摘要：武汉金运激光股份有限公司（证券代码：300220，简称“金运激光”）于2025年10月27日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于修订的议案》及《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》。此次修订核心围绕落实新《公司法》要求，取消监事会设置，由审
武汉金运激光股份有限公司（证券代码：300220，简称“金运激光”）于2025年10月27日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于修订的议案》及《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》。此次修订核心围绕落实新《公司法》要求，取消监事会设置，由审计委员会承接监事会职权，并同步调整股东会、董事会结构及股东权利义务等关键条款。相关议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，待出席股东所持表决权三分之二以上通过后生效。
治理架构重大调整：监事会取消，审计委员会接任核心职权
公告显示，本次《公司章程》修订的核心在于公司治理结构的优化。根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》及《上市公司章程指引(2025年修订)》要求，公司不再设置监事会或监事，原监事会职权由董事会下设的审计委员会行使。这一调整将简化治理层级，强化董事会监督职能。
具体来看，《公司章程》中“股东大会”表述统一变更为“股东会”，原“监事”“监事会”“监事会主席”等表述全部删除，相关职能修订为审计委员会成员、审计委员会及召集人履行。审计委员会将负责审核公司财务信息披露、监督内外部审计工作、评估内部控制等关键事项，其成员由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事2名，且需由独立董事中会计专业人士担任召集人。
章程条款修订聚焦四大维度，强化合规与股东保护
本次《公司章程》修订涉及条款众多，核心变化集中在以下方面：
法定代表人及治理主体称谓调整
明确董事长为公司法定代表人，若董事长辞任，视为同时辞去法定代表人职务，公司需在辞任之日起30日内确定新法定代表人。原“股东大会”正式更名为“股东会”，相关议事规则同步调整。
股东权利与保护机制细化
新增股东查阅权的具体实施要求，股东查阅公司文件时需提供持有公司股份的种类及数量书面证明，公司经核实身份后应按要求提供。股东代表诉讼条款进一步明确：连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，若董事、高级管理人员执行职务违规致公司损失，可书面请求审计委员会提起诉讼；审计委员会拒绝或逾期未起诉的，股东有权以自己名义直接起诉。
同时，公司及子公司不得通过赠与、垫资、担保等形式为他人取得公司股份提供财务资助，确需资助的累计总额不得超过已发行股本总额的10%，且需经股东会决议或董事会授权。
董事会结构与职权扩容
董事会成员结构迎来调整，新增职工代表董事1名，现董事会由5名董事组成（含1名职工代表董事、2名独立董事），其中职工代表董事通过职工代表大会等民主形式选举产生，无需提交股东会审议。
此外，董事会新增“薪酬与考核委员会”，负责制定董事、高级管理人员考核标准及薪酬方案，其提案需提交董事会审议决定。
控股股东及实际控制人义务强化
首次在章程中系统明确控股股东、实际控制人义务，包括：不得利用关联关系损害公司利益；严禁占用公司资金或强令违规担保；需严格履行公开承诺并配合信息披露；不得利用未公开信息从事内幕交易、短线交易等。若控股股东指示董事、高级管理人员从事损害公司利益行为，将与相关人员承担连带责任。
31项治理制度同步修订，覆盖决策、监督、信息披露全链条
为配合《公司章程》修订，公司同步对31项相关治理制度进行修订或制定，涵盖股东会议事、董事会运作、信息披露、风险控制等关键领域。具体如下：
制度名称变更情况审议程序股东会议事规则修订董事会、股东会股东会网络投票实施细则修订董事会、股东会董事会议事规则修订董事会、股东会独立董事工作制度修订董事会、股东会审计委员会工作细则修订董事会薪酬与考核委员会工作细则修订董事会董事及高级管理人员所持公司股份及其他变动报备的管理制度修订董事会董事及高级管理人员离职管理制度制定董事会总经理工作细则修订董事会董事会秘书工作细则修订董事会信息披露事务管理制度修订董事会投资者关系管理制度修订董事会特定对象来访接待管理制度修订董事会对外信息报送及使用管理制度修订董事会内幕信息知情人登记管理制度修订董事会内幕信息保密制度修订董事会重大信息内部报告制度修订董事会董事会审计委员会年度财务报告工作制度修订董事会独立董事年报工作制度修订董事会年报信息披露重大差错责任追究制度修订董事会防范大股东及其关联方资金占用制度修订董事会对外担保管理制度修订董事会、股东会关联交易管理制度修订董事会、股东会对外投资管理制度修订董事会、股东会子公司管理制度修订董事会内部审计制度修订董事会内部控制制度修订董事会合规管理制度修订董事会募集资金专户存储与使用管理制度修订董事会、股东会会计事务所选聘制度修订董事会、股东会财务管理制度修订董事会后续安排：需经股东大会审议通过，治理效能有望提升
公告显示，本次《公司章程》修订及部分治理制度（如《股东会议事规则》《对外担保管理制度》等）需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，且需经出席股东所持表决权三分之二以上通过后方可生效。公司董事会提请股东大会授权经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等事宜。
修订完成后，原《监事会议事规则》将予以废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。金运激光表示，此次治理架构调整旨在落实新《公司法》要求，优化决策与监督机制，提升公司治理水平，更好保障全体股东尤其是中小股东合法权益。市场分析认为，审计委员会替代监事会职能后，公司治理效率有望进一步提升，内部控制体系将更趋完善。
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来源：新浪财经
