摘要：新加坡警方对柬埔寨王子集团（Prince Holding Group）及其创办人陈志（Chen Zhi）的调查进一步升级。警方在周四的行动中冻结并查封总值超过1.5亿新元（约合1.15亿美元）的金融资产，包括六处房产、银行账户、证券账户及现金。除金融资产外，一

新加坡警方对柬埔寨王子集团（Prince Holding Group）及其创办人陈志（Chen Zhi）的调查进一步升级。警方在周四的行动中冻结并查封总值超过1.5亿新元（约合1.15亿美元）的金融资产，包括六处房产、银行账户、证券账户及现金。除金融资产外，一艘游艇、11辆汽车及多瓶洋酒也被列入禁止处置令。

警方表示，他们在多地展开执法行动，目标是陈志及其同伙。调查发现，这些人目前均不在新加坡境内。

陈志，38岁，近期已在美国被起诉，涉嫌策划一场利用强迫劳动的庞大加密货币诈骗案。根据美方的指控，王子集团在柬埔寨建有至少10个园区，用于拘禁工人——其中多数为外来劳工——强迫他们通过社交媒体和通讯软件接触全球受害者，诱骗对方投资虚假的加密项目以获取高额回报。

警方指出，2024年起便通过可疑交易报告办公室（Suspicious Transaction Reporting Office）获得与陈志及其网络相关的情报，并与多国执法机构展开合作。当美英两国在10月14日公开陈志与王子集团的调查结果后，新加坡警方迅速与反洗钱协作网络（Anti-Money Laundering Case Coordination and Collaboration Network）成员机构联动，推进调查，最终促成了此次执法行动。

该网络由新加坡警察部队与金融管理局（MAS）共同领导，成员包括多个监管、执法与情报机构。MAS在声明中表示，相关金融机构自2022年起便陆续提交可疑交易报告，并采取风险缓释措施，例如关闭可疑账户，从而“避免更大规模的资金被滞留在本地金融体系”。

MAS金融犯罪政策助理总监卢秀仪（Loo Siew Yee）强调：“金融犯罪具有跨境性，只有全球协作才能有效遏制。我们将持续与警方、国际同行及本地金融机构紧密合作，强化对洗钱风险的防范。”

王子集团是柬埔寨最大的民营集团之一，业务涵盖地产、金融及消费领域。10月14日，美英两国对与该集团相关的146个目标实施制裁，指其为‘跨国犯罪组织’，并通过网络投资骗局在全球范围内行骗。

受制裁名单中包括三名新加坡人及17家在新加坡注册的公司。其中一名涉事者在制裁公布后辞去其在一家直播平台的董事职务。除涉嫌诈骗及洗钱外，美方已扣押与案件相关的逾1400万美元比特币。检方指控他与同伙通过强迫劳动网络实施虚拟货币投资诈骗，骗取巨额资金。

新加坡商业事务局（CAD）局长周德伟（David Chew）表示，当局对任何试图利用新加坡金融体系从事犯罪活动的个人与组织“采取坚决立场”。他指出，这起案件涉及“跨越多个司法管辖区的复杂大型诈骗网络”，调查范围涵盖多国证人、证物与资产，必须依靠国际合作才能深入追查。

根据新加坡《防止贪污、贩毒及其他严重罪行（收益充公）法》（CDSA），洗钱罪最高可判10年监禁或罚款50万新元，或两者并罚。根据《刑法》第468条，以伪造为欺骗目的的罪行也可判处最高10年监禁及罚款。

警方强调，调查仍在进行中，并将在与国际执法单位协作下，继续追查王子集团及其资金流向。

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来源：东南亚印记