泰国七家上市公司被查！涉嫌柬埔寨诈骗，副总理竟躲质询

摘要：柬埔寨诈骗资金丑闻爆发，泰国政局动荡：关键部长回避议会质询，七家大型上市公司面临调查，银行纷纷切断往来，监管机构争分夺秒追查资金流向。与此同时，政治、金融及国家安全风险急剧攀升，外界担忧外国势力干预。柬埔寨诈骗资金危机正形成一枚政治与金融双重定时炸弹，当前压力

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柬埔寨诈骗资金丑闻爆发，泰国政局动荡：关键部长回避议会质询，七家大型上市公司面临调查，银行纷纷切断往来，监管机构争分夺秒追查资金流向。与此同时，政治、金融及国家安全风险急剧攀升，外界担忧外国势力干预。柬埔寨诈骗资金危机正形成一枚政治与金融双重定时炸弹，当前压力已不容忽视。

周四，多名政府关联要员缺席了议会委员会的质询。但调查人员仍揭露了令人震惊的细节：至少七家在泰国上市的大型企业——包括银行——涉嫌与柬埔寨诈骗帝国的资金通道有关联，该帝国此前已在美国曝光。泰国开泰银行（Kasikornbank）已切断与柬埔寨BIC网络的联系，该网络在国际压力加剧之际也抛弃了南非金融家本杰明·毛尔伯格（Benjamin Mauldberg）。

这七家企业要求延迟披露内部调查结果，监管机构出于对市场冲击的担忧予以同意。但这场丑闻如今已直指政治、国家安全与金融体系的危险交汇点。泰国正屏息以待，而导火索正迅速燃烧。

泰国副总理兼农业部长塔玛纳特·蓬蓬（Thammanat Phrompao）周四未出席国会会议。其缺席引发人民党与为泰党议员的强烈抗议。反对党议员指责他逃避对国家安全事务的质询。此外，他们警告称其沉默暗示着与黑钱及跨国网络的高层关联。听证会旨在厘清流入泰国的外国犯罪资金来源。这些资金据称源自横行东南亚的柬埔寨诈骗集团。因此，副总理缺席引发了政治庇护与金融渗透的担忧。

议会委员会召开会议，调查流入泰国经济的外国诈骗资本。调查重点明确：据称与柬埔寨有关联的犯罪网络通过泰国银行、经纪公司、空壳公司及加密货币通道转移巨额资金。据报道，这些资金支持着呼叫中心犯罪集团、网络诈骗窝点、人口贩运网络及区域犯罪枢纽。因此，泰国金融体系的完整性、民主制度及国家安全均受到直接质疑。然而关键部长们却避开了议会质询。

塔玛纳特并非唯一缺席会议者。上周辞职的泰国前财政部副部长瓦拉帕·他尼翁（Woraphat Thanion）同样未现身。泰国教育部长纳鲁蒙·皮尼索瓦特（Narumon Pinyosinwat）也缺席了会议。

反对党议员指责，这些缺席行为是有预谋且可疑的。他们强调，当国家面临有组织犯罪威胁时，部长们不能逃避问责。更警告称，当领导人逃避监督时，公众信任将崩塌。多位议员指出，此类行为昭示着恐惧——而非清白。

与此同时，塔玛纳特公开为涉案的宋卡府克拉塔姆党议员辩护。泰国前警察副局长素拉差·哈克帕恩（Surachate Hakparn）此前曾指控该议员与柬埔寨诈骗网络有关联。涉案议员否认有不当行为，称此事与旧案有关。

然而塔玛纳特的辩护引发了政治庇护的质疑。批评者质问：为何副总理要保护一名被前任执法高官点名的官员？同时质疑政府成员是否与离岸犯罪利益集团存在牵连。

尽管部长缺席，泰国金融监管机构高层仍出席会议。泰国反洗钱办公室（AMLO）与证券交易委员会（SEC）代表均确认存在重大风险。他们作证称，外国诈骗资金已通过复杂渠道流入泰国。加密货币平台、代名账户、股票交易及区域空壳公司均涉嫌参与其中。因此，泰国金融市场面临被污染的风险。此外，官员警告称，这些资金可能影响政治、媒体传播、安保合同及公共机构。犯罪网络不仅追求利润，如今更觊觎权力、影响力、渠道和合法性。

泰国开泰银行披露了一项重大消息。该行证实已于8月和9月与柬埔寨BIC银行断绝往来。据报道，这家柬埔寨银行随后也切断了与南非金融家本杰明·毛尔伯格（又名本杰明·史密斯）的所有联系。此举源于美国国会报告提及该人士参与区域诈骗活动及金融渗透行为。

此外，该行高管强调此举是主动出击，声称在制裁出台前已终止业务往来。这一时间节点引发关键质疑：曼谷方面何时知晓此事？知情者究竟是谁？又是谁试图阻止此事曝光？与此同时，该委员会披露，泰国证券交易所的七家上市公司正接受审查。这些公司要求推迟15天再向AMLO提交财务记录。七家公司均以声誉担忧为由。它们坚称需要时间准备准确答复，因此要求延期而非立即披露。反对党议员指出此举前所未有，并质疑：“若无不当之处，何须拖延？”但委员会以维护市场稳定为由批准了延期请求。

委员会主席、泰国为泰党议员丹蓬·蓬纳坎塔（Danphong Punnakantha）于2025年10月30日上午10时在议会说明情况。他表示委员会已查明国际诈骗资金与泰国企业的资金流向关联。据其称，存在多种资金渠道，且证据确凿充分。然而，他目前拒绝透露公司名称。他强调过早曝光可能损害无辜企业并引发股价波动。因此，委员会将首先向AMLO和SEC提交证据。这种谨慎做法引发争议。部分议员要求立即公开透明，另一些人则警告此举可能损害市场信心。

