摘要：上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“至纯科技”）于近日发布修订后的《公司章程》，对公司组织架构、股东权利、治理机制、财务政策等核心内容进行明确与规范。修订后的章程涵盖总则、经营宗旨、股份管理、股东与股东会、董事与董事会、财务会计等十一章，进一步完善了公

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“至纯科技”）于近日发布修订后的《公司章程》，对公司组织架构、股东权利、治理机制、财务政策等核心内容进行明确与规范。修订后的章程涵盖总则、经营宗旨、股份管理、股东与股东会、董事与董事会、财务会计等十一章，进一步完善了公司治理体系，为持续规范运作奠定基础。

公司概况与经营定位

根据章程披露，至纯科技注册名称为上海至纯洁净系统科技股份有限公司，英文名称PNC Process Systems Co., Ltd.，住所位于上海市闵行区紫海路170号，注册资本为人民币383,644,650元。公司前身为上海至纯洁净系统科技有限公司，于2011年整体变更为股份有限公司，并于2017年1月13日在上海证券交易所上市，首次公开发行股份5,200万股。

经营宗旨方面，公司定位为“顾客的首选供应商；员工的首选雇主；股东的首选投资对象；行业内诚信和卓越的典范”。经营范围涵盖电子、光纤、生物工程及环保科技领域的技术开发与服务，水处理系统及洁净室厂房设计安装，机电产品销售，以及货物与技术进出口业务等。

股份结构与股权管理

章程第三章详细规定了股份发行、增减及转让规则。公司设立时的发起人为8名自然人及机构，均以净资产出资，出资时间为2011年9月9日。

公司目前已发行股份总数为383,644,650股，全部为普通股。关于股份回购，章程明确公司可在减少注册资本、员工持股计划、股权激励等六种情形下回购股份，其中通过集中交易方式回购的股份需在3年内转让或注销，累计回购总额不超过已发行股本总额的10%。

公司治理与决策机制

股东权利与股东会职权

股东享有分红权、表决权、知情权等核心权利，可通过股东会参与公司重大决策。股东会分为年度会议和临时会议，年度会议需在上一会计年度结束后6个月内召开，临时会议则在董事人数不足法定比例、未弥补亏损达股本总额1/3等情形下2个月内召开。

股东会职权包括审议利润分配方案、增减注册资本、发行债券、合并分立等重大事项。其中，对外担保事项需经股东会审议的情形包括：单笔担保额超净资产10%、对外担保总额超净资产50%或总资产30%，以及为资产负债率超70%的对象提供担保等。

董事会与治理架构

公司设董事会，由5名董事组成，设董事长1人，任期3年。董事会负责召集股东会、执行股东会决议、制定经营计划、决定高管任免等。董事会下设审计委员会，行使监事会职权，成员为3名非高管董事，其中独立董事2名，会计专业人士担任召集人。

此外，章程对独立董事独立性作出严格规定，明确与公司或控股股东存在关联关系、提供财务法律服务等情形的人员不得担任独立董事。独立董事可行使独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等特别职权，对关联交易、承诺变更等事项需经全体独立董事过半数同意。

财务政策与利润分配

财务会计制度

公司依照法律法规建立财务会计制度，年度报告需在会计年度结束后4个月内披露，中期报告在上半年结束后2个月内披露。公积金管理方面，法定公积金按税后利润10%提取，累计额达注册资本50%以上可不再提取，公积金可用于弥补亏损、扩大经营或转增股本，但转增后留存的法定公积金不得低于转增前注册资本的25%。

利润分配政策

章程明确公司实行同股同利的股利分配原则，优先采用现金分红方式。在当年盈利且累计未分配利润为正数、现金流满足经营需求的前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。利润分配方案需经董事会制定、独立董事发表意见后提交股东会审议，公众投资者表决需单独计票并披露结果。

风险控制与合规管理

针对对外担保与关联交易，章程设定严格审批程序：与关联自然人交易金额超30万元、与关联法人交易超300万元且占净资产0.5%以上的，需经董事会审议；交易金额超3000万元且占净资产5%以上的关联交易，需提交股东会审议。此外，公司不得为他人取得本公司股份提供财务资助，员工持股计划除外。

章程同时强调控股股东与实际控制人义务，要求其不得占用公司资金、强令提供担保，需保证公司资产、人员、财务、机构、业务独立，并严格履行信息披露义务。

本次章程修订是至纯科技完善公司治理的重要举措，通过明确权责边界、规范决策流程、强化投资者保护，为公司长期稳健发展提供制度保障。公司将严格依照章程开展经营活动，持续提升治理水平，维护股东及利益相关方合法权益。

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来源：新浪财经