摘要：美康生物科技股份有限公司（证券代码：300439，证券简称：美康生物）于2025年10月28日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过《关于调整组织架构并修订的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，拟进行重大组织架
美康生物科技股份有限公司（证券代码：300439，证券简称：美康生物）于2025年10月28日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过《关于调整组织架构并修订的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，拟进行重大组织架构调整，包括取消监事会、增设职工代表董事、修订《公司章程》及多项治理制度。上述事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
组织架构重大调整：监事会职能终止，审计委员会接任监督职责
公告显示，为适应《中华人民共和国公司法》及配套规则的最新要求，结合公司实际经营需要，美康生物决定不再设置监事会及监事，原监事会职权将由董事会审计委员会行使，相关监事会制度同步废止或修订。
此次调整后，公司第五届监事会主席田晓燕、监事朱俊启、职工代表监事宋健的职务将自然免除，但三人离任后均在公司继续担任其他职务。截至公告披露日，上述三人未持有公司股票，亦不存在未履行的承诺事项。在股东大会审议通过相关议案前，监事会及监事仍将按现行规定履行职权，确保公司运作平稳过渡。
董事会结构优化：增设职工代表董事，完善治理制衡机制
公司同时对董事会席位结构进行调整，将1名非独立董事席位调整为职工代表董事席位，由公司职工代表大会选举产生。调整后，董事会组成将变为“2名非独立董事+2名独立董事+1名职工代表董事”的格局，进一步强化职工参与公司治理的权利，完善董事会内部制衡机制。
《公司章程》同步修订：删除监事会相关条款，细化治理权责
为匹配组织架构调整，公司对《公司章程》进行系统性修订，主要涉及以下核心内容：
治理主体调整：原“股东大会”表述统一修改为“股东会”，删除“监事”“监事会会议”“监事会主席”等全部与监事会相关的条款，相关职能表述调整为“审计委员会成员”“审计委员会”“审计委员会召集人”。法定代表人条款：修订第八条，明确“代表公司执行公司事务的董事为法定代表人，董事长为代表公司执行公司事务的董事”，并新增“法定代表人辞任的，公司将在三十日内确定新的法定代表人”。股东权利细化：第三十四条新增股东“查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告，符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证”，强化股东知情权。董事会职权优化：明确董事会审计委员会行使原监事会职权，新增“股东会可以决议解任董事，无正当理由在任期届满前解任董事的，董事可要求公司赔偿”等条款，完善董事责任与救济机制。27项治理制度同步修订，9项需提交股东会审议
为保障新治理架构有效运行，公司同步修订及制定27项治理制度，其中9项需提交股东大会审议，具体如下：
序号制度名称类型是否需提交股东会审议1股东大会议事规则修订并更名是2董事会议事规则修订是3独立董事工作制度修订是4募集资金管理制度修订是5会计师事务所选聘制度修订是6关联交易管理办法修订是7对外担保管理制度修订是8对外投资管理制度修订是9累积投票制实施细则修订是10董事会专门委员会工作制度修订否11总经理工作细则修订否12董事会秘书制度修订否13投资者关系管理制度修订否14信息披露管理制度修订否15董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度修订并更名否16内部审计制度修订否17内幕信息知情人登记管理制度修订否18重大事项内部报告制度修订否19内部控制制度修订否20对外提供财务资助管理制度修订否21对外捐赠管理制度修订否22突发事件处理制度修订否23对外报送信息管理制度修订否24年报信息披露重大差错责任追究制度修订否25子公司管理制度修订否26信息披露暂缓与豁免管理制度制定否27董事、高级管理人员离职管理制度制定否公司表示，本次治理架构调整旨在进一步优化决策效率，强化董事会审计委员会监督职能，符合最新法律法规要求及公司战略发展需要。修订后的《公司章程》及治理制度全文已披露于中国证监会指定创业板信息披露网站，临时股东大会召开时间将另行公告。
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来源：新浪财经