丹蓬证实了灰色资本通过大型上市公司流入泰国的传闻。他表示，外国资金不会以现金袋或行李箱形式流入，而是通过银行、经纪商和投资架构进行运作。他还担心部分资金可能源于向政府官员行贿。

随后，泰国国会议员朗西曼·罗姆（Rangsiman Rome）警告称，这笔资金如今可能正用于支持政治网络和政策影响力。他强调，若指控不实，企业必须受到保护；但若属实，该丑闻将动摇泰国经济根基。

委员会主席警告称，资金流向显示灰色资金正通过银行和大型企业流入泰国

记者询问这位为泰党议员是否亲眼见过资金流向。丹蓬表示确曾目睹。委员会通过银行、交易账户及企业中介追踪资金流向。但他坚持在核实前保持保密，称鲁莽曝光可能摧毁投资者信心并损害诚信企业。此外，他承诺，待七家企业准备就绪后将举行另一次听证会。他强调泰国必须直面真相——但要负责任地处理。

反对党议员朗西曼·罗姆以尖锐而紧迫的语气发声。他警告称，跨国犯罪资金正威胁泰国的民主制度。他指出，这不仅是金融丑闻，更是政治渗透危机。非法资金可能被用于资助竞选活动、操纵社交媒体网络以及在政府部门内部购买影响力。此外，他将下届选举描述为一场力量的碰撞——红色、蓝色、橙色与黑色的交锋。黑色代表着源自柬埔寨诈骗帝国的犯罪资本、腐败网络及外国势力。

朗西曼要求塔玛纳特若继续回避作证就应辞职。他指出沉默即等同于共谋。众多议员附和此要求，强调真正的领导者应直面指控而非逃避。与此同时，另一细节浮出水面——与柬埔寨执政圈有联系的金融家本杰明·毛尔伯格曾试图获得泰国国籍。因财务记录存疑且文件不规范，当局驳回了其申请。此事加剧了外界对外国权力掮客试图在泰国建立深层影响力的担忧。

与此同时，特别支队警方发言人证实了毛尔伯格先生的入籍申请。当局此前因其背景调查报告不符合标准，驳回了该申请。

泰国如今正处于国家安全的断层线上。犯罪集团运营着跨境网络犯罪网络，他们绑架工人、经营呼叫中心园区、从人口贩卖中牟利，并通过加密货币和股票市场输送数十亿资金。面对这种局面，传统的执法手段已显吃力。

监管机构称已冻结账户并查扣资产，同时拦截可疑转账并暂停特定交易活动。但他们承认犯罪分子的适应速度快于执法机制。更甚者，柬埔寨、老挝和缅甸境内的诈骗中心仍在持续扩张业务。

泰国面临严峻抉择：要么直面侵蚀经济与体制的犯罪网络，要么坐视不管而面临国家被侵蚀的风险。民众已蒙受数十亿诈骗损失，网络欺诈、身份盗窃和数字勒索案件激增。

普通家庭的积蓄、养老金和工资正被境外呼叫中心团伙侵吞。与此同时，这些犯罪所得可能正影响选举和政策决策。因此，采取行动刻不容缓。批评人士警告称，若政府庇护涉案人员，泰国恐沦为跨国犯罪的避风港。

这种模式已经相当明显：部长缺席听证会，政治盟友为涉案人士辩护，大型企业申请延期，外国投资者寻求入籍，监管机构则承认正争分夺秒地追赶。正如某位议员所言：“这绝非巧合，这更像是一个网络在自我保护。”

此外，泰国的国家形象面临风险。全球投资者密切关注政治稳定性和金融透明度。若外国诈骗资本渗透上市公司和政府部门，该国可能面临制裁或银行限制。主要银行可能遭受声誉损害。资本市场可能受到国际监管机构审查。泰国的经济复苏进程或将受阻。

立法者正要求立即进行改革。他们呼吁制定新的数字资产规则、加强银行监管并赋予快速追踪资金流向的权力。他们还呼吁与美国、欧盟及区域机构开展跨境合作。此外，他们正推动建立举报人保护机制并扩大网络安全覆盖范围。犯罪网络往往在隐秘与腐败中滋生，因此透明度至关重要。

公众正密切关注事态发展。听证会后社交媒体讨论量激增。选民质问部长们为何回避质询，要求公布七家上市公司的名称，分享柬埔寨网络诈骗枢纽的警示信息，并要求执政当局承担责任。舆论风向正在转变，紧迫感乃至危机意识日益增强。

与此同时，商界领袖私下表达了担忧。他们忧虑合法企业可能遭受声誉损害，更担心政治丑闻升级将引发市场动荡。不过许多人暗中支持调查行动。他们认为净化体系能保障长期投资。一位高管私下坦言：“黑钱摧毁真实商业。我们需要真相，哪怕真相令人痛苦。”

最终，议会必须作出抉择。它可以揭露腐败、捍卫国家安全，也可以退缩沉默。事关重大——财政主权、民主稳定与公众信任皆悬于一线。正如一位议员所言：“问题不在于金钱是否流入，而在于政府究竟是在打击罪犯——还是在庇护罪犯。” 这场风暴眼中的质询，最终将检验泰国金融的透明度，更将拷问其政治的廉洁性。而对于那些积蓄被卷走的普通家庭而言，他们等待的，只是一个公正的答案。